一、傳銷多少人構(gòu)成犯罪

依據(jù)《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》公通字〔2013〕37號(hào)

各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院，人民檢察院，公安廳、局，解放軍軍事法院、軍事檢察院，新疆維吾爾自治區(qū)高級(jí)人民法院生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)分院，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院、公安局：

為解決近年來公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院在辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件中遇到的問題，依法懲治組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪，根據(jù)刑法、刑事訴訟法的規(guī)定，結(jié)合司法實(shí)踐，現(xiàn)就辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律問題提出以下意見：

1、關(guān)于傳銷組織層級(jí)及人數(shù)的認(rèn)定問題

以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷組織，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。

組織、領(lǐng)導(dǎo)多個(gè)傳銷組織，單個(gè)或者多個(gè)組織中的層級(jí)已達(dá)三級(jí)以上的，可將在各個(gè)組織中發(fā)展的人數(shù)合并計(jì)算。

組織者、領(lǐng)導(dǎo)者形式上脫離原傳銷組織后，繼續(xù)從原傳銷組織獲取報(bào)酬或者返利的，原傳銷組織在其脫離后發(fā)展人員的層級(jí)數(shù)和人數(shù)，應(yīng)當(dāng)計(jì)算為其發(fā)展的層級(jí)數(shù)和人數(shù)。

辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件中，確因客觀條件的限制無法逐一收集參與傳銷活動(dòng)人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實(shí)的繳納、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄，視聽資料，傳銷人員關(guān)系圖，銀行賬戶交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見等證據(jù)，綜合認(rèn)定參與傳銷的人數(shù)、層級(jí)數(shù)等犯罪事實(shí)。

二、傳銷的危害

傳銷的危害十分巨大。首先是給參與者造成財(cái)產(chǎn)的嚴(yán)重?fù)p失。傳銷的實(shí)質(zhì)就是詐騙，是極少數(shù)人斂財(cái)?shù)陌褢?，絕大多數(shù)參與者都會(huì)血本無歸，甚至傾家蕩產(chǎn)。第二，助長和膨脹了一些人不勞而獲、一夜暴富的心態(tài)。傳銷組織通過編造謊言，讓不少急于求富的人萌生幻想，相信天上會(huì)掉餡餅，落入傳銷陷阱難以自拔。第三，嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定。有些傳銷參與者被騙后走投無路，對(duì)社會(huì)產(chǎn)生怨恨情緒，聚眾鬧事，甚至引發(fā)搶劫、殺人等刑事案件。第四，沖擊社會(huì)誠信倫理道德體系。傳銷的一個(gè)重要特點(diǎn)就是“殺熟”，參與者為騙錢不惜將朋友，甚至父母、配偶、親戚都拉入傳銷“泥潭”，導(dǎo)致人與人、人與社會(huì)間的信任度嚴(yán)重下降，極大地破壞了社會(huì)誠信道德體系。

三、傳銷犯罪活動(dòng)的特征

(一)行為極具欺騙性。傳銷活動(dòng)主體絕大多數(shù)都是國家注冊(cè)的合法公司企業(yè)，宣稱從事的是正常合法的商業(yè)經(jīng)營活動(dòng)，除早期自稱自已是傳銷外，現(xiàn)演變成用“重復(fù)消費(fèi)”、“框架營銷”、“網(wǎng)絡(luò)倍增”、“連鎖經(jīng)營”、“復(fù)合加盟營銷”、“消費(fèi)聯(lián)盟”、“滾動(dòng)促銷”等等華麗新潮的新名稱，打著電子商務(wù)，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)，下崗再就業(yè)等旗號(hào)，以“點(diǎn)石成金”，“快速致富”的誘餌，誘騙不明真相的，搞不清“直銷”、“傳銷”為何物的人們上當(dāng)，參與非法活動(dòng)。

(二)傳銷活動(dòng)的非法斂財(cái)性。傳銷活動(dòng)的組織者目的是為了牟取暴利，所以他們不論以何種名目為掩護(hù)的傳銷活動(dòng)，在發(fā)展下線時(shí)都要收取費(fèi)用，有的要參與者購買商品為加入條件，其商品的價(jià)格嚴(yán)重背離商品的實(shí)際價(jià)格，有的更干脆以“加盟費(fèi)“、“會(huì)員費(fèi)”、“許可費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”等直接支付現(xiàn)金為加入條件，組織者和參與傳銷人員在所謂的“經(jīng)營”中所獲取的收益，并非來源于商品銷售或服務(wù)所得的合理利潤，而是層層盤剝他人加入傳銷活動(dòng)時(shí)所購買商品的虛價(jià)部分或交納的費(fèi)用。所有錢財(cái)被金字塔頂尖的幾個(gè)少數(shù)組織者攫取，下層的受騙者除了自已的錢財(cái)被騙，親友的錢財(cái)被騙，受害者變成騙人者，不斷循環(huán)擴(kuò)張，成為組織者斂財(cái)工具，財(cái)富對(duì)他們來說永遠(yuǎn)都是個(gè)“水中月亮”。

(三)參與人員成分的復(fù)雜多樣性?！袄祟^”是傳銷活動(dòng)最本質(zhì)特征，參加傳銷活動(dòng)的人數(shù)眾多，老、中、青少年都有，下層大多屬于下崗人員、農(nóng)民、退休職工等低收入者，也有大中學(xué)生、教師、醫(yī)生甚至公務(wù)員參與。主要手法是“殺親殺熟”，由先加入的人以用工招聘、購銷商品、合伙經(jīng)商等名義，欺騙拉攏自已的親屬、朋友、同學(xué)、同事、鄰居加入傳銷活動(dòng)，上線發(fā)展下線，一層一層欺騙拉攏人們參與，呈金字塔型地向下放射發(fā)展擴(kuò)大，成為傳銷的犧牲品。

(四)組織形式的黑社會(huì)、邪教性。傳銷活動(dòng)的組織者在與各職能部門的周旋中，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，使之活動(dòng)更加隱蔽，控制手段更加嚴(yán)密，作案手法更具欺騙性，在組織活動(dòng)中分工明確，有組織者、管護(hù)人員、“講師”，使用了黑社會(huì)手段(有的傳銷組織本身就控制在黑社會(huì)性質(zhì)組織手里)，將參與者集中到一地居住，實(shí)行“家長制”管理，24小時(shí)監(jiān)控，隔絕與外界的一切聯(lián)系，不允許隨意外出，不準(zhǔn)看電視，聽廣播，不準(zhǔn)看報(bào)紙雜志，對(duì)一些想退出的受騙者專人看管，非法拘禁，有的施以暴力或暴力相威脅。在精神上進(jìn)行強(qiáng)制控制，采用集中上課培訓(xùn)，由所謂“專家”、“業(yè)績突出骨干”上課，強(qiáng)制性地不間斷地對(duì)參與者進(jìn)行強(qiáng)制精神灌輸，經(jīng)過反復(fù)洗腦，使參與人員堅(jiān)信人人都能成為富翁。使部分人中毒很深，沉湎于傳銷活動(dòng)。其組織形式控制手段與邪教組織大同小異，成為名符其實(shí)的經(jīng)濟(jì)邪教。

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