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集資詐騙怎么退賠款有哪些規(guī)定

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-09 · 592人看過

通過集資詐騙而獲得的錢財是應該被還給受害人的,那么集資詐騙怎么退賠款呢?對于受害者來說這是十分重要的,集資詐騙罪的構(gòu)成條件主要包括有四個方面。沒有這四個要件便不能構(gòu)成集資詐騙罪,下面我們就一起來了解關(guān)于集資詐騙罪方面的法律知識吧,請繼續(xù)閱讀。

一、集資詐騙應該如何追回款項?

最高人民法院2000年發(fā)布的《關(guān)于刑事附帶民事訴訟范圍問題的規(guī)定》(以下稱《刑附民范圍》)第一條:“因人身權(quán)利受到犯罪侵犯而遭受物質(zhì)損失或者財物被犯罪分子毀壞而遭受物質(zhì)損失的,可以提起附帶民事訴訟?!钡谖鍡l:“犯罪分子非法占有、處置被害人財產(chǎn)而使其遭受物質(zhì)損失的,人民法院應當依法予以追繳或者責令退賠。被追繳、退賠的情況,人民法院可以作為量刑情節(jié)予以考慮。經(jīng)過追繳或者退賠仍不能彌補損失,被害人向人民法院民事審判庭另行提起民事訴訟的,人民法院可以受理?!?/p>

由上述規(guī)定可以看出,只有人身權(quán)利受到犯罪侵犯而遭受物質(zhì)損失或者財物被犯罪分子毀壞而遭受物質(zhì)損失的,才可以提起附帶民事訴訟,而財物被犯罪分子非法占有、處置的侵財類案件中被害人的物質(zhì)損失應當由辦案機關(guān)依法予以追繳或責令退賠,經(jīng)過追繳或責令退賠仍不能彌補損失的,可以另行提起民事訴訟。

也就是說,詐騙案件的被害人在刑事訴訟過程中不能提起附帶民事訴訟,而應當直接由辦案機關(guān)追繳或責令退賠,這一規(guī)定看似省去了被害人提起附帶民事訴訟的麻煩,但實踐當中卻將被害人至于了一個非常尷尬的境地。由于被害人不能提起附帶民事訴訟,則其在刑事訴訟中就不具有當事人資格,那么,即使刑事判決書中明確了繼續(xù)追繳或退賠的內(nèi)容,被害人是否可以持生效的刑事判決直接向執(zhí)行庭申請強制執(zhí)行,就成為了一個有爭議的問題(詳細論述見下文)。

二、什么是集資詐騙罪的構(gòu)成要件?

客體要件

本罪侵犯的客體是復雜客體,既侵犯了公私財產(chǎn)所有權(quán),又侵犯了國家金融管理制度。在現(xiàn)代社會,資金是企業(yè)進行生產(chǎn)經(jīng)營不可缺少的資源和生產(chǎn)要素。而生產(chǎn)者、經(jīng)營者自有資金極為有限,因此間社會籌集資金成為一種越來越重要的金融活動。與此同時,一些名為集資、實為詐騙的犯罪行為也開始滋生、蔓延。這種集資詐騙行為采取欺騙手段蒙騙社會公眾,不僅造成投資者的經(jīng)濟損失,同時更干擾了金融機構(gòu)儲蓄、貸款等業(yè)務的正常進行,破壞國家的金融管理秩序。廣大投資者對集資活動的過分謹慎,甚至對金融機構(gòu)進行集資也可能產(chǎn)生不信任感,影響了經(jīng)濟的發(fā)展。

客觀要件

本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實施了使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。構(gòu)成本罪行為人在客觀方面應當符合以下條件:

1、必須有非法集資的行為。

(1)集資的主體應當是符合公司法規(guī)定的有限責任公司或者股份有限公司條件的公司或者其他依法設立的具有法人資格的企業(yè)。

(2)公司、企業(yè)聚集資金的目的。

(3)公司、企業(yè)募集資金主要通過發(fā)行股票、債券或者融資租賃、聯(lián)營、合資等方式進行,其中發(fā)行股票和債券是一種主要的集資方式。

(4)公司、企業(yè)在資金市場上募集資金的行為必須符合法律的規(guī)定。

主體要件

本罪的主體是一般主體,任何達到刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。依本節(jié)第200條的規(guī)定,單位也可以成為本罪主體。

主觀要件

本罪在主觀上由故意構(gòu)成,且以非法占有為目的。即犯罪行為人在主觀上具有將非法聚集的資金據(jù)為己有的目的。所謂據(jù)為己有,既包括將非法募集的資金置于非法集資的個人控制之下,也包括將非法募集的資金置于本單位的控制之下。在通常情況下,這種目的具體表現(xiàn)為將非法募集的資金的所有權(quán)轉(zhuǎn)歸自己所有、或任意揮霍,或占有資金后攜款潛逃等。

由此可知,集資詐騙罪中被害者若想得到賠款是需要提起民事訴訟的,犯罪分子對受害人造成的損失法院依法責令退款,如果還不能彌補所有的損失的話則需要另行提起訴訟。以上便是對集資詐騙怎么退賠款問題的回答,若大家還有其他的疑問請咨詢律霸,我們有專業(yè)的律師為您解答。


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余建飛律師,2005年開始在瑞安市總工會職工維權(quán)中心從事職工維權(quán)工作,2008年開始進入浙江安瑞律師事務所工作從事律師工作至今,現(xiàn)為律所高級合伙人。十多年律師職業(yè)生涯,執(zhí)業(yè)期間成功辦理了各類訴訟案件及非訴訟法律事務數(shù)百件,積累了豐富的辦案經(jīng)驗,先后獲得2010年度、2016年年度瑞安市法律服務先進個人。執(zhí)業(yè)以來以勤勉的工作態(tài)度、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L,得到了當事人的認同及尊重。

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