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寧波
非法集資清償?shù)某绦蚴窃鯓拥模?/h1>
來源:
律霸小編整理
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2025-12-10
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676人看過
現(xiàn)在不少人受高息回報的誘惑，深陷非法集資的陷阱。近年來，非法集資犯罪呈現(xiàn)出一些新特征，隱蔽性很強。對于廣大受害人來說，能夠拿到非法集資退款是非常幸運的，法院在審理完非法集資案件后，就要著手開展清償工作了。那么非法集資清償?shù)某绦蚴窃鯓拥?？我們不妨聽聽小編的看法?/p>
一、非法集資清償?shù)某绦蚴窃鯓拥模?/strong>
1、案發(fā)地人民政府組織有關成員單位成立專案組(或工作組)。
2、按照案件的實際情況組織對非法集資活動的取締和公告的發(fā)布工作。
3、對集資群眾身份、集資數(shù)額等進行逐筆登記，掌握案件的集資總?cè)藬?shù)、集資總金額、已返金額和未返金額等情況。
4、專案組對涉案企業(yè)(個人)的債權清收、資產(chǎn)保全，以及對涉案資產(chǎn)通過公開拍賣的方式進行變現(xiàn)，用于集資款的清退。
5、專案組根據(jù)清理后的剩余資金，按集資參與者集資額比例，制訂統(tǒng)一的返款政策、返款原則、返款方案和返款比例實施清退，并以處置報告的形式結(jié)束案件善后處置工作。
二、辦理清償清退時需提供的資料是什么？
1、相關權利人屬法人和不具備法人資格的單位、機構須提供以下資料：
（1）蓋有登記機關印章的證照（企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)和社會團體法人登記證書等）原件及復印件。
（2）與債權債務相關的合同、票據(jù)等原始憑證
（3）法定代表人身份證的原件及復印件。
2、相關權利人屬自然人須提供以下資料：
（1）與債權債務相關的合同、銀行返利存折（卡）和票據(jù)等原始憑證。
（2）自然人有效身份證件的原件及復印件。
三、非法集資的特征是什么？
按照《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋〔2010〕18號）第一條規(guī)定，違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾（包括單位和個人）吸收資金的行為，同時具備下列四個條件的，應當認定為非法集資：?
1、未經(jīng)有關部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；?
2、通過媒體、推介會、傳單、手機短信等各種途徑向社會公開宣傳，或者明知吸收資金的信息向社會公眾擴散而予以放任；?
3、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報；?
4、向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。是否向社會不特定對象吸收資金、是否向社會公開宣傳，是民間借貸與非法集資的重要區(qū)別。
綜上所述，法院對非法集資案件做出判決后，要開展非法集資清償工作，這個事情的工作量非常大。有關部門要統(tǒng)計非法集資人群數(shù)量、集資金額、集資人出資比例等。然后根據(jù)追回的集資款按照比例進行分配。自然人參加清償?shù)臅r候，要提供當初簽署的集資合同、銀行轉(zhuǎn)賬記錄及身份證等資料。
眾籌與非法集資的界限
非法集資罪的構成要件包括哪些
非法集資罪立案標準是怎么規(guī)定的
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簡介:
遼寧利金律師事務所副主任，行政法務團隊負責人。中國國民黨革命委員會黨員、中山區(qū)六支部組織委員，遼寧省律師協(xié)會成員，大連仲裁委員會仲裁員，遼寧省法學會憲法學行政法學研究會行政行為專業(yè)委員會委員。具有一級建造師（港工）、一級消防工程師資質(zhì)?，F(xiàn)擔任多家政府、銀行、國企、大型私企法律顧問。提供民事、行政糾紛法律服務，從業(yè)10年，積累了大量成功處理民商、行政案件的經(jīng)驗，法律基礎扎實，實踐操作靈活，勝率高，竭誠為您提供最專業(yè)的法律服務。
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