一、涉案款物怎么認(rèn)定

我國刑法第六十四條規(guī)定:“犯罪分子違法所得的一切財物,應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠;對被害人的合法財產(chǎn),應(yīng)當(dāng)及時返還;違禁品和供犯罪所用的本人財物,應(yīng)當(dāng)予以沒收?！睆脑摋l文可以看出,我國刑事實(shí)務(wù)中常用的涉案財物并不是指司法機(jī)關(guān)查封、扣押、凍結(jié)在案的全部財物,而是指犯罪分子違法所得、違禁品和供犯罪所用的犯罪分子本人財物。其中法律明確禁止持有或交易的違禁品和供犯罪所用的犯罪工具等物品,應(yīng)當(dāng)依法沒收;而被我們實(shí)踐中常說的“贓款、贓物”主要是指違法所得,即通過犯罪行為所獲取的財產(chǎn)利益,依法應(yīng)當(dāng)予以追繳或責(zé)令退賠,屬于被害人的合法財產(chǎn),應(yīng)當(dāng)及時返還。

非法集資中涉案財物主要是指的違法所得?！蛾P(guān)于辦理非法集資刑事案件的意見》第五條規(guī)定:“向社會公眾非法吸收的資金屬于違法所得”。同時該條文還列舉了認(rèn)定違法所得的幾種具體情形,包括以吸收的資金向集資參與人支付的超出本金的回報,以及向幫助吸收資金人員支付的傭金等費(fèi)用,將非法吸收的資金及其轉(zhuǎn)換財物用于清償非法債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給非善意第三人等情形,明確指出上述財物應(yīng)當(dāng)依法追繳。該條文的最后一款規(guī)定,涉案財物一般在說送終結(jié)后,返還集資參與人,涉案財物不足以全部返還的,按照集資參與人的集資額比例返還。值得注意的是,該解釋將非法吸收公眾存款案件的投資人比照刑法中“被害人”,將其集資款按照“被害人的合法財產(chǎn)”予以返還。

二、違法所得與合法財產(chǎn)的區(qū)分

在實(shí)踐中,我們經(jīng)常會面臨這樣一個難題:當(dāng)非法集資類犯罪案件犯罪分子的財產(chǎn)被司法機(jī)關(guān)查封、扣押、凍結(jié)后,其在民事法律關(guān)系中的債權(quán)人提出就被查封、扣押、凍結(jié)的財物實(shí)現(xiàn)債權(quán)的申請。非法集資類犯罪之外的普通民事債權(quán)能否和集資參與人基于犯罪行為遭受損失后享有的集資款返還請求權(quán),一同參與在案查扣財物的分配和受償,研究該問題,我們必須首先確定在案查扣財產(chǎn)的性質(zhì)。

偵查機(jī)關(guān)在辦理非法集資案件中,為了最大限度的挽回?fù)p失,往往在第一時間將涉案公司、犯罪嫌疑人的全部財產(chǎn)查封、扣押、凍結(jié),并沒有將犯罪分子的合法財產(chǎn)和涉案的贓款、贓物進(jìn)行區(qū)分。我們檢察機(jī)關(guān)也是認(rèn)可的。但是當(dāng)刑事案件進(jìn)入了審判階段,法院對在案查封、扣押、凍結(jié)的財物進(jìn)行處理時,就必須按照最高人民法院《新刑事訴訟法解釋》第三百六十四條規(guī)定,調(diào)查財物的權(quán)屬情況。因?yàn)樵诎覆榉?、扣押、凍結(jié)的財物的性質(zhì)直接影響了對其處理的原則。根據(jù)《新刑事訴訟法解釋》第三百六十六條、三百六十九條規(guī)定,查封、扣押、凍結(jié)的財物,確屬違法所得或者依法應(yīng)當(dāng)追繳的其他涉案財物的,應(yīng)當(dāng)判決返還被害人或者沒收上繳國庫,判決返還被害人但其沒有認(rèn)領(lǐng)的財物應(yīng)上繳國庫;屬于被告人合法所有的,應(yīng)當(dāng)在賠償被害人損失,執(zhí)行財產(chǎn)刑后及時返還被告人。

也就是說,當(dāng)被查封、扣押、凍結(jié)的財物屬于違法所得時,非法集資案件的被害人對財物享有絕對的受償權(quán),即使被害人沒有認(rèn)領(lǐng)或者受償后仍有剩余,也是要上繳國庫,而不會發(fā)還被告人,因此也不可能作為被告人的合法財產(chǎn)由其民事債權(quán)人分配和受償。但是當(dāng)被查封、扣押、凍結(jié)的財物屬于刑事被告人的合法財產(chǎn)時,對該財產(chǎn)的處理不適用追繳、責(zé)令退賠和返還被害人的方式。如果被害人因犯罪行為人身被侵犯、財物被毀壞時,可以通過提出附帶民事訴訟對被告人的合法財產(chǎn)享有損害賠償請求權(quán),與案外民事債權(quán)同在民事法律關(guān)系層面,在不涉及擔(dān)保物權(quán)的情況下,根據(jù)民法中普通債權(quán)平等性原則,二者平等地對刑事被告人的合法財產(chǎn)享有受償權(quán)。當(dāng)然,非法集資類犯罪案件的被害人遭受損失一般是由于被告人非法占有、處置其財產(chǎn),根據(jù)《新刑事訴訟法解釋》第一百三十九條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)通過法院對被告人非法占有、處置的被害人財產(chǎn)予以追繳或責(zé)令退賠的方式彌補(bǔ)損失,不能提起附帶民事訴訟。此時引發(fā)出另外一個問題,即在案查扣的被告人合法財產(chǎn)是否有可能成為追繳和退賠的對象。

以上知識就是小編對“涉案款物怎么認(rèn)定”問題進(jìn)行的解答，在刑事案件中，涉案財物一般是指違法反得，也就是通過犯罪行為取得的經(jīng)常利益，對于違法所得要一律進(jìn)行追繳。讀者如果需要法律方面的幫助，歡迎到律霸網(wǎng)進(jìn)行法律咨詢。