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2020經(jīng)濟犯罪立案標準是什么?

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-09 · 875人看過

一、2020經(jīng)濟犯罪立案標準是什么?

1、公司、企業(yè)或者其他單位的非國家工作人員受賄5000元以上的,將被立案追訴。

2、公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利,索取他人財物或者非法收受他人財物,為他人謀取利益,或者在經(jīng)濟往來中,利用職務(wù)上的便利,違反國家規(guī)定,收受各種名義的回扣、手續(xù)費,歸個人所有,數(shù)額在五千元以上的,應(yīng)予立案追訴。

3、公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利,索取他人財物或者非法收受他人財物,為他人謀取利益,或者在經(jīng)濟往來中,利用職務(wù)上的便利,違反國家規(guī)定,收受各種名義的回扣、手續(xù)費,歸個人所有,數(shù)額在五千元以上的,應(yīng)予立案追訴。

4、為謀取不正當(dāng)利益,給公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財物,個人行賄數(shù)額在一萬元以上的,單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的,應(yīng)予立案追訴。

四、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員,利用職務(wù)便利,為親友非法牟利,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的;使其親友非法獲利數(shù)額在二十萬元以上的;造成有關(guān)單位破產(chǎn),停業(yè)、停產(chǎn)六個月以上,或者被吊銷許可證和營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的;其他致使國家利益遭受重大損失的情形。低價出售國有資產(chǎn)損失達30萬元以上將被立案追訴

5、徇私舞弊低價折股、出售國有資產(chǎn)造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在三十萬元以上的,應(yīng)予立案追訴。

6、國有公司、企業(yè)或者其上級主管部門直接負責(zé)的主管人員,徇私舞弊,將國有資產(chǎn)低價折股或者低價出售,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在三十萬元以上的;造成有關(guān)單位破產(chǎn),停業(yè)、停產(chǎn)六個月以上,或者被吊銷許可證和營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的;其他致使國家利益遭受重大損失的情形。

7、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位直接負責(zé)的主管人員,在簽訂、履行合同過程中,因嚴重不負責(zé)任被詐騙,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的;造成有關(guān)單位破產(chǎn),停業(yè)、停產(chǎn)六個月以上,或者被吊銷許可證和營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的;其他致使國家利益遭受重大損失的情形。

8、金融機構(gòu)、從事對外貿(mào)易經(jīng)營活動的公司、企業(yè)的工作人員嚴重不負責(zé)任,造成一百萬美元以上外匯被騙購或者逃匯一千萬美元以上的,應(yīng)予立案追訴。

9、以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等,數(shù)額在一百萬元以上的,應(yīng)予立案追訴。

10、以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等,數(shù)額在一百萬元以上的;以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等,給銀行或者其他金融機構(gòu)造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在二十萬元以上的;雖未達到上述數(shù)額標準,但多次以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等的;其他給銀行或者其他金融機構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴重情節(jié)的情形。

首先經(jīng)濟犯罪涉及到很多罪行,只要是涉及到受賄、欺騙、貪污等經(jīng)濟層面的犯罪都算是經(jīng)濟犯罪。達到國家既定標準那么公安機關(guān)或者是監(jiān)察機關(guān)也會進行立案調(diào)查。如果造成了受害人的經(jīng)濟損失,公安機關(guān)會盡全力進行挽回。但是具體是否能夠挽回需要根據(jù)實際資金流動來看。



經(jīng)濟犯罪偵查措施有哪些

經(jīng)濟犯罪案件追訴標準是什么?

根據(jù)我法律的規(guī)定經(jīng)濟犯罪多少立案?

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羅玉林律師執(zhí)業(yè)已經(jīng)20余年,曾在某國有交通企業(yè)(上市公司)法律顧問工作近十多年,先后接觸和辦理過各種類型的經(jīng)濟、民事、海事、海商糾紛、執(zhí)行等案件。熟悉企業(yè)內(nèi)部法律事務(wù)管理及各類案件訴訟操作規(guī)程和技巧,尤其熟悉合同糾紛、債權(quán)債務(wù)、交通事故、醫(yī)療事故、婚姻家庭、損害賠償?shù)雀鞣矫娣煞ㄒ?guī)和政策性規(guī)定,有著豐富的訴訟實踐經(jīng)驗。 自1990年起從事律師職業(yè),執(zhí)業(yè)以來,堅持 “敬業(yè)勤勉、誠實信用” 的服務(wù)宗旨,盡力為委托人辦好每一件案件,最大限度地維護了委托人的合法權(quán)益。

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