一、不構(gòu)成洗錢罪的辯護詞的內(nèi)容有哪些?

不構(gòu)成洗錢罪的辯護詞的內(nèi)容有：當事人的基本信息、案件的基本情況、洗錢罪的法律依據(jù)、司法適用情況、不構(gòu)成洗錢罪的司法說明以及需要說明的相關(guān)事項等。洗錢作為一種將違法所得資產(chǎn)加以隱瞞掩飾，通過中介機構(gòu)使之變?yōu)楹戏ㄘ敭a(chǎn)的特殊犯罪形式，洗錢已發(fā)展成為一個有著高額利潤的、復雜的犯罪領(lǐng)域。

洗錢作為一種將違法所得資產(chǎn)加以隱瞞掩飾，通過中介機構(gòu)使之變?yōu)楹戏ㄘ敭a(chǎn)的特殊犯罪形式，在理解上有兩種不同的含義，一種將其局限于清洗行為，即掩蓋犯罪所得黑錢的犯罪來源，將其換上合法的外衣，這是嚴格意義上的洗錢;另一種是把經(jīng)過清洗的錢重新投入到合法或基本合法的經(jīng)濟活動之中，這被稱為“再投資”。

這兩種犯罪既可以被認為是一個犯罪的構(gòu)成要件，也可以根據(jù)不同的立法取向被視為兩個不同的犯罪。新刑法典規(guī)定的“使用其他方法掩飾犯罪所得及其收益的性質(zhì)和來源”就已經(jīng)涵蓋了“再投資”，因此，沒有必要區(qū)分所謂嚴格意義上的洗錢和“再投資”。

二、范文

尊敬的審判長、審判員：

重慶**律師事務(wù)所接受了杜XX的委托，指派我擔任犯罪嫌疑人杜XX涉嫌洗錢罪一案的辯護人。接受委托后，我們依法會見了當事人，閱讀分析研究了有關(guān)案卷材料，現(xiàn)發(fā)表如下辯護意見，請法庭考慮：

一、洗錢罪的刑法構(gòu)成要件

《刑法》第一百九十一條 明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：(一)提供資金賬戶的;(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;(四)協(xié)助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。

二、渝萬檢刑訴【2011】333號《起訴書》有期徒刑指控事實分析

2010年5月，被告人杜XX明知李XX在從事毒品犯罪情況下，為幫助李XX掩飾、隱瞞毒贓性質(zhì)及來源，將李XX提供的24萬元用于購買東風日產(chǎn)牌小轎車一輛，并登記于自己父親名下。

三、律師辯護意見

1、杜XX與李XX系男女朋友關(guān)系。

在向公安機關(guān)所做的供述中，李XX、杜XX均供述承認兩人是談戀愛的男女朋友關(guān)系?；陔p方之間的男女朋友關(guān)系，杜XX消費李XX一定的錢財具有一定的合理性和依據(jù)。

2、杜XX的行為不符合《刑法》規(guī)定的洗錢罪的行為方式特征。

從《刑法》第一百九十一條的規(guī)定可以看出，所謂“洗錢”，就是指那種通過金融或其他機構(gòu)將經(jīng)營毒品等其它犯罪的非法收入變?yōu)楹戏ㄘ敭a(chǎn)的行為。洗錢罪主要懲罰通過金融或其他機構(gòu)將“非法的錢”變成“合法的錢”，即俗稱的“把黑錢洗成白錢”的行為，依然是一個“從錢到錢”的過程。其主要表現(xiàn)方式是：提供資金賬戶;協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;協(xié)助將資金匯往境外的;及以其他方法。杜XX只是將李XX給她的錢買成了車子，并且主要還是供使用消費。加之，《刑法》規(guī)定的洗錢罪要求行為人最終要將“洗白的”、“合法的錢”交還給上家、上游犯罪的人，而自己只收取一定的傭金和好處。而本案中，沒有證據(jù)顯示，杜XX還會將車子交還給李XX，而自己只收取一定的好處。

3、杜XX主觀上沒有洗錢的犯意。

首先，沒有證據(jù)顯示杜XX明知李XX給她買車的24萬就是某一次具體毒品犯罪的贓款，杜XX主觀上沒有要弄清這24萬確鑿來源的愿望，客觀上也沒有要弄清的義務(wù)和必要。我們應(yīng)該注意到，沒有確實充分的證據(jù)可以明確證明這24萬就是毒贓，是哪一次或哪幾次犯罪的毒贓，這24萬的來源缺乏證據(jù)以滿足刑事證據(jù)高度確定性的本質(zhì)要求。

其次，杜XX只是基于“李XX和自己是男女朋友關(guān)系，他說他把我當作家人”這樣一個主觀認識，以及自己是李XX的女友、用點他的錢應(yīng)該屬于天經(jīng)地義這樣一個主觀心態(tài)，理所當然并心安理得地接收李XX的錢買車供自己消費，主觀上沒有通過買房子買車把這筆錢洗白后再交還給李XX的犯意。

4、擾亂和破壞國家的金融管理秩序是洗錢罪的應(yīng)有特征之一，杜XX的行為沒有這一特征。

《刑法》將洗錢罪規(guī)定在“第四節(jié)破壞金融管理秩序罪”這一節(jié),其立法本意還在于打擊洗錢這一破壞金融管理秩序的行為。杜XX只是將李XX給的錢買了車子，沒有通過金融機構(gòu)，沒有與金融機構(gòu)發(fā)生直接的聯(lián)系，顯然不符合洗錢罪的基本特征。

至于被告人杜XX將所購車輛登記于自己父親名下，只是基于廣泛存在的消費習慣，或者是規(guī)避民事債務(wù)風險，這一情節(jié)與本案缺乏關(guān)聯(lián)性，不應(yīng)成為指控事實。

加之，我們應(yīng)該注意到，指控被告人杜XX的主要還是一些證人的言詞證據(jù)，而且還是間接證據(jù)，這些證據(jù)大都還是憑借聽說、感覺等的一種推測，與要達到證明杜XX具有洗錢的故意、洗錢的行為等還有相當大的距離。

另外，請法庭注意并考慮到，杜XX到案后能夠事實求是地配合公安等司法機關(guān)調(diào)查，態(tài)度端正。

我們認為，本案被告人杜XX只是用了其男友的錢買了車子，其行為不符合洗錢罪的犯罪構(gòu)成。

綜上所述，我們認為犯罪嫌疑人杜XX洗錢罪名不成立。

以上意見，請參考。

此致

辯護律師：**

不構(gòu)成洗錢罪的辯護詞應(yīng)當重點圍繞洗錢罪的法律依據(jù)及法律適用情況進行說明，對本方當事人不適用于洗錢罪的相關(guān)法律適用做出明確的說明，并結(jié)合辯護人對相關(guān)法律的了解以及適用情況作用合法的司法辯護，以期望司法機關(guān)作出利于本方當事人的司法判決，具體情況應(yīng)當據(jù)實而定。

哪些人能夠構(gòu)成洗錢罪

洗錢罪最高可判處多長時間

洗錢罪的上游犯罪類型有哪些