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追訴時(shí)效非法集資的相關(guān)規(guī)定是什么?

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-09 · 992人看過

有些人或者部門沒有經(jīng)過批準(zhǔn),不具備集資的資格,擅自向社會(huì)不特定公眾集資,并且是為了自己的非法目的,這就可能構(gòu)成非法集資。但是對(duì)于犯罪行為,都有一定的訴訟時(shí)效,如果在訴訟時(shí)效期間,該犯罪行為沒有被追究,就可能因?yàn)槌^訴訟時(shí)效而免于追訴。追訴時(shí)效非法集資的相關(guān)規(guī)定是什么?

一、非法集資的特點(diǎn)。

1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資;跨省非法集資

有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資,即集資者不具備集資的主體資格

2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實(shí)物形式和其他形式。

3、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾,而不是指特定少數(shù)人。

4、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同,偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。

二、追訴時(shí)效非法集資的相關(guān)規(guī)定是什么?

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾 存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役, 并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或 者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并 處五萬元以上五十萬元以下罰金。 第八十七條犯罪經(jīng)過下列期限不再追訴:

(一)法定最高刑為不滿五年有期徒刑的,經(jīng)過五年 ;

(二)法定最高刑為五年以上不滿十年有期徒刑的, 經(jīng)過十年;

(三)法定最高刑為十年以上有期徒刑的,經(jīng)過十五 年;

(四)法定最高刑為無期徒刑、死刑的,經(jīng)過二十年 。如果二十年以后認(rèn)為必須追訴的,須報(bào)請(qǐng)最高人民檢察 院核準(zhǔn)。 第八十八條在人民檢察院、公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān) 立案?jìng)刹榛蛘咴谌嗣穹ㄔ菏芾戆讣院?,逃避偵查或者?判的,不受追訴期限的限制。 被害人在追訴期限內(nèi)提出控告,人民法院、人民檢察 院、公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立案而不予立案的,不受追訴期限的限 制。 第八十九條追訴期限從犯罪之日起計(jì)算;犯罪行為有 連續(xù)或者繼續(xù)狀態(tài)的,從犯罪行為終了之日起計(jì)算。 在追訴期限以內(nèi)又犯罪的,前罪追訴的期限從犯后罪 之日起計(jì)算。

三、非法集資的新特征。

1、非法集資方式變化多樣。犯罪分子大多通過注冊(cè)合法的公司或企業(yè),打著響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、支持

非法集資近30億原東華董事長(zhǎng)

新農(nóng)村建設(shè)等旗號(hào),由傳統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖向工程項(xiàng)目、科技開發(fā)、投資入股、消費(fèi)返利等方式轉(zhuǎn)化。

2、多種犯罪行為相互交織。犯罪分子將非法集資與傳銷、合同詐騙等經(jīng)濟(jì)違法犯罪行為相互交織在一起,采用傳銷手段首先對(duì)集資人員進(jìn)行洗腦,許諾種種優(yōu)惠條件和獲利模式,然后再引誘集資,層層下套。一般在集資初期,犯罪分子往往積極“兌現(xiàn)”回報(bào)承諾,騙取信任,吸引更多的人踴躍加入,集資規(guī)模迅速呈幾何級(jí)放大。

3、非法集資宣傳不惜血本,利用媒體造勢(shì)。如聘請(qǐng)明星代言,在一些媒體上刊登專訪文章,利用報(bào)道宣傳不法企業(yè)的“業(yè)績(jī)”;將部分非法集資款投入公益事業(yè)或進(jìn)行捐贈(zèng);雇傭業(yè)務(wù)員竄入社區(qū)散發(fā)傳單,傳播集資信息;舉辦各種活動(dòng),并在現(xiàn)場(chǎng)兌現(xiàn)紅利,讓參與人員先嘗到甜頭,為非法集資活動(dòng)宣傳“現(xiàn)身說法”。

同時(shí)小編還為大家講解了有關(guān)非法集資出現(xiàn)的新特征、新手段,以及非法集資的特點(diǎn),有助于大家更準(zhǔn)確把握、分辨非法集資行為,避免上當(dāng)受騙,陷入非法集資的漩渦。如果您對(duì)于非法集資還有其他疑問,可以咨詢律師。


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