非法集資無疑是一種違法行為,其主要的特點就是沒有獲得相關(guān)國家機關(guān)的允許,但是并非是所有的以他人實施非法集資為由,請求公安機關(guān)立案受理的請求,都是會被受理的,那么,非法集資多少人才會被立案處理?對于那些不被受理的情形,該如何得到救濟呢?
一、非法集資多少人才會被立案處理?
非法集資可以是個人,也可以是單位,如果是單位,要150人以上。
非法集資:利用不法手段集資(如:高息,高回報等)。
個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬元以上的;個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的;
單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的。
個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在10萬元以上的;
單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的。
二、非法集資的概念
根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定,非法集資是指以非法占有為目的,使用詐騙方法向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為;
使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”:
(一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的;
(二)肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的;
(三)攜帶集資款逃匿的;
(四)將集資款用于違法犯罪活動的。
(五)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn),逃避返還資金的;
(六)隱匿、銷毀賬目,或者搞假破產(chǎn)、假倒閉,逃避返還資金的;
(七)拒不交代資金去向,逃避返還資金的;
(八)其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。
個人進行集資詐騙,數(shù)額在10萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在30萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在100萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。單位進行集資詐騙,數(shù)額在50萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在150萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在500萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。集資詐騙的數(shù)額以行為人實際騙取的數(shù)額計算,案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費、中介費、手續(xù)費、回扣,或者用于行賄、贈與等費用,不予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的利息,除本金未歸還可予折抵本金以外,應(yīng)當(dāng)計入詐騙數(shù)額。
不管是多少人,只要集資的數(shù)額,超過法定的標(biāo)準(zhǔn),就會被認(rèn)為是觸犯了非法集資,對于那些單位,則人數(shù)需要在150人以上,才會被認(rèn)定為非法集資,對于單位和個人,其處罰規(guī)定也是存在著差異的。
非法集資罪的構(gòu)成要件包括哪些
非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的
非法集資罪和民間借貸的區(qū)別
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
檢察院調(diào)查取證程序是什么
2020-12-18已抵押車輛是否可以質(zhì)押
2021-02-02小區(qū)沒住人是否要交物業(yè)管理費
2021-03-20年薪是勞動爭議糾紛范疇嗎
2021-01-20女子分手后生下孩子,男方否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)撫養(yǎng)費
2021-02-24假離婚算離婚么
2020-12-07發(fā)生車禍后怎樣收集證據(jù)
2021-02-14夫妻可對財產(chǎn)進行約定嗎
2020-12-31證券監(jiān)督管理機構(gòu)的義務(wù)是什么
2020-12-22別墅地皮可買賣建房嗎
2021-01-15試用期離職扣2個月工資怎么辦
2020-12-26廣州試用期工資1000是否合法
2020-12-19培訓(xùn)機構(gòu)教師試用期工資標(biāo)準(zhǔn)
2021-01-22購買壽險的理由有哪些,什么人需要購買壽險
2020-12-26什么才算意外傷害
2021-02-26撞死人車有保險公司怎么賠償
2021-02-03保險理陪的流程是怎樣的
2020-12-17在責(zé)任保險中第三人是否有權(quán)向保險人請求保險金給付
2020-11-29事故認(rèn)定書對方不簽字保險理賠嗎
2020-12-30保險代理合同樣本
2021-03-05