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隱瞞境外存款罪的案例
隱瞞境外存款罪是指國(guó)家工作人員違反國(guó)家規(guī)定，故意隱瞞不報(bào)在境外的存款，數(shù)額較大的行為。 隱瞞境外存款罪主體是國(guó)家工作人員，主觀方面屬于故意，客觀方面則表現(xiàn)為在境外有數(shù)額較大的存款，隱瞞不報(bào)的行為。“境外存款”，是指在中國(guó)國(guó)境、邊境以外的地區(qū)或者國(guó)家的存款。“隱瞞不報(bào)”，是指國(guó)家工作人員在境外取得的合法收入，如繼承遺產(chǎn)、合法的勞動(dòng)報(bào)酬等，不按規(guī)定申報(bào)而隱瞞存入境外國(guó)家和地區(qū)的銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的行為。
隱瞞境外存款罪張偉民，因貪污、受賄被人舉報(bào)后，檢察院查出他的家庭資產(chǎn)竟然高達(dá)2800余萬(wàn)，其中各類(lèi)房產(chǎn)有18套之多，存款有1千多萬(wàn)元。他對(duì)自己1千多萬(wàn)的財(cái)產(chǎn)不能說(shuō)明其合法來(lái)源，日前被法院以貪污、受賄、隱瞞境外存款和巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪共判處20年有期徒刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)人民幣25萬(wàn)元，予以追繳非法所得和贓款、贓物。嘉定檢察院在查處中，還發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人張偉民在擔(dān)任嘉定區(qū)供銷(xiāo)合作總社主任期間，違反國(guó)家規(guī)定，于2002年至2005年間，以其妻潘學(xué)華名義在香港匯豐銀行賬戶內(nèi)存有253.49萬(wàn)元港元。在每年的領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)產(chǎn)申報(bào)過(guò)程中，張偉民均未如實(shí)履行申報(bào)義務(wù)，故意隱瞞其在香港的存款事實(shí)，且其不能說(shuō)明收入的正當(dāng)來(lái)源。
本案也是上海市首例因隱瞞境外存款罪而判罰的案例。
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