一、經(jīng)濟犯罪立案偵查流程是什么?
1、受理案件,根據(jù)《公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》第十四條,公安機關(guān)對涉嫌經(jīng)濟犯罪線索的報案、控告、舉報、自動投案,不論是否有管轄權(quán),都應當接受并登記,由最初受理的公安機關(guān)依照法定程序辦理,不得以管轄權(quán)為由推諉或者拒絕。
經(jīng)審查,認為有犯罪事實,但不屬于其管轄的案件,應當及時移送有管轄權(quán)的機關(guān)處理。對于不屬于其管轄又必須采取緊急措施的,應當先采取緊急措施,再移送主管機關(guān)。
2、偵查階段,《公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》第十五條,公安機關(guān)接受涉嫌經(jīng)濟犯罪線索的報案、控告、舉報、自動投案后,應當立即進行審查,并在七日以內(nèi)決定是否立案;
重大、疑難、復雜線索,經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責人批準,立案審查期限可以延長至三十日;特別重大、疑難、復雜或者跨區(qū)域性的線索,經(jīng)上一級公安機關(guān)負責人批準,立案審查期限可以再延長三十日。
上級公安機關(guān)指定管轄或者書面通知立案的,應當在指定期限以內(nèi)立案偵查。人民檢察院通知立案的,應當在十五日以內(nèi)立案偵查。
3、決定立案,《公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》公安機關(guān)經(jīng)立案審查,同時符合下列條件的, 應當立案:
(一)認為有犯罪事實;
(二)涉嫌犯罪數(shù)額、結(jié)果或者其他情節(jié)符合經(jīng)濟犯罪案件的立案追訴標準,需要追究刑事責任;
(三)屬于該公安機關(guān)管轄
二、公安機關(guān)經(jīng)偵部門主要管轄下列經(jīng)濟犯罪案件:
1、走私假幣案
2、虛報注冊資本案
3、虛假出資、抽逃出資案
4、欺詐發(fā)行股票、債券案
5、提供虛假財會報告案
6、妨害清算案
7、隱匿、銷毀會計資料案
8、公司、企業(yè)人員受賄案
9、對公司、企業(yè)人員行賄案
10、非法經(jīng)營同類營業(yè)案
11、為親友非法牟利案
12、簽訂、履行合同失職被騙案
13、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職案
14、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)案
15、徇私舞弊低價折股、出售國有資產(chǎn)案
16、偽造貨幣案
17、出售、購買、運輸假幣案
18、金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣案
19、持有、使用假幣案
20、變造貨幣案
21、擅自設(shè)立金融機構(gòu)案
22、偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機構(gòu)經(jīng)營許可證、批準文件案
23、高利轉(zhuǎn)貸案
24、非法吸收公眾存款案
25、偽造、變造金融票證案
26、偽造、變造國家有價證券案
27、偽造、變造股票、公司、企業(yè)債券案
28、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券案
29、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息案
30、編造并傳播證券交易虛假信息案
31、誘騙投資者買賣證券、期貨合約案
32、操縱證券、期貨交易價格案等。
對于經(jīng)濟犯罪案件的處理,應當根據(jù)不同的犯罪事實和犯罪類型來確定是否需要立案偵查,對于不同的犯罪事實的立案情況也是不同的,在符合相關(guān)規(guī)定的情況下,是可以進行立案偵查處理的,如果對相關(guān)情況的認定不清楚的,可以向公安機關(guān)咨詢辦理。
經(jīng)濟犯罪偵查措施有哪些
經(jīng)濟犯罪案件追訴標準是什么?
常見的經(jīng)濟犯罪報案需要提供哪些證據(jù)材料?
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簡介:
張志強律師,1983年5月出生,系石家莊第一看守所法律服務(wù)辦公室常駐律師、法律顧問,石家莊律澤法律特約法律顧問,北京融吧金融特約法律顧問,河北省司法廳直屬律所——河北時代經(jīng)典律師事務(wù)所的高級合伙人、專職律師,有著豐富的實踐經(jīng)驗和較高的理論水平,辦案認真負責,恪守職業(yè)道德,最大限度的維護當事人的合法權(quán)益,受到當事人的一致好評。擅長死刑辯護、經(jīng)濟犯罪辯護、財產(chǎn)犯罪辯護、涉黑涉惡辯護、暴力犯罪辯護、詐騙犯罪辯護以及金融借貸、婚姻家庭等民事糾紛,服務(wù)熱線:15373982619(微信同)。
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