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集資詐騙罪追訴標(biāo)準(zhǔn)是什么

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-09 · 915人看過

一、集資詐騙罪追訴標(biāo)準(zhǔn)是什么

以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資的,構(gòu)成集資詐騙罪。

“詐騙方法”是指行為人采取虛構(gòu)集資用途,以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌,騙取集資款的手段。

“非法集資”是指法人、其他組織或者個(gè)人,未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn),向社會(huì)公眾募集資金的行為。

行為人實(shí)施《決定》第八條規(guī)定的行為,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為屬于“以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資”:

(1)攜帶集資款逃跑的;

(2)揮霍集資款,致使集資款無法返還的;

(3)使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng),致使集資款無法返還的;

(4)具有其他欺詐行為,拒不返還集資款,或者致使集資款無法返還的。

以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)個(gè)人集資詐騙,數(shù)額在十萬元以上的;

(二)單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬元以上的。

二、構(gòu)成集資詐騙罪判幾年

集資詐騙罪是以非法占有為目的,使用詐騙的方法非法集資,數(shù)額較大的行為。

犯集資詐騙罪,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。詐騙數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財(cái)產(chǎn)。

數(shù)額較大:個(gè)人數(shù)額十萬以上,單位數(shù)額五十萬元以上;

數(shù)額巨大:個(gè)人數(shù)額二十萬以上,單位數(shù)額五十萬元以上;

數(shù)額特別巨大:個(gè)人數(shù)額一百萬元以上,單位數(shù)額二百五十萬以上。

非法集資與集資詐騙其實(shí)存在一些類似的地方,但就《刑法》中的規(guī)定來看,只有集資詐騙罪而沒有非法集資罪,這點(diǎn)還大家注意。另外,自然人和單位都是可以構(gòu)成此罪的,但在立案標(biāo)準(zhǔn)上的規(guī)定,對(duì)自然人的規(guī)定與對(duì)單位的規(guī)定就不太一樣了。


集資詐騙不知情是否需要承擔(dān)責(zé)任?

集資詐騙罪的構(gòu)成要件

集資詐騙中的擔(dān)保人應(yīng)負(fù)的責(zé)任?

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