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e租寶的倒下，中晉老板親口承認(rèn)自己是龐氏詐騙，近年來(lái)流行的P2P理財(cái)不斷倒下導(dǎo)致了金融監(jiān)管的缺失。這些犯罪都有一個(gè)共性：從公眾募集資金，虛擬一個(gè)投資項(xiàng)目，然后利用后來(lái)投資者的錢(qián)支付前面投資者的錢(qián)。當(dāng)然，最后一棒的投資者肯定損失是最慘重的。那么，什么是非法集資罪?如何為犯罪嫌疑人做辯護(hù)?下面小編將介紹非法集資無(wú)罪辯護(hù)十大辯點(diǎn)。

一、非法集資罪的定義

根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問(wèn)題的通知》規(guī)定，非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動(dòng)，最高人民法院會(huì)同中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)等有關(guān)單位，研究制定了《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，該司法解釋自2011年1月4日起施行。

二、非法集資無(wú)罪辯護(hù)十大辯點(diǎn)

1、嫌疑人(被告人)的行為是民事行為，不能混淆經(jīng)營(yíng)投資行為和非法吸收公眾存款的界限。此種情況又可做如下兩種區(qū)分：

從民間借貸與非法吸收公眾存款罪之間的界定區(qū)分。認(rèn)為行為人的行為性質(zhì)屬于民間借貸，不涉嫌犯罪，進(jìn)行無(wú)罪辯護(hù)。

以涉嫌犯罪的行為屬于P2P借貸、眾籌融資的性質(zhì)，并且該行為已取得相關(guān)部門(mén)的依法批準(zhǔn)，從而以構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的客觀方面的法定要求不具備，而進(jìn)行無(wú)罪辯護(hù)。

2 、按照量刑結(jié)果有利于嫌疑人的原則，從犯罪構(gòu)成上進(jìn)行此罪與彼罪的區(qū)分辯護(hù)(即輕罪辯護(hù))。如：非法吸收公眾存款罪的法定量刑比集資詐騙罪輕，故可以辯護(hù)“嫌疑人主觀上其沒(méi)有騙取被害人投資款并非法占有的故意，不構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪定罪量刑”。

3、嫌疑人(被告)涉嫌非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款案部分事實(shí)不清，證據(jù)不足。嫌疑人(被告)并未采取向社會(huì)公開(kāi)宣傳的方式，僅在親友或者單位內(nèi)部針對(duì)特定對(duì)象吸收資金，且行為人客觀上不能滿足刑法及司法解釋關(guān)于非法吸收公眾存款罪的條件。

4、非法吸收公眾存款罪屬于破壞金融管理秩序犯罪，非法吸收公眾存款罪的認(rèn)定依據(jù)必須是融資管理法律規(guī)定，而不能是其他法律規(guī)定。

5、單位犯罪中，嫌疑人并不是單位的全程實(shí)際控制人。

6、依照刑法規(guī)定，未向社會(huì)公開(kāi)宣傳，僅在親友或者單位內(nèi)部針對(duì)特定對(duì)象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款的行為。對(duì)于起訴書(shū)所起訴的公司非法吸收XX等人公眾存款共計(jì)XX萬(wàn)元的指控，應(yīng)該去除在向社會(huì)公開(kāi)宣傳之前向親友和單位職工吸收資金的部分，即指控的犯罪數(shù)額應(yīng)相應(yīng)減少。

7、案件應(yīng)認(rèn)定為單位犯罪。嫌疑人(被告)沒(méi)有參與分公司的非法吸收公眾存款(或非法集資)的活動(dòng)，亦沒(méi)有直接參與分公司的經(jīng)營(yíng)管理。嫌疑人(被告)不應(yīng)當(dāng)對(duì)單位分公司的犯罪行為負(fù)責(zé)。

8、嫌疑人(被告)在共同犯罪中沒(méi)有起到策劃、組織犯罪的主要作用，而是起次要或輔助作用，是從犯;有犯罪中止等從輕量刑情節(jié)，且無(wú)前科劣跡。案發(fā)后，嫌疑人(被告)先后退還投資人部分損失共計(jì)人民幣XX萬(wàn)元整，其認(rèn)罪態(tài)度好，有悔罪表現(xiàn)，本案被害人對(duì)嫌疑人(被告)均表示諒解。

9、嫌疑人(被告)不知道涉案宣傳和經(jīng)營(yíng)模式涉嫌犯罪，其僅僅起到了居間介紹的作用，主觀上沒(méi)有犯罪的故意，客觀上也沒(méi)有證據(jù)證實(shí)其行為擾亂了金融秩序。且投資對(duì)象是特定的，都是親朋好友，嫌疑人(被告)自己也參與了巨額投資，其行為沒(méi)有侵犯國(guó)家金融秩序，主觀上沒(méi)有違法性認(rèn)識(shí)，不應(yīng)承擔(dān)刑事責(zé)任。

10、控方起訴書(shū)指控的事實(shí)不能達(dá)到“案件事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，排除合理懷疑”的證明標(biāo)準(zhǔn)。按照刑法原則，疑罪應(yīng)當(dāng)從無(wú)判決。

以上就是小編為您整理的非法集資無(wú)罪辯護(hù)十大辯點(diǎn)。法院審判是以事實(shí)為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩。從委托人身上需要挖掘出其不符合非法集資罪犯罪主體要素，依據(jù)相關(guān)法律條文進(jìn)行辯護(hù)，才是律師應(yīng)該采用的策略。以上就是律霸小編為您整理的相關(guān)信息。 更多相關(guān)知識(shí)您可以咨詢(xún)律霸宿遷律師！

非法集資罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)

非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)

非法集資罪和民間借貸的區(qū)別