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寧波
高利轉貸罪司法解釋
[司法解釋]
《最高人民檢察院、公安部關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》
二十三、高利轉貸案(刑法第175條)以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1、個人高利轉貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的;
2、單位高利轉貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的;
3、雖未達到上述數(shù)額標準，但因高利轉貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。
相關知識：
什么是高利轉貸罪
高利轉貸罪，是指違反國家規(guī)定，以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。高利轉貸罪的主體也就是金錢的出借者，可以是自然人、經(jīng)工商行政管理機關或主管機關核準登記的企(事)業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織、個體工商戶。
尤其需要注意的是，一些企業(yè)從銀行貸出資金后由于未能立即投入使用而成為閑置資金，為了減少利息損失并獲取一定利益，就將貸款所得資金借與他人，并收取高額利息。雖然這些企業(yè)在貸款時并未有轉貸牟利的目的，但是后來其將貸款擅自借與他人，并收取高額利息的行為已經(jīng)和高利轉貸罪的構成要件完全相符，構成高利轉貸罪了。
另外高利轉貸罪屬于結果犯，也就是說，只有在轉貸行為取得違法所得數(shù)額較大的情形下，才構成犯罪。對于怎樣認定“數(shù)額較大”，根據(jù)相關司法解釋，個人高利轉貸，違法所得數(shù)額在5萬元以上的或者單位高利轉貸，違法所得數(shù)額在10萬元以上的以及雖未達到上述數(shù)額標準，但因高利轉貸，受過行政處罰2次以上又進行高利轉貸的，就屬于犯罪行為。
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