合同詐騙罪成功辯護(hù)詞

上海xx律師事務(wù)所依法接受本案被告人xxx家屬的委托，并征得其本人同意，指派我作為xxx涉嫌合同詐騙及詐騙一案的辯護(hù)律師。經(jīng)過(guò)會(huì)見(jiàn)、查閱案卷和參加法庭調(diào)查，對(duì)本案的事實(shí)有了較為充分的了解，現(xiàn)根據(jù)事實(shí)和法律，發(fā)表如下辯護(hù)意見(jiàn)：

被告人xxx的行為不構(gòu)成合同詐騙罪和詐騙罪，理由和法律依據(jù)如下：

一、從主觀方面來(lái)看，被告人xxx主觀上不具有非法占有的目的

合同詐騙罪和詐騙罪是目的犯，非法占有目的的有無(wú)是認(rèn)定合同詐騙罪和詐騙罪的關(guān)鍵，因此，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其行為是否符合《刑法》所規(guī)定的具體行為，并綜合考慮事前、事中、事后的各種主客觀因素進(jìn)行整體判斷，作出司法推定。結(jié)合本案：

1、 合同上的約定：涉案合同上均明確約定，如辦不出戶(hù)籍，定金全部退還。如果對(duì)方因?yàn)橛腥魏卧虿幌肜^續(xù)辦理，也可以全額退還定金。

2、事實(shí)上退過(guò)款：據(jù)被告人介紹，在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中，對(duì)山東(姓渠)、福建各一客戶(hù)進(jìn)行過(guò)退款，定金全部退給客戶(hù)，合同及收據(jù)回收到公司處。

3、另有一福建客戶(hù)由于其他原因要退款，被告人也同意退的，后委托人又不要求退還。

4、被告人也在積極履行合同，收集客戶(hù)的身份證、戶(hù)籍信息、出生證、結(jié)婚證、房產(chǎn)證原件，并且積極辦理勞動(dòng)關(guān)系轉(zhuǎn)出、填寫(xiě)表格等事項(xiàng)。

5、出國(guó)的情況：被告人出國(guó)的目的是辦理其他移民業(yè)務(wù)，當(dāng)時(shí)手機(jī)欠費(fèi)是因?yàn)樽约撼渲盗艘磺г?、其兒子也幫她充值了幾次，但是很快用光，且已?jīng)達(dá)到當(dāng)月充值限額，再次充值需到下月，因此手機(jī)無(wú)法聯(lián)系是有客觀原因的。

6、被告人出國(guó)前即用自己的身份證從國(guó)泰航空公司訂了往返機(jī)票，如果不想回來(lái)，也不會(huì)提前訂返程機(jī)票。

7、三萬(wàn)元擇校費(fèi)：被告人咨詢(xún)了楊浦區(qū)教育局xxx，對(duì)方稱(chēng)交納兩萬(wàn)到三萬(wàn)元可以解決擇校問(wèn)題，被告人本計(jì)劃八月二十九日辦理此事，后尚未來(lái)的及辦理即被抓獲，三萬(wàn)元也未使用，并且被告人當(dāng)初和xxx承諾，如果辦不成，全部退還。

8、2010年5月13日被告人賬戶(hù)中匯入的四萬(wàn)元，是xxx為了辦戶(hù)籍而匯入的。

9、被告人的辦公場(chǎng)所固定，固定電話、手機(jī)號(hào)碼未曾變更，也未停機(jī)，無(wú)逃跑跡象。

10、被告人將xxx購(gòu)買(mǎi)共和青路1號(hào)301室所有購(gòu)房款均交予陳某。

11、具體欠款的使用：被告人涉案定金百萬(wàn)元左右，三十萬(wàn)交予嘉定xxx，四十萬(wàn)左右在高安路23號(hào)市人才交流中心交予xxx，余款交房租、物業(yè)等二十萬(wàn)元左右，可以看出，欠款并未揮霍，用途大多與合同目的有關(guān)。

總體上來(lái)講，被告人簽訂合同時(shí)有充分的理由相信可以辦理上海戶(hù)籍，且有實(shí)際履行行為，對(duì)合同涉及的定金的使用也大多與合同目的有關(guān)，事后也無(wú)攜款潛逃的情形，三萬(wàn)元擇校費(fèi)是因?yàn)槁?tīng)信了楊浦區(qū)教育局xxx的說(shuō)辭，并承諾辦不成全退，四萬(wàn)元匯款是被害人為辦理戶(hù)籍而匯入，因此從主觀上講，不具有非法占有的目的。

二、從客觀方面來(lái)看，被告人xxx從未實(shí)施以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取被害人財(cái)物的行為

合同詐騙是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同中，虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真像，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。即有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物、數(shù)額較大的構(gòu)成合同詐騙罪：

(一)、以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

(二)、以偽造、變賣(mài)、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;

(三)、沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方式，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

(四)、收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貸款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;

(五)、以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

本案被告人xxx的行為均不符合以上1—5款項(xiàng)的法律界定。在此，特別針對(duì)1-5項(xiàng)情形作分析和提出辯護(hù)意見(jiàn)：

1、以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的

被告人xxx以在香港合法注冊(cè)的xxxxxxxxxx(香港)有限公司的名義與數(shù)名被害人簽訂《上海市戶(hù)籍申報(bào)信息咨詢(xún)協(xié)議書(shū)》、《國(guó)內(nèi)人才引進(jìn)上海市居住證申報(bào)信息咨詢(xún)協(xié)議書(shū)》。不存在虛構(gòu)單位或冒用他人名義的問(wèn)題。

2、以偽造、變賣(mài)、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。被告人沒(méi)有此類(lèi)行為。

3、沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方式，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的

a、xxx稱(chēng)自己是嘉定區(qū)人事局的主人助理，并給了相關(guān)名片(上面是嘉定人事局xxx)，稱(chēng)每年主任給他三十個(gè)左右的落戶(hù)名額，可以通過(guò)一些大公司以“高級(jí)技工”、“特困職工”等名義落戶(hù)，并且承諾一定可以辦好。他稱(chēng)戶(hù)籍可以自己辦理，且不需要學(xué)歷，居住證要托其他人辦理，并且要學(xué)歷。同時(shí)稱(chēng)還可以辦理上海居住證業(yè)務(wù)，并承諾自己同時(shí)可以替客戶(hù)辦理居住證需要的相關(guān)證書(shū)。

b、被告人有一部分錢(qián)款是在嘉定區(qū)人事局的辦公地點(diǎn)交給xxx的，因此，基于合理的信任，被告人有理由相信xxx有能力辦理處上海居住證、上海市戶(hù)籍。

d、被告人所有的上海市人事局證明均為xxx給她的，因?yàn)榭蛻?hù)催促，xxx即將證明交給被告人并轉(zhuǎn)交給客戶(hù)。被告人看到xxx提供的“官方證明”對(duì)xxx更加深信不疑。

e、被告人起初知道客戶(hù)條件不符合，自己直接無(wú)法辦，但是出于對(duì)xxx的信任，她始終認(rèn)為通過(guò)xxx可以辦理，合理的信任，直到案發(fā)后才知道真相。如果說(shuō)欺騙，也是xxx欺騙了被告人，被告人也是受害者。

f、被告人之前從部隊(duì)陳某手中以27萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)了共和青路1號(hào)302室，其有理由相信陳某將共和青路1號(hào)301室以相同的價(jià)格賣(mài)予xxx是真實(shí)的。

4、收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貸款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的

被告人收到定金后，積極準(zhǔn)備履行合同，被告人出國(guó)前即用自己的身份證從國(guó)泰航空公司訂了往返機(jī)票，被告人出國(guó)只是辦理其他移民業(yè)務(wù)，并無(wú)逃匿行為，被告不符合該項(xiàng)規(guī)定。

5、以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的

被告人從始至終沒(méi)有實(shí)施詐騙的行為，也談不上以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物了。該項(xiàng)所述的“其他方法”也還須根據(jù)其他法律的明文規(guī)定才能夠適用，否則，不能作出主觀有罪推定。

以上事實(shí)說(shuō)明，被告人沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取被害人財(cái)物的行為。

綜上所述，被告人的行為不符合犯罪構(gòu)成中的“主客觀相統(tǒng)一”要件，不構(gòu)成合同詐騙罪和詐騙罪。根據(jù)犯罪構(gòu)成的要件，犯罪的構(gòu)成要求主客觀一致，要有犯罪的主觀故意和犯罪的客觀行為。只有主客觀相一致并結(jié)合成有機(jī)的整體才能構(gòu)成犯罪。只有犯罪的主觀故意或者只有犯罪的客觀行為都是不能成立犯罪，任何的主觀推定和客觀歸罪都是違反法律規(guī)定的。懇請(qǐng)法院根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第162條第(二)款“依據(jù)法律認(rèn)定被告人無(wú)罪的，應(yīng)當(dāng)作出無(wú)罪判決”之規(guī)定作出無(wú)罪判決。

此致

浦東新區(qū)人民法院

范xx律師

二零一二年一月六日