洗錢罪的上游犯罪具體數(shù)額如何確定

根據(jù)我國刑法的規(guī)定，洗錢罪沒有數(shù)額標準，只要符合法定的情形即可被追究刑事責任。

洗錢罪上游犯罪的范圍

一是將“上游犯罪”的范圍限制為毒品犯罪。如1994年生效的法國刑法典等等，這也正是設立洗錢罪的初衷——為了遏止毒品犯罪。由于這種做法使洗錢罪的范圍過窄，基本上已被大多數(shù)國家所拋棄;

二是將“上游犯罪”的范圍限制在某些特定的犯罪。如意大利1978年刑法典將洗錢罪的范圍限制于搶劫、敲詐或詐騙以及綁架犯罪;

三是將“上游犯罪”的范圍擴大到所有犯罪。如瑞士刑法第305條規(guī)定,任何人在知道或應該知道財產(chǎn)來源于犯罪的情況下，從事了危害調(diào)查財產(chǎn)來源或沒收財產(chǎn)的行為，構(gòu)成洗錢罪，美國刑法也采此類;

四是將“上游犯罪”的范圍泛化到所有的違法行為，只要行為人實施了將非法獲取的貨幣資金或其他財產(chǎn)合法化的行為，就構(gòu)成洗錢罪。根據(jù)刑法第191條和《刑法修正案》(三)的規(guī)定可以看出，我國對洗錢罪的上游犯罪范圍的界定采用的是第二種立法例，即“毒品、黑社會性質(zhì)組織、恐怖組織活動、走私”四種特定的犯罪。

我國刑法采用第二種立法例對洗錢罪的上游犯罪作出界定，大體是妥當?shù)?，但是現(xiàn)行刑法對上游犯罪范圍內(nèi)容界定過窄卻不為我們贊同。我們認為，我國洗錢罪的上游犯罪范圍勢在必擴，應該擴展至除了“恐、黑、毒、私”四種犯罪之外還包括貪污賄賂、偷逃稅、詐騙、綁架、賭博等犯罪在內(nèi)的一切違法所得及其收益巨大的嚴重犯罪。具體理由如下：

(1)洗錢罪作為一個具有相對獨立意義的犯罪,有著其獨特的犯罪客體,其社會危害性也因而獲得了相對獨立的性質(zhì)。這一點,在應予重點打擊的大規(guī)模、“專業(yè)化”洗錢活動中表現(xiàn)得尤為明顯——洗錢活動與其上游犯罪事實上的相對分離,使得這種犯罪的危害更加集中于對司法的妨害,而不依附于上游犯罪對其本來客體的危害。

(2)我國刑法有關(guān)洗錢罪的規(guī)定與《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》相互沖突。中國人民銀行制定并于2003年3月l日起施行的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》第三條:“本規(guī)定所稱洗錢，是指將毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪，走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為?！痹撘?guī)定在對毒品犯罪，黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪和走私犯罪進行重點提示的同時，將“其他犯罪”也規(guī)定為洗錢行為的上游犯罪，是符合洗錢行為的現(xiàn)狀和有關(guān)國際公約的精神的。刑法的有關(guān)規(guī)定與之相比.則顯滯后。

(3)擴大上游犯罪的范圍是加強國際刑事司法協(xié)助的必然要求。在反洗錢的立法上同國際接軌,擴大洗錢罪的上游犯罪范圍,就成了目前我國反洗錢立法的應然方向。立足于我國的現(xiàn)實狀況,將洗錢犯罪的上游犯罪范圍擴展至貪污賄賂、偷逃稅、詐騙、綁架、賭博等犯罪在內(nèi)的一切違法所得及其收益巨大的嚴重犯罪,是比較恰當?shù)?也具有現(xiàn)實的可行性。當然在司法實踐中，根據(jù)罪行法定的原則，在有權(quán)機關(guān)在有關(guān)本罪的的修改或者司法解釋未出臺之前，還應嚴格刑法的規(guī)定，將洗錢罪的上游犯罪限定在刑法規(guī)定的四類犯罪之內(nèi)。

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