一、合同詐騙罪的立法背景

我國(guó)合同法第十二條規(guī)定：“合同是平等的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議?！焙贤鳛槭袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)主體之間法律關(guān)系的紐帶，對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系的完善、社會(huì)經(jīng)濟(jì)的有序運(yùn)行起著極其巨大的作用;但是，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，合同糾紛也日趨增多，利用合同犯罪的現(xiàn)象十分突出。

合同詐騙罪作為一種社會(huì)現(xiàn)象的存在，在當(dāng)前社會(huì)上得以蔓延，其背景復(fù)雜，原因諸多。一是我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制處于轉(zhuǎn)型期，市場(chǎng)主體多元化，導(dǎo)致市場(chǎng)關(guān)系和經(jīng)濟(jì)關(guān)系的錯(cuò)綜復(fù)雜，給行騙者提供了可乘之機(jī);二是合同詐騙犯罪具有復(fù)雜性、隱蔽性和欺騙性等突出性特點(diǎn)，與民事欺詐交織在一起，犯罪界限難以把握;三是個(gè)別地方政府和有關(guān)部門持地方保護(hù)主義態(tài)度，或明或暗庇護(hù)行騙者，助長(zhǎng)了不法分子的囂張氣焰;四是合同的簽訂極其自由，政府對(duì)市場(chǎng)主體的資格審查、市場(chǎng)交易行為的監(jiān)督也還不夠嚴(yán)格，并且對(duì)違規(guī)行為處罰力度不夠。

合同詐騙犯罪活動(dòng)的產(chǎn)生和存在，已成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活中的一大公害，主要表現(xiàn)在：一，個(gè)案詐騙金額越來越高，給國(guó)家利益、公私財(cái)產(chǎn)造成巨大損失;二，案發(fā)總量持續(xù)增加，嚴(yán)重干擾了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，阻礙市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展;三，污染了社會(huì)風(fēng)氣，個(gè)人和企業(yè)、事業(yè)之間在缺乏誠(chéng)信的環(huán)境下互相欺詐，嚴(yán)重危及國(guó)家利益。

合同詐騙罪，主要是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)領(lǐng)域中形成的。與傳統(tǒng)型詐騙相比，在犯罪主體、犯罪客體、犯罪行為的具體方式等方面具有不同特點(diǎn)，有必要將合同詐騙罪從普通詐騙罪中獨(dú)立出來。因此，一九九七年在修訂刑法過程中，將合同詐騙罪從刑法第二百六十六條普通詐騙罪中獨(dú)立出來而單獨(dú)定罪量刑。

二、合同詐騙罪的主要法律特征

1、合同詐騙罪侵犯的客體屬于復(fù)雜客體，它既侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國(guó)家對(duì)合同的管理秩序。

2、合同詐騙罪的主體是一般主體，包括自然人和單位。

3、客觀方面表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相、騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物數(shù)額較大的行為。具體表現(xiàn)為：(1)以虛構(gòu)的單位或冒用他人名義簽訂合同的，即虛構(gòu)合同主體的情形。所謂“冒用他人名義”，是指假借其他單位或者個(gè)人的名義，與他人簽訂合同。(2)以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保。采用虛假的擔(dān)保文件的方式欺騙對(duì)方當(dāng)事人而與其簽訂、履行合同，是合同詐騙中一種常見的方式。(3)沒有實(shí)際的履行能力，以先履行小額合同或部分履行合同的方法，騙取對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂或者履行合同的。即行為人以先履行小額合同或部分履行合同為誘餌，騙取對(duì)方當(dāng)事人的信任后，繼續(xù)與其簽訂合同，以騙取更多的財(cái)物。這種行為實(shí)際上并沒有履行合同的能力，也無履行合同的誠(chéng)意。(4)收受對(duì)方當(dāng)事人付給貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保的財(cái)產(chǎn)后逃逸的?！疤右荨币话闶侵妇砜钐优?、隱藏而使對(duì)方當(dāng)事人無法追還的行為。行為人一旦收受了對(duì)方當(dāng)事人按合同約定給付的上述財(cái)產(chǎn)后，一逃了之的行為。(5)以其他方法騙取當(dāng)事人財(cái)物的。所謂其他方法，是指前述四種合同詐騙行為以外其他利用合同詐騙當(dāng)事人財(cái)物的行為，如揮霍、使用、隱匿對(duì)方當(dāng)事人的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保金、定金等，使上述款物無法返還的行為。實(shí)施了上述行為之一而且數(shù)額較大的，才能構(gòu)成本罪。

4、主合同詐騙罪的主觀方面只能是故意，并且具有非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的。這種非法占有，不僅是指行為人非法取得占有權(quán)的滿足，而且是指行為人通過非法占有，取得被占有財(cái)產(chǎn)的使用權(quán)、收益權(quán)和處分權(quán)，從而改變財(cái)產(chǎn)的處分權(quán)。合同詐騙的非法占有，還應(yīng)包括非法占有的情形。如行為人在簽訂、履行經(jīng)濟(jì)合同過程中騙取他人財(cái)產(chǎn)并長(zhǎng)期占用的，雖然行為人在口頭上承諾以后歸還，但長(zhǎng)期有占無還，這種情形，應(yīng)當(dāng)按非法占有論處。過失不能構(gòu)成本罪。

三、合同詐騙罪與民事欺詐、合同糾紛、普通詐騙罪的區(qū)別

1、要正確區(qū)分合同詐騙罪與民事欺詐行為的界限。民事欺詐是指在民事活動(dòng)中，一方當(dāng)事人故意以不真實(shí)情況的意思表示，使對(duì)方陷于認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤，從而達(dá)到發(fā)生、變更和消滅一定民事法律關(guān)系的不法行為。它與合同詐騙的相同點(diǎn)是：兩者都發(fā)生在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，都有明確當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系的合同存在;兩者在客觀上都采取了一定的欺詐手段。從根本上說，合同詐騙就是一種欺詐行為。

如何劃分是合同詐騙還是民事欺詐，只有看行為人主觀上有無非法占有的目的，才是與合同詐騙罪還是民事欺詐行為的關(guān)鍵所在。有無履約能力，是否有實(shí)際履約行為，欺詐程度如何等等，應(yīng)作為考察行為人是否具有非法占有故意的數(shù)個(gè)方面，其中任何一個(gè)方面都不可單獨(dú)作為區(qū)分的標(biāo)準(zhǔn)。

一般認(rèn)為，只要行為人在簽訂、履行合同中，有下列行為之一的，可以推定行為人具有非法占有的目的：(1)沒有履行合同的能力或者夸大履行合同的能力，騙取對(duì)方當(dāng)事人的信任與自己簽訂合同，合同簽訂后不積極努力履行，致對(duì)方當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)遭受損失，又不積極設(shè)法補(bǔ)救的。(2)合同簽訂以后，以支付部分貨物，開始履行合同為誘餌，騙取全部貨物后，在合同規(guī)定的期限內(nèi)或雙方約定的付款期內(nèi)，無正當(dāng)理由拒不支付其貨款的。(3)開始確實(shí)是為了解決一時(shí)的資金困難，采取欺詐手段與對(duì)方當(dāng)事人簽訂合同，以暫時(shí)獲取周轉(zhuǎn)資金，但在有能力歸還資金的情況下，卻久拖不還的。(4)通過簽訂合同獲取對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款、定金或者保證金后，揮霍浪費(fèi)，致使當(dāng)事人的上述物款無法返還的。(5)未履行義務(wù)前將對(duì)方當(dāng)事人的貨物、貨款、預(yù)付款、定金或者保證金加以使用處分，進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的。(6)在收到對(duì)方貨物、定金或者保證金后，不按合同內(nèi)容履行合同，如組織約定貨源，提供約定服務(wù)等，而是用于炒股或者其它風(fēng)險(xiǎn)投資，無法償還的。(7)合同簽訂后，無正當(dāng)理由終止履行合同，不退還已收的定金、保證金、預(yù)付款的。(8)在通過合同取得對(duì)方當(dāng)事人部分財(cái)物，在對(duì)方當(dāng)事人未出現(xiàn)法定事由的情況下，故意不履行合同義務(wù)，又無正當(dāng)理由不返還應(yīng)當(dāng)返還對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。(9)因違約給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失被民事裁判確定繼續(xù)履行合同義務(wù)或賠償對(duì)方損失后，或者人民法院在強(qiáng)制執(zhí)行財(cái)產(chǎn)時(shí)，隱瞞轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)或抽逃資金，以逃避債務(wù)的。(10)為了應(yīng)付對(duì)方當(dāng)事人索取債務(wù)，采取“拆東墻補(bǔ)西墻”的方法，又與他人簽訂合同籌措資金，以后次騙簽合同所獲得的貨物、貨款、豫付款、定金或者保證金歸還前次欠款的，致使后次合同無法償還的。

2、要正確區(qū)分合同詐騙罪與合同糾紛的界限。區(qū)分合同詐騙罪與合同糾紛是一個(gè)復(fù)雜的問題。在合同糾紛中，有的是民事欺詐引起的，有的合同當(dāng)事人并沒有實(shí)施欺詐行為，只是由于在標(biāo)的物的質(zhì)量、品種、包裝、交接貨時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)費(fèi)、支出等方面與對(duì)方當(dāng)事人存在爭(zhēng)議或者發(fā)生不可抗力等事由而引起的經(jīng)濟(jì)糾紛。正確區(qū)分合同詐騙罪與合同糾紛的界限應(yīng)從以下幾個(gè)方面來分析。

2、通過提高法律的確定性和及時(shí)性，加大法律制裁的威懾力。在刑法嚴(yán)厲性既定的情況下，刑法的確定性和及時(shí)性對(duì)于刑法的威懾力至關(guān)重要。就合同詐騙而言，發(fā)現(xiàn)犯罪和確定犯罪分子并不難，難點(diǎn)在于犯罪分子大多潛逃而使刑法難以實(shí)施，而當(dāng)刑法最終確定實(shí)施的時(shí)候，法罪分子通常已將贓款藏匿或揮霍，致使受害人的損失無法彌補(bǔ)。正因?yàn)槿绱?，刑法的確定性和及時(shí)性對(duì)于合同詐騙罪的懲治和預(yù)防而言，意義尤為重大。

提高法律的確定性和及時(shí)性的關(guān)鍵在于提高司法隊(duì)伍的素質(zhì)，提高工作效率，嚴(yán)格執(zhí)法。否則，受害人將由于追究犯罪曠日持久，費(fèi)用高昂，而喪失對(duì)公力救濟(jì)的信賴，不愿配合，而使追究打擊犯罪更加難。因此，公安、檢察機(jī)關(guān)不斷提高偵查破案的效率，提高調(diào)查取證能力，審判機(jī)關(guān)及時(shí)作出判決，各地司法部門應(yīng)克服地方保護(hù)主義，配合協(xié)作，解決執(zhí)行難的問題，使犯罪盡可能地受到法律的制裁。

3、加大改革力度，為合法經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造良好的法制環(huán)境。較長(zhǎng)一段時(shí)間以來，亂收費(fèi)、亂罰款、亂攤派、腐敗和吃拿卡要及工作效率低，官僚主義作風(fēng)等問題，不但給合法經(jīng)營(yíng)者得不到應(yīng)有的保護(hù)，而且使其他負(fù)擔(dān)加重，合法經(jīng)營(yíng)的預(yù)期收益大大下降，從而激發(fā)了一些人鋌而走險(xiǎn)，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。這是經(jīng)濟(jì)犯罪較為深刻的社會(huì)根源之一，是靠刑法無法克服的社會(huì)問題，必須深化政治體制改革。在當(dāng)前政府機(jī)構(gòu)改革中，要進(jìn)一步轉(zhuǎn)換政府職能，規(guī)范約束政府管理行為，加強(qiáng)廉正建設(shè)。另外，由于公權(quán)力的介入形成的企業(yè)之間的不公平競(jìng)爭(zhēng)及行政壟斷等，都不利于企業(yè)的合法經(jīng)營(yíng)?？傊ㄟ^改善投資環(huán)境，使合法經(jīng)營(yíng)者有利可圖。

4、提高商業(yè)道德，重建市場(chǎng)信用。預(yù)防犯罪的歷史和現(xiàn)實(shí)一再表明，優(yōu)良道德對(duì)于預(yù)防犯罪的作用是必不可少的。合同詐騙不僅是信用危機(jī)，也是道德危機(jī)。中華民族是一個(gè)具有良好道德的優(yōu)秀民族，然而在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)機(jī)、社會(huì)轉(zhuǎn)型的大變革時(shí)期，各種思想觀念、道德規(guī)范正在激烈地斗爭(zhēng)和較量。我們既不能不切實(shí)際地鼓吹小農(nóng)經(jīng)濟(jì)條件下“恥于言利”的道德標(biāo)準(zhǔn)，也不能提倡“人不為己天誅地滅”的極端個(gè)人主義、拜金主義的思想。

新型的社會(huì)主義商業(yè)道德，其基本目標(biāo)是促使市場(chǎng)主體追求自身利益，其核心是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中尋求義與利的平衡，個(gè)人利益與他人利益的協(xié)調(diào)，局部利益與整體利益的協(xié)調(diào)，符合全社會(huì)每個(gè)人利益的誠(chéng)實(shí)信用原則，其確立和深入人心既需要法制的保護(hù)，也需要長(zhǎng)期的市場(chǎng)碰撞、摩檫、沖突、選擇和積淀。堅(jiān)持不懈地進(jìn)行法制教育，進(jìn)行社會(huì)主義道德教育，進(jìn)行精神文明教育，確保經(jīng)濟(jì)與社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，正確引導(dǎo)社會(huì)文化變革，實(shí)現(xiàn)社會(huì)價(jià)值的重整，對(duì)于預(yù)防合同詐騙犯罪具有深遠(yuǎn)的意義。

5、增強(qiáng)國(guó)際司法合作與交流，懲治和預(yù)防跨國(guó)合同詐騙犯罪。隨著我國(guó)改革開放的發(fā)展，對(duì)外貿(mào)易、海外投資等國(guó)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)日益增加，跨國(guó)合同詐騙也引起了人們的重視。國(guó)際刑事司法協(xié)助與合作，是有效防止和控制跨國(guó)犯罪的重要措施和手段。通過加強(qiáng)國(guó)際間的交流與合作，以締結(jié)雙邊、多邊條約的形式確立或引渡或?qū)徟械脑瓌t，十分重要。積極開展跨國(guó)犯罪的研究，努力探索未來新形勢(shì)下控制和打擊跨國(guó)合同詐騙犯罪的有效對(duì)策，是擺在我們面前的一項(xiàng)重大課題。