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網(wǎng)絡(luò)詐騙立案證據(jù)包括哪些?

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-12-09 · 276人看過(guò)

一、網(wǎng)絡(luò)詐騙立案證據(jù)包括哪些?

網(wǎng)絡(luò)詐騙立案證據(jù)包括:

1、受害者本人身份證

2、聊天記錄、訂單等截圖

3、轉(zhuǎn)賬銀行卡,轉(zhuǎn)賬記錄并蓋章

4、如果是被跑路網(wǎng)站所騙,需要提交該網(wǎng)站的網(wǎng)上信息截圖,如官網(wǎng)上的公司介紹、主流媒體對(duì)該網(wǎng)站理財(cái)信息的吹捧報(bào)道、知名網(wǎng)站的理財(cái)推薦等、被騙公司的資格認(rèn)證。還有一些被騙的交易記錄,證人證言、書(shū)證、視頻錄音資料均可作為證據(jù)。

公安機(jī)關(guān)破案主要根據(jù)被害人的陳述以及犯罪人實(shí)施犯罪活動(dòng)中在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上遺留的數(shù)據(jù)信息,利用專業(yè)技術(shù)和工具,分析判斷犯罪人的有關(guān)情況,追蹤犯罪所使用的計(jì)算機(jī)終端的位置和有關(guān)數(shù)據(jù),以確定偵查方向和偵查范圍,開(kāi)展偵查工作。有的受害人因受到網(wǎng)絡(luò)詐騙而感到懊悔和羞愧,很少報(bào)案或者即使報(bào)案也對(duì)案件事實(shí)有所隱瞞,這將會(huì)給公安機(jī)關(guān)破案增加難度。

二、網(wǎng)絡(luò)詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)是多少?

網(wǎng)絡(luò)詐騙,數(shù)額較大的,即個(gè)人詐騙公私財(cái)物2千元以上的,屬于“數(shù)額較大”;個(gè)人詐騙公私財(cái)物3萬(wàn)元以上的,屬于“數(shù)額巨大”;個(gè)人詐騙公私財(cái)物20萬(wàn)元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”等情況,可以報(bào)警立案。詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

三、網(wǎng)絡(luò)詐騙的手段都有哪些?

1、謊稱其貨品為走私物品或海關(guān)罰沒(méi)物品,要求網(wǎng)民支付一定的保證金、押金、定金;

2、謊稱網(wǎng)民下訂單時(shí)卡單,要求網(wǎng)民重新支付或重新下訂單;

3、謊稱支付寶系統(tǒng)正在維護(hù),要求網(wǎng)民直接將錢匯到其指定的銀行賬戶中;

4、謊稱購(gòu)物網(wǎng)站系統(tǒng)故障,要求網(wǎng)民重新支付;

5、謊稱網(wǎng)店正在搞促銷、抽獎(jiǎng)活動(dòng),需要交納一定的手續(xù)費(fèi)等等;

6、網(wǎng)民在網(wǎng)購(gòu)飛機(jī)票時(shí),嫌疑人謊稱網(wǎng)民提供的身份信息有誤,要求網(wǎng)民重新支付購(gòu)票款;

7、謊稱需要進(jìn)行資質(zhì)驗(yàn)證,要求網(wǎng)民支付驗(yàn)證資質(zhì)費(fèi);

綜上所述,網(wǎng)絡(luò)詐騙多發(fā)于網(wǎng)上購(gòu)物過(guò)程中,一些不法分子會(huì)通過(guò)有病毒的網(wǎng)頁(yè)發(fā)放轉(zhuǎn)賬信息。作為受害人,被騙金額較大的應(yīng)該盡快的報(bào)案,提供證據(jù)方便立案。像銀行轉(zhuǎn)賬截圖、和騙子的聊天記錄等,都可以拿來(lái)當(dāng)證據(jù)。一旦立案,公安機(jī)關(guān)會(huì)展開(kāi)對(duì)嫌疑人的追捕。


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本律師為法律碩士研究生,從事法律工作多年,具有法院、檢察院工作經(jīng)驗(yàn),目前擔(dān)任多家企業(yè)法律顧問(wèn)以及政府機(jī)構(gòu)法律顧問(wèn),辦理過(guò)大量的民商事以及刑事案件,均獲得委托人一致贊賞,有著豐富的訴訟及非訴經(jīng)驗(yàn)?!皩?shí)現(xiàn)當(dāng)事人利益的最大化”是我執(zhí)業(yè)之標(biāo)準(zhǔn)。

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