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國有企業(yè)的董事會(huì)是一個(gè)企業(yè)內(nèi)部管理的高層領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)，董事會(huì)通常以開會(huì)的形式來商定一些重要事宜，董事會(huì)是一個(gè)企業(yè)重要組成部分。國企董事會(huì)在開會(huì)議事時(shí)通常都有一個(gè)議事的規(guī)則，該規(guī)則能過有效地規(guī)范董事會(huì)內(nèi)部的不當(dāng)行為，使會(huì)議能夠協(xié)商一致。不同的企業(yè)所規(guī)定的董事會(huì)議事規(guī)則有所不同。那么，國企董事會(huì)議事規(guī)則范本包括哪些內(nèi)容呢?接下來，就由律霸來為大家解答。

**公司 董事會(huì)議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為保障**公司(以下簡稱**)董事會(huì)依法、獨(dú)立、規(guī)范地行使職權(quán)，確保董事會(huì)高效運(yùn)作和科學(xué)決策，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《**公司章程》(以下簡稱**公司章程)及其他有關(guān)法律規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本規(guī)則。

第二條 董事會(huì)向股東負(fù)責(zé)。

第三條 董事會(huì)由三名董事組成。董事由股東委派或指定。董事的任職資格應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律的規(guī)定。

第四條 董事會(huì)設(shè)董事長。董事長由股東在董事中指定。

第五條 董事會(huì)會(huì)議是董事會(huì)議事的主要形式。董事按規(guī)定參加董事會(huì)會(huì)議是履行董事職責(zé)的基本方式。

第六條 董事每屆任期三年。任期屆滿時(shí)，經(jīng)股東委派或指定可以連任。

第七條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。

因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在新的董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。股東應(yīng)當(dāng)盡快委派或指定新的董事填補(bǔ)缺額。

第八條 董事應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律和公司章程，對公司負(fù)有忠實(shí)和勤勉義務(wù)。董事不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。

第九條 公司應(yīng)當(dāng)為董事履行職責(zé)提供必要的便利。

第十條 董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)辦公室，為董事會(huì)日常工作提供支持保障。

第二章 董事會(huì)職權(quán)

第十一條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：

(一) 制訂公司章程修改方案;

(二) 制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略;

(三) 向股東報(bào)告工作，并執(zhí)行其決定;

(四) 制定公司風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制政策，并監(jiān)督實(shí)施;

(五) 制定公司的基本管理制度;

(六) 審議批準(zhǔn)公司年度投資計(jì)劃;

(七) 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案;

(八) 制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;

(九) 根據(jù)股東授權(quán)，審議、批準(zhǔn)公司重大投資、擔(dān)保以及其他重大交易事項(xiàng);

(十) 制訂公司境內(nèi)外子公司(項(xiàng)目公司除外)的設(shè)置方案;

(十一) 決定一級(jí)分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(十二) 決定公司一級(jí)內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(十三) 決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理;根據(jù)公司總經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司其他高級(jí)管理人員;

(十四) 決定高級(jí)管理人員的報(bào)酬事項(xiàng)及考核事項(xiàng);

(十五) 制訂公司增加或減少注冊資本的方案;

(十六) 制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等方案;

(十七) 制訂發(fā)行公司債券的方案;

(十八) 有關(guān)法律規(guī)定或股東授予的其他職權(quán)。

第十二條 董事長行使下列職權(quán)：

(一) 召集、主持董事會(huì)會(huì)議;

(二) 簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)當(dāng)由公司法定代表人簽署的文件;

(三) 督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行，并向董事會(huì)通報(bào);

(四) 簽署公司的出資證明書、重大合同及其他重要文件;

(五) 行使法定代表人的其他職權(quán);

(六) 提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議;

(七) 在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別裁決權(quán)和處置權(quán)，并在事后及時(shí)向公司董事會(huì)和股東報(bào)告;

(八) 董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

國企董事會(huì)議事規(guī)則應(yīng)該明確規(guī)定董事會(huì)所具備的權(quán)利與義務(wù)，各個(gè)董事應(yīng)嚴(yán)格遵守其規(guī)則，為公司提供良好的發(fā)展氛圍。董事之間不能出現(xiàn)相互暗通的行為，應(yīng)保證會(huì)議公平公正公開。只要大家遵守規(guī)則，就有利于公司的良好發(fā)展。各董事在制定該規(guī)則時(shí)也應(yīng)該嚴(yán)謹(jǐn)仔細(xì)全面的編制。以上就是我為大家整理的關(guān)于國企董事會(huì)議事規(guī)則范本的相關(guān)消息，大家如若還有疑問敬請咨詢律霸，將有專人為你解答。

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