新時(shí)代下的非法集資犯罪案件簡(jiǎn)直可以說(shuō)是無(wú)所不用其極的，可能在國(guó)家才剛開(kāi)始決定扶持哪一項(xiàng)新的金融產(chǎn)品的時(shí)候，犯罪嫌疑人就已經(jīng)捷足先登一步的開(kāi)始利用了，因此國(guó)家也是在非法集資犯罪案件的這一塊制定了非常多的法律依據(jù)。下面小編要給大家介紹的就是非法集資案件的處理流程是什么?

非法集資案件的處理流程是什么?

1、案件受理

案件受理實(shí)行屬地管理，由行業(yè)主(監(jiān))管部門(mén)負(fù)責(zé)具體辦理。行業(yè)主(監(jiān))管部門(mén)應(yīng)建立健全涉嫌非法集資案件受理登記制度，確定部門(mén)及人員負(fù)責(zé)案件的受理工作，區(qū)別不同情況進(jìn)行處理：

(1)對(duì)不屬于非法集資性質(zhì)的舉報(bào)線(xiàn)索，由行業(yè)主(監(jiān))管部門(mén)作出終結(jié)受理結(jié)論，并向舉報(bào)人回復(fù)。

(2)對(duì)管理職責(zé)明確的涉嫌非法集資活動(dòng)線(xiàn)索，由行業(yè)主(監(jiān))管部門(mén)在職權(quán)范圍內(nèi)受理。

(3)對(duì)案情復(fù)雜或超出部門(mén)管理權(quán)限的，由行業(yè)主(監(jiān))管部門(mén)提出意見(jiàn)和處置建議報(bào)省級(jí)人民政府。

2、調(diào)查取證

案件調(diào)查取證由省級(jí)人民政府組織，行業(yè)主(監(jiān))管部門(mén)主辦。省級(jí)人民政府應(yīng)組織、督導(dǎo)各相關(guān)部門(mén)依據(jù)工作職責(zé)和實(shí)際需要，及時(shí)開(kāi)展涉嫌非法集資案件調(diào)查取證。對(duì)案情單一、主(監(jiān))管部門(mén)職責(zé)明確的涉嫌非法集資案件，公安機(jī)關(guān)、行業(yè)主(監(jiān))管部門(mén)應(yīng)在職權(quán)范圍內(nèi)開(kāi)展調(diào)查工作。對(duì)案情復(fù)雜、涉及面廣、調(diào)查難度大的涉嫌非法集資案件，由省級(jí)人民政府組織召開(kāi)有關(guān)部門(mén)參加的聯(lián)席會(huì)議，成立聯(lián)合調(diào)查組，確定牽頭部門(mén)和參與部門(mén)，開(kāi)展聯(lián)合調(diào)查取證。

3、立案?jìng)刹?/strong>

立案?jìng)刹橛晒矙C(jī)關(guān)主辦，行業(yè)主(監(jiān))管部門(mén)配合。省級(jí)人民政府應(yīng)加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法集資案件立案?jìng)刹榈慕M織領(lǐng)導(dǎo)，提高辦案效率和質(zhì)量。

公安機(jī)關(guān)根據(jù)舉報(bào)、報(bào)案或有關(guān)部門(mén)移送的涉嫌非法集資案件線(xiàn)索，對(duì)符合立案條件的，依法立案?jìng)刹?，并向省?jí)人民政府報(bào)告。

4、性質(zhì)認(rèn)定

性質(zhì)認(rèn)定由省級(jí)人民政府負(fù)責(zé)，依法進(jìn)行認(rèn)定。對(duì)于法律規(guī)定明確、性質(zhì)無(wú)爭(zhēng)議的非法集資案件，公安、司法機(jī)關(guān)可依職權(quán)直接認(rèn)定和處理。公安、司法機(jī)關(guān)認(rèn)為需要行業(yè)主(監(jiān))管部門(mén)出具行政認(rèn)定意見(jiàn)的，相關(guān)行業(yè)主(監(jiān))管部門(mén)應(yīng)根據(jù)證據(jù)材料作出是否符合行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的行政認(rèn)定意見(jiàn)。

5、處置善后

案發(fā)地省級(jí)人民政府負(fù)責(zé)本轄區(qū)非法集資案件的處置和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。 對(duì)情節(jié)較輕、社會(huì)影響較小、非法集資單位或個(gè)人有還款能力和還款意愿的案件，由省級(jí)人民政府責(zé)令非法集資單位或個(gè)人立即停止非法集資活動(dòng)，指導(dǎo)、督促其限期完成集資款的清理和清退。

一般情況下只要受害者抓緊時(shí)間到當(dāng)?shù)氐墓膊块T(mén)報(bào)案了，那公安部門(mén)在處理非法集資案件的時(shí)候是有著內(nèi)部的統(tǒng)一規(guī)定的處理流程的，最終是否被定性為非法集資這也是由國(guó)家的工作人員來(lái)確認(rèn)的，受害者要做的是多學(xué)習(xí)一下關(guān)于非法集資的概念，避免給犯罪嫌疑人提供可乘之機(jī)。

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