經(jīng)濟(jì)犯罪案件移送標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定，上級公安機(jī)關(guān)若認(rèn)為有必要，可以直接立案偵查或者組織、指揮、參與偵查下級公安機(jī)關(guān)管轄的經(jīng)濟(jì)犯罪案件;下級公安機(jī)關(guān)認(rèn)為案情重大、復(fù)雜，需要由上級公安機(jī)關(guān)偵查的案件可以請求移送上級公安機(jī)關(guān)偵查。

《公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定》

?第 一條?公安機(jī)關(guān)內(nèi)部對經(jīng)濟(jì)犯罪案件的管轄，嚴(yán)格按照刑事案件管轄分工的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。?? ??

第二條?上級公安機(jī)關(guān)若認(rèn)為有必要，可以直接立案偵查或者組織、指揮、參與偵查下級公安機(jī)關(guān)管轄的經(jīng)濟(jì)犯罪案件;下級公安機(jī)關(guān)認(rèn)為案情重大、復(fù)雜，需要由上級公安機(jī)關(guān)偵查的案件，可以請求移送上級公安機(jī)關(guān)偵查。

經(jīng)濟(jì)犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)

1、金融詐騙類的。如個(gè)人信用卡詐騙，票據(jù)詐騙，合同詐騙，只需5000元以上就可立案。個(gè)人集資詐騙的金額在10萬元以上，單位集資詐騙在50萬元以上的，就可進(jìn)行到經(jīng)偵大隊(duì)立案。

2、非法吸收公眾存款罪。個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾的存款，金額在20萬元以上的，且吸收公眾存款的戶主達(dá)到30戶以上的;單位非法吸收或者變相吸收公眾存款金額在100萬元以上的，且吸收公眾存款的戶主達(dá)到150戶以上的;就可通過經(jīng)偵立案。

3、職務(wù)貪污受賄。國家工作人員或者私人公司、企業(yè)中的工作人員利用手中權(quán)力和便利，違反法律規(guī)定，貪污挪用公款、索取他人財(cái)物、私下吃回扣，金額達(dá)到5000元以上，可被立案追訴。

4、職務(wù)徇私舞弊。國企、事業(yè)編制人員，利用手中的權(quán)力給親朋好友進(jìn)行非法牟利的。給國家經(jīng)濟(jì)損失造成10萬元以上，幫親朋好友非法牟利20萬以上。造成有關(guān)國企、單位破產(chǎn)、停業(yè)、停產(chǎn)六個(gè)月以上，或者被吊銷許可證和營業(yè)執(zhí)照，以及其他致使國家利益遭受重大損失的情形。

5、生產(chǎn)、銷售假冒商品。生產(chǎn)、銷售商品中進(jìn)行以假充真、以次充好，金額達(dá)到5萬元可立案。

6、出售、購買、運(yùn)輸假幣罪。故意制造假幣，或者明知道是假幣還使用的，假幣總金額在4000元，假幣數(shù)量在400張以上，應(yīng)予立案追訴。

7、銀行貸款轉(zhuǎn)高利貸。套取金融機(jī)構(gòu)貸款資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額在10萬元以上的，將被立案;如果沒有達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰2次以上，屢教不改的，也會被立案追訴。

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