根據(jù)有關(guān)規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，其中個(gè)人集資詐騙數(shù)額在10萬(wàn)元以上的或者單位集資詐騙數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，應(yīng)予追訴。這表明了我國(guó)對(duì)于集資詐騙罪的打擊力度，那么具體來(lái)說(shuō)怎么認(rèn)定集資詐騙罪?而另一方面，認(rèn)定集資詐騙罪要注意哪些問(wèn)題?本文就上述問(wèn)題介紹如下。

一、怎么認(rèn)定集資詐騙罪

1、客體要件

本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國(guó)家金融管理制度。

2、客觀要件

本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實(shí)施了使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。構(gòu)成本罪行為人在客觀方面應(yīng)當(dāng)必須有非法集資的行為：

(1)主體：

集資的主體應(yīng)當(dāng)是符合公司法規(guī)定的有限責(zé)任公司或者股份有限公司條件的公司或者其他依法設(shè)立的具有法人資格的企業(yè)。

(2)目的：

聚集資金。

(3)方式：

公司、企業(yè)募集資金主要通過(guò)發(fā)行股票、債券或者融資租賃、聯(lián)營(yíng)、合資等方式進(jìn)行，其中發(fā)行股票和債券是一種主要的集資方式。

(4)公司、企業(yè)在資金市場(chǎng)上募集資金的行為必須符合法律的規(guī)定。

3、主體要件

本罪的主體是一般主體，任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。單位也可以成為本罪主體。

4、主觀要件

本罪在主觀上由故意構(gòu)成，且以非法占有為目的。即犯罪行為人在主觀上具有將非法聚集的資金據(jù)為己有的目的。

二、認(rèn)定集資詐騙罪要注意哪些問(wèn)題

1、區(qū)別集資詐騙罪與擅自發(fā)行股票、債券罪：

二罪都表現(xiàn)為非法集資，區(qū)別如下：

(1)犯罪目的不同，后罪只是籌集資金用于公司設(shè)立或擴(kuò)大再生產(chǎn)，對(duì)所籌資金不具有非法占有的目的。

(2)犯罪客體不同，后罪侵犯的是國(guó)家對(duì)股票和公司、企業(yè)債券的管理制度。

(3)行為方式不同，后罪表現(xiàn)為行為人違反國(guó)家證券法律、法規(guī)，未經(jīng)國(guó)務(wù)院證券主管部門(mén)批準(zhǔn)而發(fā)行股票、債券，可能存在一定程度的弄虛作假現(xiàn)象。

(4)數(shù)額、情節(jié)、后果要求不同，本罪僅要求“數(shù)額較大”，后罪要求“數(shù)額巨大，后果嚴(yán)重或有其他嚴(yán)重情節(jié)?！?/p>

2、區(qū)別集資詐騙罪與欺詐發(fā)行股票、債券罪：

二罪均屬非法集資性犯罪，都包含欺詐因素。其界限如下：

(1)犯罪目的不同，后罪行為人僅具有非法獲得集資款的使用權(quán)，不具有非法占有目的。

(2)犯罪客體不同，后罪客體為國(guó)家對(duì)公司股票，企業(yè)債券發(fā)行的管理制度和投資人的財(cái)產(chǎn)利益。

(3)行為方式不同，本罪表現(xiàn)為行為人采取包括欺詐發(fā)行股票、債券在內(nèi)的各種詐騙方法進(jìn)行非法集資，后罪表現(xiàn)為行為人在招股說(shuō)明書(shū)、認(rèn)股書(shū)、公司股票，企業(yè)債券募集中隱瞞重要事實(shí)或編造重大虛假內(nèi)容，發(fā)行股票或債券。

(4)犯罪主體不同，后罪是特殊主體，欺詐發(fā)行股票的行為主體只能是經(jīng)批準(zhǔn)以募集方式設(shè)立股份有限公司的自然人或單位;欺詐發(fā)行公司、企業(yè)債券的行為主體是經(jīng)批準(zhǔn)的具有發(fā)行債券資格和條件的公司和企業(yè)的自然人和單位，具體包括股份有限公司、國(guó)有獨(dú)資公司和國(guó)有有限責(zé)任公司及其企業(yè)。

(5)數(shù)額、情節(jié)、后果要求不同，后罪要求行為人具有發(fā)行股票、債券 “數(shù)額巨大、造成后果嚴(yán)重或有其他嚴(yán)重情節(jié)”。

犯集資詐騙罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50 萬(wàn)元以下罰金;犯集資詐騙罪，情節(jié)特別嚴(yán)重的，處10年以上有期徒刑、無(wú)期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn);犯集資詐騙罪，數(shù)額特別巨大并且給國(guó)家和人民利益造成特別重大損失的，處無(wú)期徒刑或者死刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。集資詐騙的案件一般都會(huì)引起極大關(guān)注，所以一個(gè)專(zhuān)業(yè)的刑辯律師必不可少，可以更好地維護(hù)自身的合法權(quán)益。

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