由于人與人之間誠(chéng)信的缺失，同時(shí)也是因?yàn)楹贤炗啳h(huán)節(jié)的不嚴(yán)謹(jǐn)，在當(dāng)今社會(huì)當(dāng)中，經(jīng)常會(huì)發(fā)生合同詐騙案件。詐騙的主體有時(shí)是個(gè)人有時(shí)是單位犯罪。對(duì)于不同的犯罪主體立案的標(biāo)準(zhǔn)也有所差異。針對(duì)合同詐騙單位犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么該問(wèn)題在下文中進(jìn)行了揭示。

合同詐騙單位犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么？

根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

(1)個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在5000元至2萬(wàn)元以上的;

(2)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬(wàn)元至20萬(wàn)元以上的。

一、以合法形式掩蓋非法勾當(dāng)

行騙者為了便于實(shí)施詐騙的目的，專門(mén)持偽造的或他人的身份證件，到工商管理部門(mén)登記注冊(cè)成立公司，然后，以公司名義招聘員工、培訓(xùn)員工，由員工進(jìn)行詐騙，整個(gè)詐騙過(guò)程，真正的幕后策劃人始終不露面。因此，合同詐騙案件最終被追究刑事責(zé)任的通常都是公司的業(yè)務(wù)員或一般員工，而隱藏在合法公司后面的策劃人因?yàn)闃O少直接與受騙者接觸，從而得以逃避法律制裁。以合法公司名義行騙，可以減少行騙的風(fēng)險(xiǎn)，增加行騙手段的隱蔽性。更有甚者，公司連自己招聘的員工都騙，情節(jié)十分惡劣。

二、重操舊業(yè)者多屢騙不爽

行騙者多數(shù)是具有多次行騙劣跡的行家老手，通常一旦罪行被識(shí)破，便馬上聞風(fēng)而逃。當(dāng)他們認(rèn)為風(fēng)聲不緊的時(shí)候，就會(huì)重操舊業(yè)。因?yàn)樗麄儗?duì)于行騙手段十分熟悉，所以在很短時(shí)間內(nèi)他們便可以迅速成立詐騙組織，實(shí)施詐騙行為，而且，為逃避法律懲罰，他們會(huì)吸取教訓(xùn)，得手后立即銷聲匿跡，給有關(guān)部門(mén)查辦造成困難。

三、運(yùn)用見(jiàn)證手法騙取信任

合同詐騙公證和律師見(jiàn)證的形式，是較為流行的法律見(jiàn)證形式。正是由于這兩種形式社會(huì)效果好，也為老百姓所熟知，行騙者容易抓住這種心理，從而體現(xiàn)其合作項(xiàng)目和合同的真實(shí)性。受騙者此時(shí)更多的想法是，合作項(xiàng)目和合同都是受法律保護(hù)的，若對(duì)方違約，通過(guò)法律程序可以保障自己的權(quán)利。這也使得受騙者心里如吃了定心丸一樣，完全相信行騙者，從而被行騙者多次騙走財(cái)物，有時(shí)甚至連續(xù)被騙還毫無(wú)察覺(jué)。值得一提的是，這種方法，通常在受騙者尚且猶豫不決時(shí)，行騙者只要使用這種辦法，受騙者都會(huì)信以為真從而受騙上當(dāng)?shù)摹?/p>

四、冒用他人名義實(shí)施詐騙

犯罪分子身份證、單位證明等證件均為偽造，并非常善于偽裝，虛張聲勢(shì)甚至假借他人資產(chǎn)以顯示其實(shí)力，投其所好甚至對(duì)受害單位方主管人員進(jìn)行行賄，以騙取其信任。

五、偽造擔(dān)保票據(jù)非法獲取

以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或虛假產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保實(shí)施合同詐騙。犯罪分子或利用高科技手段偽造此類票據(jù)，足以亂真，或以非法手段獲取，不易被察覺(jué)。

從上文中的內(nèi)容可以進(jìn)行分析得出，對(duì)于合同詐騙單位犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么該問(wèn)題來(lái)說(shuō)需要結(jié)合具體的詐騙表現(xiàn)進(jìn)行辨析。合同簽訂的目的是否合法是一個(gè)衡量的標(biāo)準(zhǔn)，與此同時(shí)，冒用他人身份進(jìn)行合同簽訂以及偽造擔(dān)保票據(jù)等行為都是對(duì)于合同詐騙的立案表現(xiàn)形式與標(biāo)準(zhǔn)。

合同詐騙的預(yù)防方法

常見(jiàn)的合同詐騙手段

合同違約與合同詐騙的區(qū)別在哪里？