非法集資是一種嚴(yán)重影響社會(huì)治安和威脅他人財(cái)產(chǎn)安全的行為，很多人通過(guò)非法集資獲得大額資金進(jìn)行非法的盈利活動(dòng)，應(yīng)該受到法律的追究和接受相應(yīng)的制裁?？赡艽蠹覍?duì)于非法集資的定義沒(méi)有明確的認(rèn)識(shí)，什么樣的行為屬于非法集資，非法集資行為應(yīng)該受到怎樣的處罰，本文小編就帶大家了解一下怎樣認(rèn)定非法集資罪名成立的標(biāo)準(zhǔn)是什么。

怎樣認(rèn)定非法集資罪名成立的標(biāo)準(zhǔn)是什么?

非法集資是非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，是指違反金融管理法律規(guī)定，采用公共或者變相公開(kāi)方式，向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金或者變相吸收資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)的行為，其中有幾個(gè)比較典型罪名非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、欺詐發(fā)行公司股票債券罪、擅自發(fā)行股票、公司企業(yè)債券罪等，對(duì)于非法非法吸收公眾存款罪，張明楷教授認(rèn)為“只有行為人非法吸收公眾存款用于貨幣資本的經(jīng)營(yíng)(如發(fā)放貸款)，才能認(rèn)定擾亂金融秩序，才能以本罪論處”，還有學(xué)者認(rèn)為應(yīng)該以融資目的來(lái)判斷是否構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，如果融資的目的是用于正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，則不能定性為非法吸收公眾存款罪。而集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，騙取集資款，數(shù)額較大的行為。股權(quán)眾籌最有可能觸犯的是擅自發(fā)行股票、公司企業(yè)債券罪，這個(gè)罪名立案追訴的標(biāo)準(zhǔn)為：

(1)發(fā)行數(shù)額在50萬(wàn)以上的;

(2)、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但擅自發(fā)行致使30人以上的投資者購(gòu)買了股票、公司、企業(yè)債券;

(3)、不能及時(shí)清退清償?shù)?

(4)、其他嚴(yán)重情形的;事實(shí)上，擅自發(fā)行公司股票和企業(yè)債券罪當(dāng)時(shí)出臺(tái)時(shí)眾籌等新經(jīng)濟(jì)形態(tài)尚未出現(xiàn)，這個(gè)罪就是維護(hù)金融管理秩序作為目的，它在法理上與股權(quán)投資沖突的地方在于，股權(quán)投資是一種投資行為，投資可能取得收益也可能虧損，在上市之前退出渠道有限，按公司法的精神是應(yīng)該和公司一起共度難關(guān)的，如果在公司虧損的情況下強(qiáng)行規(guī)定讓發(fā)起人或公司回購(gòu)，這無(wú)疑增加了發(fā)行人或公司的資金壓力，是違背民商法精神的。

非法吸收公眾存款的法律特征：

(一)未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金;

(二)通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳;

(三)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào);

(四)向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展的多樣化，非法吸收資金的方式也在不斷擴(kuò)展和增加，在實(shí)際生活中，我們還需要在生活細(xì)節(jié)中學(xué)會(huì)鑒別非法行為，只要符合以上法律特征，行為人實(shí)施了以下行為的，即可構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

1、不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購(gòu)、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的;

2、以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等方式非法吸收資金的;

3、以代種植(養(yǎng)殖)、租種植(養(yǎng)殖)、聯(lián)合種植(養(yǎng)殖)等方式非法吸收資金的;

4、不具有銷售商品、提供服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的，以商品回購(gòu)、寄存代售等方式非法吸收資金的;

5、不具有發(fā)行股票、債券的真實(shí)內(nèi)容，以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法吸收資金的;

6、不具有募集基金的真實(shí)內(nèi)容，以假借境外基金、發(fā)售虛構(gòu)基金等方式非法吸收資金的;

7、不具有銷售保險(xiǎn)的真實(shí)內(nèi)容，以假冒保險(xiǎn)公司、偽造保險(xiǎn)單據(jù)等方式非法吸收資金的;

8、以投資入股的方式非法吸收資金的;

9、以委托理財(cái)的方式非法吸收資金的;

10、利用民間“會(huì)”、“社”等組織非法吸收資金的;

11、其他非法吸收資金的行為。

如果從集資金額上來(lái)看，滿足集資50萬(wàn)元以上的行為構(gòu)成非法集資;從涉及人員數(shù)量上來(lái)看，鼓動(dòng)30人以上購(gòu)買股票或者債權(quán)的行為，也屬于非法集資行為。通過(guò)上文的分析我們還可以獲悉非法集資行為是有著一定的特征的，比如未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)進(jìn)行集資、向全社會(huì)不特定人群進(jìn)行集資等。

非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的

非法集資罪的構(gòu)成要件包括哪些

非法集資罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么