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寧波
2004年年度股東大會的律師見證書
致：X股份有限公司
湖南啟元律師事務(wù)所接受X股份有限公司("公司")的委托,指派本律師出席
了公司于2005年4月4日在湖南省長沙市金源大酒店召開的二○○四年年度股東大會
,并對會議進(jìn)行律師見證.
本律師的見證基于公司已對本律師作出如下承諾：
所有提供給本律師的文件的正本以及經(jīng)本律師查驗與正本保持一致的副本均為
真實、完整、可靠.
為出具見證意見,我們依法審核了公司提供的下列資料：
1、刊登在2004年10月29日《中國證券報》、《證券時報》上的公司第二屆董事
會第十九次會議決議公告、公司第二屆監(jiān)事會第十次會議決議公告;
2、刊登在2004年11月9日《中國證券報》、《證券時報》上的公司第二屆董事
會第二十次會議決議公告;
3、刊登在2004年11月17日《中國證券報》、《證券時報》上的公司第二屆董事
會第二十一次會議決議公告;
4、刊登在2005年3月1日《中國證券報》、《證券時報》上的公司第二屆董事會
第二十二次會議決議公告及關(guān)于召開二○○四年年度股東大會的通知公告、公司第
二屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告;
5、出席會議股東或其代理人的資格、身份證明文件等.
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)范意見》(2000年修
訂)第七條的有關(guān)規(guī)定,出具見證意見如下：
1、公司二○○四年年度股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司
法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》(2000年修訂)及其它法律、法規(guī)、規(guī)范性文
件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;
2、出席公司二○○四年年度股東大會的股東或其代理人,均為公司董事會確定
的股權(quán)登記日在中國**登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東或
其合法授權(quán)的委托代理人,出席會議股東及其代理人資格合法有效;
3、公司二○○四年年度股東大會的表決程序合法有效.
本律師見證書僅用于為公司二○○四年年度股東大會見證之目的.本律師同意將
本律師見證書作為公司二○○四年年度股東大會的必備公告文件隨同其他文件一并
公告,并依法承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任.
本律師見證書一式兩份,公司和本所各留存一份.
湖南啟元律師事務(wù)所
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