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如何預(yù)防稅務(wù)犯罪洗錢
如何預(yù)防稅務(wù)犯罪洗錢
首先，要選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)，尤其是通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行投資理財(cái)時，更要仔細(xì)甄別網(wǎng)站信息，切莫輕易通過網(wǎng)銀、電話等方式向陌生賬戶匯款或轉(zhuǎn)賬。合法的金融機(jī)構(gòu)接受監(jiān)管，履行反洗錢義務(wù)，客戶信息安全有保障。
根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)對在依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)中獲取客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密，非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供，確保金融機(jī)構(gòu)客戶的隱私權(quán)和商業(yè)秘密得到保護(hù)。而反觀網(wǎng)上錢莊等非法金融機(jī)構(gòu)，其逃避監(jiān)管，不僅為犯罪分子和恐怖勢力轉(zhuǎn)移資金、清洗“黑錢”、危害社會，而且無法保障客戶身份資料和交易信息的安全性。因此，選擇安全可靠、嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，投資者的資金和個人信息才更安全。
其次，不要出租或出借自己的身份證件以及銀行卡、U盾等金融賬戶。身份證、銀行卡等金融賬戶能夠反映一個人的身份信息，也是國家進(jìn)行反洗錢資金監(jiān)測和經(jīng)濟(jì)犯罪案件調(diào)查的重要途徑。隨意出租或出借，不僅會泄露自身信息，而且極有可能被不法分子利用，成為其金融詐騙、洗錢犯罪的“替罪羊”。
最后，不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)。犯罪分子通過各種方式提現(xiàn)是其最常用的洗錢手法之一，不少人因?yàn)槭芘笥阎谢蚴芾嬲T惑，使用自己的個人賬戶(包括銀行卡賬戶)或公司賬戶為他人提取現(xiàn)金，卻不知實(shí)際在為他人洗錢提供便利，將會受到法律的懲罰。
稅務(wù)犯罪洗錢的情況要預(yù)防的話，需要通過法律等來規(guī)范廣大納稅人等等的行為等等，具體洗錢、犯罪預(yù)防的方法可以咨詢下專業(yè)的律師。預(yù)防稅務(wù)犯罪洗錢的方法或是預(yù)防稅務(wù)犯罪洗錢的具體做法，來律霸網(wǎng)與律師一對一探討找尋方案。
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黃凌峰律師、國家二級人力資源管理師、具有會計(jì)資質(zhì)?，F(xiàn)就職于福建合倫律師事務(wù)所。福州市律師協(xié)會會員，福建省人力資源管理師協(xié)會會員。福州市鼓樓區(qū)新階聯(lián)理事。黃凌峰律師自從業(yè)以來，始終秉持著恪盡職守的工作態(tài)度和一絲不茍的敬業(yè)精神，承辦各類民商事糾紛案件數(shù)百起，務(wù)實(shí)高效地維護(hù)了委托人的正當(dāng)權(quán)益
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