生活中，不法分子通過詐騙非法集資構(gòu)成集資詐騙罪，是要受到刑事處罰的。國家制定相關(guān)法律條文規(guī)定了集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，受害人在報(bào)案時(shí)有必要保留相關(guān)的證據(jù)，警察才能根據(jù)相關(guān)證據(jù)材料進(jìn)行定奪。那集資詐騙罪如何舉證？本文接下來就關(guān)于這個(gè)問題為您進(jìn)行相關(guān)解答。

一、集資詐騙罪的概念及立案標(biāo)準(zhǔn)

（一）概念

集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。

（二）標(biāo)準(zhǔn)

1、司法實(shí)踐中

（1）集資后攜帶集資款潛逃的；

（2）未將集資款按約定用途使用，而是擅自揮霍、濫用，致使集資款無法返還的；

（3）使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無法返還的；

（4）向集資者允諾到期支付超過銀行同期最高浮動(dòng)利率50%以上的高回報(bào)率的。

2、集資是通過使用詐騙方法實(shí)施的。所謂使用詐騙方法，是指行為人以非法占有為目的，編造謊言，捏造或者隱瞞事實(shí)真相，騙取他人的資金的行為。在實(shí)踐中，犯罪分子使用詐騙方法非法集資行為主要是利用公眾缺乏投資知識(shí)、盲目進(jìn)行投資的心理，鉆市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下經(jīng)濟(jì)活動(dòng)紛繁復(fù)雜、投資法制不健全的空子進(jìn)行的。如有的行為人謊稱其集資得到政府領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)主管部門同意，有時(shí)甚至偽造有關(guān)批件，以騙取社會(huì)公眾信任；有的大肆登載虛假廣告，引起社會(huì)公眾投資盈利心理；有的打著舉辦集體企業(yè)或發(fā)展高科技的幌子，以良好的經(jīng)濟(jì)效益和優(yōu)厚的紅利為誘餌；有的虛構(gòu)實(shí)際上并不存在的企業(yè)或企業(yè)計(jì)劃。只要行為人采用了隱瞞真相或虛構(gòu)事實(shí)的方法進(jìn)行集資的，均屬于使用欺騙方法非法集資行為。

3、使用詐騙方法非法集資必須達(dá)到數(shù)額較大，才構(gòu)成犯罪。否則，不構(gòu)成犯罪。

二、集資詐騙案報(bào)案證據(jù)材料，如何舉證

1、提供嫌疑人偽造的集資證件、文件、隱瞞事實(shí)的集資說明書等材料。

2、提供娣嫌疑人虛構(gòu)的非法集資的“海報(bào)”。如廣告、啟示、通知、“特大喜訊”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。

3、提供嫌疑集資詐騙的債券、存單、票據(jù)、欠據(jù)、支票、匯票、借據(jù)等材料。

三、集資詐騙罪報(bào)案材料列表

1 、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案的應(yīng)加蓋公章。

2 、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。

3 、犯罪嫌疑人（單位）使用的證明文件、高額回報(bào)的書面承諾資料、宣傳資料、收款憑證、受騙者的名單、虛構(gòu)項(xiàng)目和虛構(gòu)用途的書面資料等原件或復(fù)印件。

4 、受騙者已支取的資金及尚未取得資金的相關(guān)憑證。

5 、資金流向。

6 、本罪起點(diǎn)：個(gè)人 10 萬元以上；單位 50 萬元以上。

綜上所述，集資詐騙罪有其立案的標(biāo)準(zhǔn)和犯罪特征，嫌疑人通過詐騙方式進(jìn)行非法集資的過程中都會(huì)留下證據(jù)，這些證據(jù)對(duì)受害人去報(bào)案時(shí)是十分重要的，警方和法院要根據(jù)分析證據(jù)材料才能對(duì)不法分子進(jìn)行定罪。以上就是本文對(duì)集資詐騙罪如何舉證的相關(guān)內(nèi)容的解答，希望對(duì)您有幫助。

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