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寧波
在民間借貸案件中如何認定虛假民事訴訟
一、民間借貸虛假訴訟的法律依據(jù)
在2015年8月6日發(fā)布的《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第十九條對民間借貸案件中的虛假訴訟有了明確的規(guī)定：
第十九條人民法院審理民間借貸糾紛案件時發(fā)現(xiàn)有下列情形,應當嚴格審查借貸發(fā)生的原因、時間、地點、款項來源、交付方式、款項流向以及借貸雙方的關(guān)系、經(jīng)濟狀況等事實,綜合判斷是否屬于虛假民事訴訟：
(一)出借人明顯不具備出借能力;
(二)出借人起訴所依據(jù)的事實和理由明顯不符合常理;
(三)出借人不能提交債權(quán)憑證或者提交的債權(quán)憑證存在偽造的可能;
(四)當事人雙方在一定期間內(nèi)多次參加民間借貸訴訟;
(五)當事人一方或者雙方無正當理由拒不到庭參加訴訟,委托代理人對借貸事實陳述不清或者陳述前后矛盾;
(六)當事人雙方對借貸事實的發(fā)生沒有任何爭議或者訴辯明顯不符合常理;
(七)借款人的配偶或合伙人、案外人的其他債權(quán)人提出有事實依據(jù)的異議;
(八)當事人在其他糾紛中存在低價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)的情形;
(九)當事人不正當放棄權(quán)利;
(十)其他可能存在虛假民間借貸訴訟的情形。
二、虛假民事訴訟的處理
經(jīng)查明屬于虛假民間借貸訴訟，原告申請撤訴的，人民法院不予準許。
訴訟參與人或者其他人惡意制造、參與虛假訴訟，人民法院依法予以罰款、拘留;構(gòu)成犯罪的，應當移送有管轄權(quán)的司法機關(guān)追究刑事責任。
單位惡意制造、參與虛假訴訟的，人民法院應當對該單位進行罰款，并可以對其主要負責人或者直接責任人員予以罰款、拘留;構(gòu)成犯罪的，應當移送有管轄權(quán)的司法機關(guān)追究刑事責任。
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