在線咨詢
律師在線
點(diǎn)擊咨詢
意見(jiàn)反饋
回到頂部
寧波
非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的
非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。
非法集資的立案標(biāo)準(zhǔn)：
未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
（一）發(fā)行數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；
（二）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但擅自發(fā)行致使三十人以上的投資者購(gòu)買了股票或者公司、企業(yè)債券的；
（三）不能及時(shí)清償或者清退的；
（四）其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
非法集資案件中，主要的是非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。根據(jù)相關(guān)司法解釋，如果同時(shí)滿足4個(gè)條件，會(huì)被定性為“非法吸收公眾存款罪”：
第一，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金;
第二，通過(guò)媒體、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳;
第三，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等 方式還本付息或給付回報(bào);
第四，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。
而對(duì)于非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪的最大區(qū)別則在于是否“以非法占有為目的”。
總之，應(yīng)對(duì)非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是一個(gè)復(fù)雜的過(guò)程，實(shí)踐證明，由具備一定法律知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)的律師來(lái)處理，既可以防范法律糾紛，也可以更好地解決法律糾紛，最大限度地避免或降低經(jīng)濟(jì)損失，有效地保障您的合法權(quán)益。
?
非法集資罪的數(shù)額怎么確定 ?
非法集資罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么 ?
非法集資罪的構(gòu)成要件包括哪些
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私，請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全，請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
我有類似問(wèn)題？馬上聯(lián)系律師
律霸用戶端下載
及時(shí)查看律師回復(fù)
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)
軍人結(jié)婚上哪申請(qǐng)
2021-02-01事后保證的法律效力是什么
2021-03-16出軌證據(jù)有哪些
2021-01-13基層法院可以將案件移送中院管轄嗎
2020-11-11法定管轄分為哪幾種,裁定管轄有哪些
2021-03-11擔(dān)保合同無(wú)效后責(zé)任怎么承分擔(dān)
2021-02-24簽名只簽姓有法律效力嗎
2021-03-06農(nóng)村征地對(duì)于沒(méi)有住房的村民怎么安置
2021-03-26如何認(rèn)定勞動(dòng)關(guān)系？
2020-12-02勞動(dòng)糾紛處理時(shí)效
2021-03-13人壽保險(xiǎn)受益人怎樣指定
2020-11-24交強(qiáng)險(xiǎn)賠償范圍及限額有什么變化
2020-11-24車禍致殘?jiān)撛趺蠢碣r
2021-02-14保險(xiǎn)公司拒賠有哪些合法理由
2020-11-29保險(xiǎn)原則有哪些
2020-11-29土地承包合同未到期能收回土地嗎
2021-03-19農(nóng)村機(jī)動(dòng)地能買賣嗎
2021-02-12農(nóng)村集體土地流轉(zhuǎn)協(xié)議怎么寫
2020-11-20營(yíng)業(yè)房拆遷按照普通住宅補(bǔ)償合理嗎
2020-12-01單位福利房遇到拆遷，職工可以獲得拆遷補(bǔ)償嘛？
2021-01-06