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非法集資多少萬以上算違法?

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-10 · 128人看過

現(xiàn)如今,隨著人們物質(zhì)需求的逐漸增加以及越來越多應(yīng)屆畢業(yè)生難以找到對口或是合適的工作,現(xiàn)在有不少分子打著讓你投資一定金額就可以帶你你快速發(fā)家致富的幌子來騙取民眾的錢財甚至是讓你也成為法律所逮捕的對象。其中以非法集資行為作為首要代表,那么非法集資多少萬以上算違法?我們來聽聽小編是如何解答的。

一、非法集資是什麼?

根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動中有關(guān)問題的通知》規(guī)定,非法集資 是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準,以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。非法集資罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。

非法集資是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準,承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實物形式和其他形式;向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾,而不是指特定少數(shù)人;以合法形式掩蓋其非法集資的實質(zhì)。面對某些官員與非法集資企業(yè)的“大合唱”,我們實在很難說一定是后者將前者“拉下水”,很難說前者只是“無意間”淪為“活道具”而成了“從犯”。公安、司法機關(guān)依法嚴厲打擊非法集資活動,絕不能放過這些面目曖昧的“活道具官員”,只要他們參與了非法集資的“演出”,無論只是收取了出場費,還是接下來還有更進一步的運作,都必須為此承擔(dān)黨紀政紀責(zé)任和法律責(zé)任。違反法律、法規(guī),通過不正當(dāng)?shù)那?,向社會公眾或者集體募集資金的行為,是構(gòu)成本罪的行為實質(zhì)所在。

二、非法集資多少萬元以上算違法?

2010年5月7日最高人民檢察院 公安部制定發(fā)行的《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》“第二十八條 [非法吸收公眾存款案(刑法第一百七十六條)]非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的;(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的;(四)造成惡劣社會影響的;(五)其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴重的情形。

綜上所述,我們對于非法集資多少萬以上算違法?這個問題已經(jīng)有了明確的答案。對于非法集資這類行為,犯罪數(shù)額要看犯罪對象是個人還是群體以及是否給存款人造成了巨大的經(jīng)濟損失。總之需要具體問題具體分析,但我們最需要注意的還是不要為了金錢而被不法分子蒙騙參與到違法犯罪行為當(dāng)中。


非法集資罪的量刑標準是什么

眾籌與非法集資的界限

非法集資罪立案標準是怎么規(guī)定的

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民間借貸 婚姻家庭 勞動糾紛 刑事案件

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鄭帥律師,畢業(yè)于西南政法大學(xué),獲法學(xué)本科文憑及法學(xué)學(xué)士學(xué)位,曾任重慶銘友律師事務(wù)所金融事務(wù)部負責(zé)人,現(xiàn)任重慶渝宏律師事務(wù)副主任律師。該律師曾在長城融資擔(dān)保股份有限公司、重慶市江北區(qū)聚興小額貸款股份有限公司擔(dān)任法律顧問,具備豐富的處理復(fù)雜、疑難案件的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗,從事律師工作以來,先后為中信銀行重慶分行、重慶銀行、中國建設(shè)銀行重慶分行、中國農(nóng)業(yè)銀行重慶市分行、華夏銀行重慶分行、中國建銀投資有限責(zé)任公司、中國長城資產(chǎn)管理公司重慶辦事處、中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司重慶市分公司、重慶市江津區(qū)漢信小額貸款有限公司、重慶市兩江新區(qū)通盛小額貸款股份有限公司等多家金融機構(gòu)提供法律服務(wù)。執(zhí)業(yè)期間,主辦、協(xié)辦各類重大疑難案件數(shù)百件,涉案金額累計10億余元,案件類型涉及金融借貸、婚姻家庭、交通事故、工傷、刑事案件、公司法務(wù)等多個領(lǐng)域。同時并承辦過多項非訴訟法律服務(wù)項目。其中,作為主要負責(zé)人牽頭辦理中信銀行重慶分行、重慶銀行不良案件催收工作,并承接了中國農(nóng)業(yè)銀行重慶市分行、華夏銀行重慶分行、中國建設(shè)銀行重慶市分行等多個不良貸款項目清收工作,積累了豐富的法律服務(wù)經(jīng)驗

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