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非法集資幾人以上構(gòu)成犯罪?

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-09 · 168人看過

一、非法集資幾人以上構(gòu)成犯罪?

非法集資個(gè)人的話一個(gè)人就可以構(gòu)成犯罪,如果是單位的話必須要達(dá)到150個(gè)人以上會(huì)構(gòu)成犯罪,非法集資可以是個(gè)人,也可以是單位,如果是單位,要150人以上。

非法集資:利用不法手段集資(如:高息,高回報(bào)等)。

個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬元以上的;個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的;

單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的。

個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的;

單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的。

二、非法集資

根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定,非法集資是指以非法占有為目的,使用詐騙方法向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為;

使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”:

(一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的;

(二)肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的;

(三)攜帶集資款逃匿的;

(四)將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的。

(五)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn),逃避返還資金的;

(六)隱匿、銷毀賬目,或者搞假破產(chǎn)、假倒閉,逃避返還資金的;

(七)拒不交代資金去向,逃避返還資金的;

(八)其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。

個(gè)人進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在10萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在30萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在100萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。單位進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在50萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在150萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在500萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。集資詐騙的數(shù)額以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算,案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的廣告費(fèi)、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、回扣,或者用于行賄、贈(zèng)與等費(fèi)用,不予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的利息,除本金未歸還可予折抵本金以外,應(yīng)當(dāng)計(jì)入詐騙數(shù)額。

在當(dāng)代社會(huì)是有一些人利用高額的利息來欺騙社會(huì)公眾,獲得他們的一些投資,而這種投資的話一定要謹(jǐn)慎小心看清楚其中是不是以一種合法的途徑,如果是非法手續(xù)集資的話,那么將有可能導(dǎo)致自己的錢財(cái)被騙損,當(dāng)然國家對(duì)此也有一定的規(guī)制。



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王政豪律師,中華律師協(xié)會(huì)重要會(huì)員,河南定鼎律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師,2003年西北政法大學(xué)法律本科畢業(yè),2004年9月經(jīng)國家統(tǒng)一司法考試合格,中華人民共和國司法部于2005年2月頒發(fā)法律職業(yè)資格證書(編號(hào):A20044013290371);經(jīng)河南省司法廳許可,頒發(fā)律師執(zhí)業(yè)證書(執(zhí)業(yè)證號(hào):14103201810059276)。

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