洗錢罪情節(jié)嚴(yán)重的情形是什么

洗錢罪這種幫助罪犯的行為，對(duì)社會(huì)的實(shí)際傷害一點(diǎn)也不少于直接犯罪。具體嚴(yán)重情節(jié)，如下所述：

《刑法》第一百九十一條　明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

1、提供資金賬戶的

2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的

3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的

4、協(xié)助將資金匯往境外的

5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。

相關(guān)說明

1、本罪的主體是一般主體，包括個(gè)人和單位。

2、本罪主觀方面必須是故意，以明知為必要要件。

3、洗錢，由英文Moneg?Laundering翻譯而來，意為“將非法金錢合法化”。1989年西方七國(guó)及有關(guān)國(guó)家成立的金融行動(dòng)工作小組(FATF)定義為：凡隱匿或掩飾因犯罪行為所得財(cái)物的真實(shí)性質(zhì)、來源、地點(diǎn)、流向及移轉(zhuǎn)，或協(xié)助任何與非法活動(dòng)有關(guān)的人規(guī)避法律責(zé)任的，均屬洗錢行為。

洗錢一般有三階段：

第一階段將“臟錢”處置離開產(chǎn)生地;

第二階段進(jìn)行各種化整為零和多層化手法，變成旅行支票、債券、提單、股票、存入保密銀行、電子資金結(jié)算，置換物產(chǎn)等進(jìn)行隱匿。

第三階段為通過合法手段進(jìn)行整合，變成合法資產(chǎn)。

綜合上述，小編整理有關(guān)洗錢罪情節(jié)的相關(guān)內(nèi)容。由此可見，洗錢罪這種幫助罪犯的行為，對(duì)社會(huì)的實(shí)際傷害一點(diǎn)也不少于你自己直接去直接犯罪。作為一名合法的公民，要有一顆保護(hù)社會(huì)的心。更多問題，律霸網(wǎng)提供專業(yè)法律咨詢服務(wù)。