近年來，越來越多集資詐騙案件發(fā)生。深圳，作為北上廣深其中之一的一線城市，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，是許多人所追尋的地方。但是，正因如此，許多不法分子，不良商家有了可趁之機(jī)。深圳集資詐騙案件有許多，具體情況是什么呢？在這里，小編來為大家介紹相關(guān)消息。

一、深圳惠卡世紀(jì)涉非法集資詐騙被查

1、多達(dá)3萬名投資者被騙3億多元，公司官方公信號(hào)曾求國(guó)家接盤。

4月21日，深圳惠卡世紀(jì)集團(tuán)被廣東省公安廳官網(wǎng)通報(bào)，稱其涉嫌非法集資詐騙。據(jù)悉，該公司在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“惠卡貸”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，以高額回報(bào)為噱頭向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，目前多達(dá)3萬名投資者被騙3億多元，他們來自廣東、北京、上海、江蘇等10多個(gè)省。

4月21日，深圳惠卡世紀(jì)集團(tuán)被廣東省公安廳官網(wǎng)通報(bào)，稱其涉嫌非法集資詐騙。據(jù)悉，該公司在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“惠卡貸”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，以高額回報(bào)為噱頭向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，目前多達(dá)3萬名投資者被騙3億多元，他們來自廣東、北京、上海、江蘇等10多個(gè)省。

2、現(xiàn)場(chǎng)控制涉案人員400余名。

根據(jù)廣東省公安廳的官方通報(bào)內(nèi)容可知，在今年2月下旬，廣東省公安機(jī)關(guān)根據(jù)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，深圳惠卡世紀(jì)集團(tuán)P2P網(wǎng)貸平臺(tái)出現(xiàn)限制提現(xiàn)等異常，并在互聯(lián)網(wǎng)上被質(zhì)疑涉嫌非法集資犯罪，而主要犯罪嫌疑人也存在潛逃境外的可能。

2月24日，廣東省公安廳經(jīng)偵局立即組織深圳市公安局經(jīng)偵部門開展破案工作。經(jīng)連夜蹲守，在皇崗口岸精準(zhǔn)抓獲正在轉(zhuǎn)移證據(jù)、準(zhǔn)備潛逃的主犯何某某，并迅速查處該公司的3個(gè)經(jīng)營(yíng)點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)控制涉案人員400余名，經(jīng)審查后刑事拘留主要犯罪嫌疑人19名。

4月21日，深圳惠卡世紀(jì)集團(tuán)被廣東省公安廳官網(wǎng)通報(bào)，稱其涉嫌非法集資詐騙。據(jù)悉，該公司在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“惠卡貸”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，以高額回報(bào)為噱頭向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，目前多達(dá)3萬名投資者被騙3億多元，他們來自廣東、北京、上海、江蘇等10多個(gè)省。

3、調(diào)查情況。

（1）經(jīng)調(diào)查，該公司在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“惠卡貸”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，以高額回報(bào)為噱頭，發(fā)布“脫貧寶”、“農(nóng)村寶”等網(wǎng)貸理財(cái)產(chǎn)品，承諾年化收益率8.8%~14.6%，保本付息，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，設(shè)立資金池，是典型非法集資犯罪行為，初步查明涉案金額約3億多元，涉及廣東、北京、上海、江蘇等10多個(gè)省投資人3萬多名。

4月21日，深圳惠卡世紀(jì)集團(tuán)被廣東省公安廳官網(wǎng)通報(bào)，稱其涉嫌非法集資詐騙。據(jù)悉，該公司在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“惠卡貸”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，以高額回報(bào)為噱頭向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，目前多達(dá)3萬名投資者被騙3億多元，他們來自廣東、北京、上海、江蘇等10多個(gè)省。

（2）曾發(fā)奇葩公告立軍令狀：

消息稱，引發(fā)深圳惠卡世紀(jì)集團(tuán)連鎖危機(jī)的，是一位自稱是惠卡世紀(jì)離職員工的網(wǎng)友爆料。他在網(wǎng)上公開表示，公司一直沒有產(chǎn)生利潤(rùn)的項(xiàng)目，通過互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)募集到的資金沒有對(duì)外投資到實(shí)體項(xiàng)目中，且公司沒有對(duì)外放款的業(yè)務(wù)，資金都用來支付上下一千多名員工的人力支出，客戶提現(xiàn)則是通過新進(jìn)來的資金支付。這種“借新還舊” 的運(yùn)營(yíng)方式，被業(yè)內(nèi)人士指出有“龐氏”騙局的嫌疑。

2月17日，深圳惠卡世紀(jì)集團(tuán)有限公司對(duì)此在官方微信號(hào)發(fā)布限制提現(xiàn)公告，提出“為徹底解決因過年期間外部造謠誣陷攻擊惠卡投資理財(cái)平臺(tái)造成客戶恐慌式擠兌，給所有投資人一個(gè)冷靜期”，要鎖定投資者在惠卡錢包、零錢包及其部分理財(cái)平臺(tái)資金30天，不得提現(xiàn)，還號(hào)召投資者要堅(jiān)定對(duì)惠卡的信心，不要發(fā)生擠兌風(fēng)波。

4月21日，深圳惠卡世紀(jì)集團(tuán)被廣東省公安廳官網(wǎng)通報(bào)，稱其涉嫌非法集資詐騙。據(jù)悉，該公司在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“惠卡貸”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，以高額回報(bào)為噱頭向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，目前多達(dá)3萬名投資者被騙3億多元，他們來自廣東、北京、上海、江蘇等10多個(gè)省。

緊接著2月24日，該微信公號(hào)又發(fā)布奇葩公告，“懇請(qǐng)黨和國(guó)家接收惠卡世紀(jì)投靠和庇護(hù)，讓惠卡世紀(jì)變?yōu)閲?guó)家控股企業(yè)。”公司CEO何正松還為此立下的軍令狀，稱“變?yōu)閲?guó)企之后，在2023年12月31日前為祖國(guó)將惠卡打造成為營(yíng)銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)遍及全球80%以上國(guó)家各大城市的世界100強(qiáng)科技及服務(wù)企業(yè)，全球最大的消費(fèi)購(gòu)物平臺(tái)，如不能實(shí)現(xiàn)本人愿提頭來見?！边@篇公告的發(fā)布在當(dāng)時(shí)震驚互聯(lián)網(wǎng)金融界。

另據(jù)騰訊新聞21日的報(bào)道稱，惠卡世紀(jì)旗下多達(dá)50多家不同互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。其中，惠信寶、創(chuàng)業(yè)寶、農(nóng)村寶理財(cái)、脫貧寶、人人創(chuàng)、惠卡貸、惠信惠卡寶等為互聯(lián)網(wǎng)金融投融資平臺(tái)，零錢包、惠信錢包為在惠卡世紀(jì)體系內(nèi)的活期理財(cái)。而惠卡世紀(jì)在以往的宣傳中將公司的行為上升到“中華民族偉大復(fù)興”、“為天下人盡心盡力”的高度，并揚(yáng)言“超越阿里、亞馬遜、沃爾瑪、蘋果等當(dāng)今科技巨頭”。

二、非法集資犯罪的新特點(diǎn)

一是以投資理財(cái)增值為名進(jìn)行非法集資。

不法分子招聘業(yè)務(wù)員在市區(qū)人流密集地段派發(fā)傳單，以免費(fèi)旅游、贈(zèng)送小禮品等方式要情群眾特別是中老年人到公司參觀、聽講座，以加快企業(yè)發(fā)展、投資理財(cái)增值為由，與投資者簽訂合同，許諾高額回報(bào)吸引投資，實(shí)質(zhì)進(jìn)行非法集資。

二是以投資網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣為名進(jìn)行非法集資、傳銷犯罪。

不法分子交織使用非法集資與網(wǎng)絡(luò)傳銷等犯罪手法，利用“互聯(lián)網(wǎng) ”概念吸引群眾投資網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣，承諾加入投資即獲得高額提成，以“拉人頭”的傳銷手法，不斷擴(kuò)大規(guī)模，實(shí)施非法集資和組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪。

三是以股權(quán)投資為名進(jìn)行非法集資。

不法分子利用在區(qū)域股權(quán)（托管）交易中心掛牌的公司引誘社會(huì)公眾投資其公司原始股，編造誘人的投資增值項(xiàng)目于美好前景，制造實(shí)力雄厚的假象，承諾高額回報(bào)和借款到期一次性返還本金，實(shí)質(zhì)進(jìn)行非法集資。

四是利用P2P網(wǎng)貸平臺(tái)進(jìn)行非法集資。

犯罪分子通過發(fā)布虛假的借款項(xiàng)目、標(biāo)的為自身融資，投資者的資金有的直接進(jìn)入了犯罪分子的私人賬戶，形成“資金池”，募集的資金被挪作他用。不法分子為支付高額回報(bào)“拆東墻補(bǔ)西墻”，資金鏈極易斷裂，無法兌付，將給投資者造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失，社會(huì)危害性幾大。近期，廣東省公安機(jī)關(guān)偵破的“HI投吧”、“365金融”P2P網(wǎng)貸平臺(tái)涉嫌非法集資案就是此類典型案件。

三、警醒

公安機(jī)關(guān)表示，進(jìn)行非法集資活動(dòng)可能構(gòu)成集資詐騙罪。集資詐騙屬于重罪，犯集資詐騙情節(jié)特別嚴(yán)重的，可判處無期徒刑。根據(jù)我國(guó)刑法規(guī)定，集資詐騙是指以非法占有為目的，違法有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)家正常金融秩序，侵犯公司財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。一般情況下，這種目的具體表現(xiàn)為將非法募集資金的所有權(quán)轉(zhuǎn)歸自己所有、或任意揮霍，或占有資金后攜款潛逃等。犯集資詐騙罪情節(jié)特別嚴(yán)重的，處10年以上有期徒刑或無期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

警方提醒廣大群眾要增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，牢記“天上不會(huì)掉餡餅”，要知道“你貪別人的利息，別人要的是你的本金”，高收益往往伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，不規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)窩藏著巨大風(fēng)險(xiǎn)。

綜上所述，集資詐騙事件越來越多，其中深圳集資詐騙案件就有許多。比如深圳打工皇后涉集資詐騙、以及本文中深圳惠卡世紀(jì)涉非法集資詐騙。所謂集資詐騙，就有多方參與，危害的也是許多人，殃及許多家庭。所以，作為公民的我們，首先不能知法犯法；其次應(yīng)該擦亮眼睛，提高范范意識(shí)，防止受騙；最后在遇到集資詐騙時(shí)，及時(shí)報(bào)警處理。

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