社保詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

社保資金詐騙可以定性為詐騙罪，依據(jù)相關(guān)的司法解釋，詐騙罪金額達(dá)到二千以上的，達(dá)到數(shù)額較大，可以立案追訴。

《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》

一、根據(jù)《刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規(guī)定，詐騙公私財物數(shù)額較大的，構(gòu)成詐騙罪。

個人詐騙公私財物2千元以上的，屬于“數(shù)額較大”；個人詐騙公私財物3萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”。

個人詐騙公私財物20萬元以上的，屬于詐騙數(shù)額特別巨大。詐騙數(shù)額特別巨大是認(rèn)定詐騙犯罪“情節(jié)特別嚴(yán)重”的一個重要內(nèi)容，但不是唯一情節(jié)。詐騙數(shù)額在10萬元以上，又具有下列情形之一的，也應(yīng)認(rèn)定為“情節(jié)特別嚴(yán)重”：

(1)詐騙集團(tuán)的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節(jié)嚴(yán)重的主犯；

(2)慣犯或者流竄作案危害嚴(yán)重的；

(3)詐騙法人、其他組織或者個人急需的生產(chǎn)資料，嚴(yán)重影響生產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)重?fù)p失的；

(4)詐騙救災(zāi)、搶險、防汛、優(yōu)撫、救濟(jì)、醫(yī)療款物，造成嚴(yán)重后果的；

(5)揮霍詐騙的財物，致使詐騙的財物無法返還的；

(6)使用詐騙的財物進(jìn)行違法犯罪活動的；

(7)曾因詐騙受過刑事處罰的；

(8)導(dǎo)致被害人死亡、精神失?；蛘咂渌麌?yán)重后果的；

(9)具有其他嚴(yán)重情節(jié)的。

單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實施詐騙行為，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬至10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)依照《刑法》第一百五十一條的規(guī)定追究上述人員的刑事責(zé)任；數(shù)額在20萬至30萬元以上的，依照《刑法》第一百五十二條的規(guī)定追究上述人員的刑事責(zé)任。

社保詐騙的手段

社保詐騙已不是什么新鮮事，但還是有很多人疏于防范，屢屢上當(dāng)受騙。為此，警方對各種社保詐騙案件進(jìn)行了梳理，總結(jié)出四類最常用的社保詐騙手段，提醒廣大群眾注意甄別，加強防范。

一是以領(lǐng)取社保補貼為名義發(fā)送短信，誘惑參保人員或退休人員撥打“社保機構(gòu)”的電話咨詢，然后誘騙身份證號碼及銀行賬號實施詐騙。

二是以社會保障卡(或醫(yī)保卡)欠費被凍結(jié)為名，要求提供個人信息等相關(guān)內(nèi)容，引誘參保人員利用自動取款機進(jìn)行轉(zhuǎn)賬匯款實施詐騙。

三是冒充社保經(jīng)辦機構(gòu)工作人員，以“優(yōu)惠”的參保政策為名，通過電話誘騙參保，到銀行轉(zhuǎn)款實施詐騙。

四是假借社保經(jīng)辦機構(gòu)名義，偽造虛假文件向參保單位及個人發(fā)放，以社?；鹳~戶變更為名，要求參保單位和個人預(yù)交社保費，直接將資金轉(zhuǎn)入某銀行賬戶實施詐騙。

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