一、如何審查項目投融資中外方資本的真實性?

1、可以到國家工商局查詢審查項目投融資中外方資本的真實性，外方機(jī)構(gòu)在中國投資，必須在中國注冊公司才可以進(jìn)行相應(yīng)投資貿(mào)易活動。如外方機(jī)構(gòu)在中國沒有相應(yīng)備案，其資質(zhì)不具備合法性。

2、如外方單位是以某國基金會或某慈善財團(tuán)名義，需要到民政局或省外事辦、宗教辦進(jìn)行相應(yīng)查詢，核實該社團(tuán)是否真實存在

3、聯(lián)系省外事辦，通過外事辦向該國駐中國大使館、領(lǐng)事館核實外方單位的真實性、合法性，相應(yīng)人員是否具有授權(quán)，能否以外方機(jī)構(gòu)名義從事有關(guān)活動。?

4、通過當(dāng)?shù)?a href='http://www.shkps.cn/gongzheng/1.html' target='_blank' data-horse>公證處、外事辦、中國駐某國大使館、使領(lǐng)館對外方機(jī)構(gòu)的真實性、合法性以及資本的真實性進(jìn)行核實。?

二、融資所需提交資料：

1、貸款申請書(公司簡介、借款原因、用途、金額、期限、擔(dān)保方式、還款來源等);

2、有效的法人登記證明正本復(fù)印件(須驗看正本原件);

3、法定代表人資格認(rèn)定書、身份證復(fù)印件。(授權(quán)辦理的，還應(yīng)出具授權(quán)書、受權(quán)人身份證復(fù)印件);

4、申請時前三年的年度財務(wù)報告(包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表及會計報表附注)和申請前一個月的財務(wù)月報表;以及納稅申報表及增殖稅發(fā)票;

5、按《公司法》設(shè)立的客戶(含保證人，下同)，應(yīng)提供公司章程、連續(xù)的驗資報告、股東名單、主要經(jīng)營管理者的簡歷等;

6、有效的貸款證卡;

7、貸款用途證明資料(如購銷合同等);

8、股份制企業(yè)要提供股東會或董事會決議(當(dāng)面簽名);

9、擔(dān)保方式是保證擔(dān)保的，應(yīng)提供保證人的上述資料;

10、擔(dān)保方式是抵(質(zhì))押擔(dān)保的，應(yīng)提供抵(質(zhì))押品清單、抵(質(zhì))品物權(quán)憑證原件和所有權(quán)人同意抵(質(zhì))押的書面證明。

有些企業(yè)在投融資的過程當(dāng)中，就是因為沒有仔細(xì)核對外方企業(yè)的真實性，導(dǎo)致項目進(jìn)行過程當(dāng)中給企業(yè)帶來了無法彌補(bǔ)的損失。但是項目投融資的整個過程相對來說也是比較復(fù)雜的，查詢外方企業(yè)真實性的這件事情，對公司來說不是什么難事。

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