在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
洗錢達到多少可以判刑
一、洗錢達到多少可以判刑
洗錢的金額只是參考，主要看為何種犯罪洗錢，以及情節(jié)的嚴重程度，有犯罪情節(jié)的都會被判刑的，如以下幾種情況：
1.自然人犯洗錢罪的，沒收實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。
2、情節(jié)嚴重的，沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金;
3、單位犯本罪，對單位處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
二、洗錢罪有舉報就立案嗎
要達到立案標(biāo)準(zhǔn)才會進行立案。
明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:
(一)提供資金賬戶的;
(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;
(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
洗錢罪是屬于下游犯罪，還有上游犯罪可以供偵查機關(guān)深挖。黑錢來源的上游犯罪一般都是“毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪，洗黑錢作為其他犯罪行為的動力和掩護所以其對社會的危害是相當(dāng)巨大的，大家應(yīng)當(dāng)?shù)种?。以上就是律霸網(wǎng)小編為您悉心準(zhǔn)備的相關(guān)內(nèi)容，希望對您有所幫助，欲知更多詳情內(nèi)容，歡迎閱讀律霸網(wǎng)其他相關(guān)閱讀或者直接咨詢律霸網(wǎng)在線律師為您帶來更專業(yè)的解答。
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
簡介:
王歡歡，山東眾成清泰（聊城）律師事務(wù)所專職律師，聊城市人民政府信訪處值班律師。2018年通過法律職業(yè)資格考試，自2019年從事律師行業(yè)以來，參與辦理了多起民事及刑事案件，積累了豐富的辦案經(jīng)驗。擅長領(lǐng)域：合同糾紛、刑事辯護、婚姻家庭糾紛、交通事故糾紛、侵權(quán)糾紛、債權(quán)債務(wù)糾紛、常年法律顧問等。自執(zhí)業(yè)以來，始終恪守“專業(yè)誠信、盡職盡責(zé)”的執(zhí)業(yè)理念，最大限度的維護當(dāng)事人的合法權(quán)益，以優(yōu)質(zhì)、高效的法律服務(wù)贏得了當(dāng)事人的一致好評。
律霸用戶端下載
及時查看律師回復(fù)
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
實物抵押合同怎么寫
2021-01-26按揭買房程序有哪些
2021-01-04交通事故自己車輛受損保險公司賠嗎
2021-03-01商業(yè)承兌背書人有追索權(quán)嗎
2021-02-02男女雙方如何離婚,怎么解除婚姻關(guān)系
2021-02-26離婚后夫妻共同居住的房子怎樣分割
2021-02-09預(yù)約合同可否被強制執(zhí)行
2021-03-23房屋繼承公證的幾大注意事項
2020-11-14試用期離職領(lǐng)導(dǎo)不給批怎么辦
2021-03-20勞動糾紛加班費可以要幾年的
2020-12-22人身保險的受益人確定的方式是怎么樣的
2021-01-04車禍?zhǔn)軅ｋU公司賠多少錢
2020-12-21保險法司法解釋（一）內(nèi)容有哪些
2020-12-17林地承包經(jīng)營權(quán)可以轉(zhuǎn)讓嗎
2021-02-15閑置土地的處理程序是什么
2020-11-17停產(chǎn)停業(yè)損失是給誰的
2021-02-28拆遷補償是按照人口數(shù)還是房屋面積進行補償
2021-02-17棚戶區(qū)改造補償不合理可以提高嗎
2020-12-11西安拆遷安置房如何補差價
2021-01-14淺析舊城改造政策的利益與代價分布
2020-12-18