非法集資顧名思義就是指違反法律而進(jìn)行籌集資金，直白地說就是屬于詐騙。這些非法集資活動有的還可能跨地區(qū)，跨國作案。這樣子的辦案難度也就高了點?，F(xiàn)在就讓小編來給大家說說對于跨地區(qū)非法集資應(yīng)該如何進(jìn)行處理呢?

一、非法集資罪

非法集資(根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動中有關(guān)問題的通知》規(guī)定)是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。

為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動，最高人民法院會同中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等有關(guān)單位，研究制定了《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，該司法解釋自2011年1月4日起施行。

二、跨地區(qū)的非法集資

跨區(qū)域非法集資可分別處理，跨區(qū)域非法集資刑事案件,在查清犯罪事實的基礎(chǔ)上,可以由不同地區(qū)的公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院分別處理,并按照統(tǒng)一制定的方案處置涉案財物。

意見明確,對于公檢法正在偵查、起訴、審理的非法集資刑事案件,有關(guān)單位或者個人就同一事實向人民法院提起民事訴訟或者申請執(zhí)行涉案財物的,人民法院應(yīng)當(dāng)不予受理,并將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)。人民法院在審理民事案件或者執(zhí)行過程中,發(fā)現(xiàn)有非法集資犯罪嫌疑的,應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴或者中止執(zhí)行,并及時將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)。

意見同時規(guī)定,辦理非法集資刑事案件中,確因客觀條件限制無法逐一收集集資參與人言詞證據(jù)的,可結(jié)合已收集的集資參與人的言詞證據(jù)和依法收集并查證屬實的書面合同、銀行賬戶交易記錄等證據(jù),綜合認(rèn)定非法集資對象人數(shù)和吸收資金數(shù)額等犯罪事實。

對于共同犯罪的處理,意見進(jìn)一步明確,為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助,從中收取代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用,構(gòu)成非法集資共同犯罪的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。能夠及時退繳上述費(fèi)用的,可依法從輕處罰;情節(jié)輕微的,可以免除處罰;情節(jié)顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。

相信大家通過閱讀上面的資料，對非法集資有了一個認(rèn)識，同時也對于跨地區(qū)非法集資應(yīng)該怎么處理有了大致的方向。如果大家有遇到類似事件，一定要及時配合警方進(jìn)行處理。也可以在律霸網(wǎng)向相關(guān)律師進(jìn)行咨詢。

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