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如何懲罰非法外匯交易

來源: 律霸小編整理 · 2022-05-13 · 133人看過

境內(nèi)機(jī)構(gòu)非法使用外匯包括:(1)外幣計(jì)價(jià)結(jié)算;(2)擅自以外幣質(zhì)押;(3)擅自改變外匯用途;(4)境內(nèi)機(jī)構(gòu)有下列行為之一的其他非法使用外匯行為:對上述非法使用外匯的行為,由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正,強(qiáng)制收匯,沒收違法所得,并處違法外匯等值以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

中國實(shí)行嚴(yán)格的外匯管理,禁止銀行和外匯指定市場以外的私人外匯交易。購入的外匯暫時(shí)不使用的,可以存入銀行或者賣給外匯指定銀行。但是,曾慶紅擅自在黑市上進(jìn)行銷售,擾亂了財(cái)務(wù)管理秩序,應(yīng)該受到處罰。第四十五條未經(jīng)許可買賣外匯、變相買賣外匯、非法買賣外匯或者非法買賣外匯數(shù)額較大的,由外匯管理機(jī)關(guān)給予警告,沒收違法所得,并處違法數(shù)額30%以下的罰款。情節(jié)嚴(yán)重的,處違法金額百分之三十以上的罰款,構(gòu)成犯罪,依法追究刑事責(zé)任

非法買賣外匯罪的構(gòu)成

(一)以國家正常的外匯管理活動為犯罪對象

非法買賣外匯直接違反國家正常的外匯管理活動。如果行為人不按規(guī)定向中國銀行出售外匯,而是私下買賣外匯,必然會減少國家外匯儲備,影響國家外匯宏觀管理,破壞人民幣在國內(nèi)市場的唯一合法地位。同時(shí),目前中國大中城市存在外匯“黑市”。一些外匯持有者在“黑市”交易,以高于國家匯率的價(jià)格兌換外匯,這也擾亂了正常的金融秩序,減少了國家的外匯收入,嚴(yán)重干擾外匯管理的有效性和合法匯率的穩(wěn)定。(二)本罪的客觀方面主要表現(xiàn)為非法買賣外匯。綜上所述,一般有以下幾點(diǎn):

1根據(jù)中國外匯管理局的有關(guān)規(guī)定,中外機(jī)構(gòu)或個(gè)人的全部外匯收入必須出售給中國銀行,外匯交易必須通過指定銀行或外匯調(diào)節(jié)中心進(jìn)行

2。外匯配額的私人交易。中國的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)單位按照國家規(guī)定有一定數(shù)額的外匯,但必須在有關(guān)規(guī)定的范圍內(nèi)使用。但是,一些單位無視國家和法律法規(guī),非法買賣外匯,牟取非法利益。這種行為也屬于非法買賣外匯的行為。(三)本罪的主觀方面只能是故意的,以牟利為目的的非法買賣外匯罪是直接故意犯罪,行為人明知其行為是非法外匯交易,但故意實(shí)施,以達(dá)到謀取非法利益的犯罪目的。本罪的主觀方面不包括間接故意和過失(四)本罪的主體包括自然人和單位,具體而言,包括中國的機(jī)構(gòu)、單位和個(gè)人、外國在華機(jī)構(gòu)及其工作人員以及其他來中國的外國人,非法外匯交易資金巨大,將嚴(yán)重導(dǎo)致國有資產(chǎn)流失甚至社會不穩(wěn)定。非法外匯交易應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)外匯交易法律予以處罰。欲了解更多法律知識,請?jiān)L問盧巴。com進(jìn)行專業(yè)咨詢

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甘肅元成彤律師事務(wù)所

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畢業(yè)于甘肅政法學(xué)院,法學(xué)本科,現(xiàn)執(zhí)業(yè)于甘肅元成彤律師事務(wù)所。

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