一、違法發(fā)放貸款罪最低證明標(biāo)準(zhǔn)有哪些?

公安部經(jīng)偵局關(guān)于騙取貸款罪和違法發(fā)放貸款罪立案追訴標(biāo)準(zhǔn)問題的批復(fù)(2009)對(duì)違法發(fā)放貸款案(刑法第一百八十六條)立案追訴標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為：銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

(一)違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額在一百萬元以上的;

(二)違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的。

二、關(guān)于騙取貸款、違法發(fā)放貸款“數(shù)額巨大”的問題

最高人民檢察院公訴廳經(jīng)商該院法律政策研究室認(rèn)為，盡管此類犯罪新的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)正在起草、修改中，但可根據(jù)案件具體情況，參考此標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于“數(shù)額巨大”的規(guī)定處理個(gè)案。

最高人民法院刑事審判第二庭同意《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)(二)》確定的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。因此，騙取貸款、違法發(fā)放貸款，數(shù)額在一百萬元以上的，可以認(rèn)定為“數(shù)額巨大”。

刑法第186條第2款、第3款規(guī)定，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定，向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款，造成重大損失的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處1萬元以上10萬元以下罰金;造成特別重大損失的，處5年以上有期徒刑，并處2萬元以上20萬元以下罰金。單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

構(gòu)成本罪，必須達(dá)到“造成重大損失”的標(biāo)準(zhǔn)。由于這類犯罪與違法向關(guān)系人發(fā)放貸款罪相比，行為人的主觀惡性和客觀危害要相對(duì)小一些，因此，構(gòu)成犯罪的數(shù)額要求相應(yīng)高一些。

本罪立案標(biāo)準(zhǔn)的第1項(xiàng)規(guī)定，“個(gè)人違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的”，應(yīng)當(dāng)立案追究。

所謂違法發(fā)放貸款，是指銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任或者濫用職權(quán)，向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款的行為。

本罪立案標(biāo)準(zhǔn)的第2項(xiàng)規(guī)定，“單位違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在100萬元以上的”，應(yīng)當(dāng)立案追究。

違法發(fā)放貸款罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)根據(jù)涉案的金額來確定，但只有達(dá)到了最高的立案偵查標(biāo)準(zhǔn)就需要根據(jù)相關(guān)法律依據(jù)追究刑事責(zé)任，并依法進(jìn)行司法判決具體情況應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律規(guī)定的情況來進(jìn)行處理，如果對(duì)相關(guān)情況不了解的可以咨詢司法機(jī)關(guān)。

違法發(fā)放貸款罪犯罪構(gòu)成是怎樣的

違法發(fā)放貸款罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣規(guī)定的

違法發(fā)放貸款罪數(shù)額巨大是多少