網(wǎng)絡(luò)金融詐騙案件近兩年來越來越多，所以很多人對金融詐騙案子也越來越敏感，導(dǎo)致現(xiàn)在部分行業(yè)受這一影響，大大降低了產(chǎn)業(yè)率，關(guān)于網(wǎng)絡(luò)金融安全問題，小編為大家舉了幾個最新網(wǎng)絡(luò)金融詐騙案件的例子，通過這些例子來教大家辨別。

1、萬福會傳銷案

注冊會員：不詳，涉案金額：20億元人民幣

這是一種在加州洛杉磯剛剛興起的虛擬貨幣。在短短3個月內(nèi)吸納會員多達(dá)13萬，瘋狂收取傳銷資金近20億人民幣的傳銷組織。萬福幣是2016年2月啟動的虛擬貨幣投資項目，距今僅過去6個月。

發(fā)起人身在美國，但傳銷市場則主要中國大陸，內(nèi)地骨干分子多大60余人。幸運(yùn)的，8月8日，“萬福幣”發(fā)起人劉寧和其助理孟洋在臺灣臺北桃園機(jī)場落網(wǎng)，并被移交至中國公安部獵狐行動小組。

萬福幣的游戲規(guī)則是，會員級別分為星級、金級和鉆級，每個級別共分五檔：

假設(shè)按照發(fā)展下線最低提成比例10%來算，如果一個下線投資1萬元，那么將可以獲得10000*(10% 10%)*70%，即1400元的收益。

2、“暗黑幣”傳銷案

注冊會員： 34000多個，涉案金額： 15億

2016年5月15日，江蘇省公安廳經(jīng)偵總隊發(fā)布了一起新型非法傳銷案件。嫌疑人在香港開設(shè)公司，以投資“暗黑幣”為名，通過網(wǎng)絡(luò)平臺在大陸地區(qū)吸收會員，從事非法傳銷活動。從2014年8月至2015年3月底，短短8個月時間，這個公司便在全國各地發(fā)展注冊會員34000多個。案發(fā)前，該公司每天入賬資金達(dá)到兩三千萬元，總涉案金額近15億元。2016年4月，杜某等人因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被判處八年零六個月到三年零六個月不等的有期徒刑，并處人民幣三百萬元到三十萬元不等的罰金。

3、盛大華天傳銷案

涉眾人數(shù)： 5萬余人，涉案金額： 超8億

2016年5月衡陽市打擊傳銷工作聯(lián)席會議辦公室、衡陽市公安局珠暉分局聯(lián)合執(zhí)法，依法查處了山東盛大華天健康產(chǎn)業(yè)有限公司網(wǎng)絡(luò)傳銷案。山東盛大華天健康產(chǎn)業(yè)有限公司由聚德體系、盛大體系、正英體系、博愛體系、華天體系、縱橫體系、藍(lán)海體系、鷹之魂體系等，會員遍布全國各大省市，已由湖南省公安廳呈報公安部，目前抓獲王茹錚、儲林、程平久等十余人，其中董事長王茹錚經(jīng)檢察院批準(zhǔn)已依法執(zhí)行逮捕。該案涉案金額逾8億多人民幣，涉眾人數(shù)5萬余人，案情重大，已呈報省公安廳、公安部。

4、“云在指尖”傳銷案

繳費會員： 260萬余人，涉案金額： 6.2億元

2015年4月，警方接到舉報稱廣州云在指尖電子商務(wù)有限公司涉嫌在咸寧地區(qū)從事傳銷活動。根據(jù)舉報線索調(diào)查發(fā)現(xiàn)，廣州云在指尖電子商務(wù)有限公司開辦的“云在指尖”網(wǎng)上商城在銷售商品后給上線會員返傭，其返傭規(guī)則具有明顯的“層級關(guān)系”、“入門費”、“團(tuán)隊計酬”等特征，涉嫌傳銷。2016年10月9日，咸寧市工商行政管理局發(fā)布公告稱，“云在指尖”涉嫌傳銷一案已結(jié)案。根據(jù)以上查明的事實，咸寧市工商行政管理局近日對當(dāng)事人作出了責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得3950余萬元并處150萬元罰款的處罰決定。

5、“維卡幣”傳銷案

涉案人員： 數(shù)千人，涉案金額： 6億余元

2016年2月26日，中山市公安局東區(qū)分局接到報案后立即將案情上報，并成立專案組。3月16日，東區(qū)警方在中山市東區(qū)某小區(qū)抓獲曹某等3名犯罪嫌疑人，繳獲作案工具電腦、手機(jī)、銀行卡等一批。2016年5月，中山市東區(qū)公安分局披露一起利用網(wǎng)絡(luò)“維卡幣”傳銷案，打掉一個涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷、詐騙團(tuán)伙，抓獲主要犯罪嫌疑人3人，傳銷網(wǎng)絡(luò)涉及8個省，涉案金額達(dá)6億多元。

6、“云夢生活”傳銷案

涉案人員： 3萬余人，涉案金額： 2.8億元

2016年8月12日，合肥市工商局在經(jīng)過調(diào)查后，認(rèn)定“云夢生活”隸屬的安徽夢泰網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司涉嫌傳銷活動。9月12日，警方組織150余名警力展開突查，現(xiàn)場帶離包括公司實際控制人王某偉、房某和鄭某福在內(nèi)的132名人員。目前已有27人因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪被警方刑事拘留，初步查明“云夢生活”注冊會員有28萬余人，其中3萬余人為所謂的創(chuàng)智合伙人(即傳銷人員)，進(jìn)行傳銷的違法資金高達(dá)2.8億元。注冊會員： 28萬余人

7、安徽“舍得網(wǎng)絡(luò)”

注冊會員： 27萬余人，涉案金額： 2億余元

2015年10月，宿州市蕭縣公安局經(jīng)偵大隊民警發(fā)現(xiàn)蕭縣籍人馬蘭(化名)有利用“舍得網(wǎng)絡(luò)”從事傳銷違法犯罪活動的嫌疑?！吧岬镁W(wǎng)絡(luò)”是一個叫“NMM98舍得誠信循環(huán)互助系統(tǒng)”的網(wǎng)絡(luò)平臺，該平臺打著互助共贏、不設(shè)層級、資金運(yùn)作、有舍有得的幌子，蠱惑參與者投入大量資金，真正的后臺掌握者從中大肆獲利。8月中下旬，多地警方聯(lián)手將該平臺端掉，抓獲主要犯罪嫌疑人8名。至2015年10月12日，“NMM98”共注冊會員賬號277398個，涉案金額達(dá)2億余元。目前，主犯已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

8、“星火草原”網(wǎng)絡(luò)傳銷案

涉案人員： 150萬人，涉案金額： 2億余元

2016年3月，邳州市公安局接群眾舉報，轄區(qū)內(nèi)有村民從事傳銷活動。同月8日立案偵查，并迅速成立專案組。2016年5月，邳州警方全面出擊，在北京、大連、重慶、深圳等地抓獲李某和孑某等30余名犯罪嫌疑人，將“星火草原”這一傳銷組織骨干成員一網(wǎng)打盡。2016年7月，在騰訊公司安全團(tuán)隊的大力配合下，江蘇省邳州市公安局成功偵破“星火草原”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，涉案資金2億余元，涉及人數(shù)達(dá)150余萬人。本案中“星火草原”公眾號的注冊主體為北京飛鷹軟航科技有限公司。

9、中國為民教育網(wǎng)傳銷案

參與人員： 18萬余人，涉案金額： 2億

2015年9月，衡水市公安局桃城分局網(wǎng)安大隊發(fā)現(xiàn)“中國為民教育網(wǎng)”假借互聯(lián)網(wǎng)教育之名，表面向群眾販賣互聯(lián)網(wǎng)教育視頻，背后卻利用互聯(lián)網(wǎng)鼓吹其營銷模式能夠讓參與者迅速暴富，誘惑參與者不同金額注冊會員。通過調(diào)查，該網(wǎng)站會員涉及20余個省市，參與人員多達(dá)18萬余人，交易54萬余單，層級達(dá)200余層，涉案金額巨大，網(wǎng)站注冊收入已達(dá)到兩億余元，網(wǎng)站盈利收入5000余萬元。2016年4月初，警方成功破獲“中國為民教育網(wǎng)”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，王某等15名傳銷組織高層被抓獲。

10、麥格幣虛擬貨幣傳銷案

涉案人員： 不詳，涉案金額： 上億元

2016年6月，麥格幣虛擬貨幣資金盤被山東經(jīng)偵依法查處，頭目徐懷(男，1972年2月生，初中文化，無業(yè)，安徽省淮北市烈山區(qū)人)被通緝，涉案金額超億元。據(jù)了解，自2016年1月25日開盤以來，徐懷就以虛擬貨幣以及數(shù)字加密貨幣為幌子，在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布大量虛假信息。誘騙投資者以租賃礦機(jī)開發(fā)虛擬貨幣為名繳納2000元到40000元不等的入門費，利用高額收益吸引會員。

綜上所述，以上就是小編為大家整理的最新網(wǎng)絡(luò)金融詐騙案件的相關(guān)例子，關(guān)于這些例子，大家可以看出隨著這些形式的越來越多樣化，人們的安全意識真的應(yīng)該提高了，如果大家針對這方面的問題還有什么疑問的話，可以在線咨詢我們相關(guān)律師。

變造金融票證罪

金融不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律規(guī)定全文

網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)的主體是什么？