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洗錢，洗的是黑錢，黑錢是違法犯罪所得，而獲得這些黑錢的犯罪就是洗錢罪的上游犯罪。法律對洗錢罪的上游犯罪作了嚴格規(guī)定，那洗錢罪上游有哪些犯罪？涉嫌洗錢的，只有在法定情形下才會被立案，那洗錢罪在哪些情況下會被立案？詳細內(nèi)容請從下文進行具體了解。

一、洗錢罪上游有哪些犯罪

(一)毒品犯罪。

毒品犯罪是指違反我國和國際公約有關(guān)禁毒法律規(guī)定的涉毒犯罪行為。

(二)黑社會性質(zhì)的組織犯罪。

黑社會性質(zhì)的組織犯罪是指具有相應(yīng)的內(nèi)部組織體系，以暴力、威脅、賄賂腐蝕等作為基本手段，為謀取非法利益所實施的犯罪行為。

(三)恐怖活動犯罪。

恐怖活動犯罪是指組織、領(lǐng)導(dǎo)或參加恐怖活動組織，危害公共安全，或者以金錢、物質(zhì)資助恐怖活動組織或個人實施恐怖活動的犯罪行為。

(四)走私犯罪。

走私犯罪是指違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，運輸、攜帶、郵寄國家禁止進出境或者限制進出境的貨物、物品以及其他貨物、物品進出國(邊)境，或者未經(jīng)海關(guān)許可并補繳關(guān)稅，擅自出售特許進口的保稅、減稅或免稅的貨物、物品，或者直接向走私人非法收購走私物品，或者在內(nèi)海、領(lǐng)海運輸、收購、販賣國家禁止或者限制進出口的貨物、物品，情節(jié)嚴重的犯罪行為。

(五)貪污賄賂犯罪。

貪污賄賂犯罪是指國家工作人員利用職務(wù)上的便利，貪污、挪用、私分公共財物，索取、收受賄賂，或者以國家機關(guān)、國有單位為對象進行賄賂，收買公務(wù)行為的犯罪行為。

(六)破壞金融管理秩序犯罪。

破壞金融管理秩序犯罪是指違反國家金融管理法規(guī)，破壞國家金融管理秩序的犯罪行為。

(七)金融詐騙犯罪。

金融詐騙犯罪是指在金融活動中，采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的犯罪行為。

二、洗錢罪在哪些情況下會被立案

明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。

洗錢罪是一種很嚴重的金融犯罪，其牽涉到上游犯罪，常常會形成犯罪集團的整體利益鏈條中的一環(huán)，影響惡劣。因此，大家需要對有關(guān)問題多加上心。至于洗錢罪上游犯罪包括哪些，律霸小編已經(jīng)在上文中進行了解答，希望對你有所幫助。