常見的經(jīng)濟(jì)案件立案標(biāo)準(zhǔn)

一、非法經(jīng)營罪立案標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，對非法經(jīng)營案，符合下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)追訴：

1、違反國家規(guī)定，采取租用國際專線、私設(shè)轉(zhuǎn)接設(shè)備或者其他方法，擅自經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)進(jìn)行營利活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：(1)經(jīng)營去話業(yè)務(wù)數(shù)額在100萬元以上的;(2)經(jīng)營來話業(yè)務(wù)造成電信資費(fèi)損失數(shù)額在100萬元以上的;(3)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)，受過行政處罰2次以上，又進(jìn)行非法經(jīng)營活動的。

2、非法經(jīng)營外匯，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：(1)在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，數(shù)額在20萬美元以上的，或者違法所得數(shù)額在5萬元人民幣以上的;(2)公司、企業(yè)或者其他單位違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)規(guī)定，采用非法手段，或者明知是偽造、變造的憑證、商業(yè)單據(jù)，為他人向外匯指定銀行騙購?fù)鈪R數(shù)額，在500萬美元以上的，或者違法所得數(shù)額在50萬元人民幣以上的;(3)居間介紹騙購?fù)鈪R數(shù)額在100萬美元以上或者違法所得數(shù)額在10萬元人民幣以上的。

3、違反國家規(guī)定，出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：(1)個人非法經(jīng)營數(shù)額在5萬元以上的，單位非法經(jīng)營數(shù)額在15萬元以上的;(2)個人違法所得數(shù)額在2萬元以上的，單位違法所得數(shù)額在5萬元以上的;(3)個人非法經(jīng)營報紙5000份或者期刊5000本或者圖書2000冊或者音像制品、電子出版物500張(盒)以上的，單位非法經(jīng)營報紙15000份或者期刊15000本或者圖書5000冊或者音像制品、電子出版物1500張(盒)以上的。

4、未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務(wù)，非法經(jīng)營數(shù)額在30萬元以上或者違法所得數(shù)額在5萬元以上的，應(yīng)予追訴。

5、個人或單位從事其他非法經(jīng)營活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：(1)個人非法經(jīng)營數(shù)額在5萬元以上，或者違法所得數(shù)額在1萬元以上的;(2)單位非法經(jīng)營數(shù)額在50萬元以上，或者違法所得數(shù)額在10萬元以上的。

二、挪用公款罪立案標(biāo)準(zhǔn)

涉嫌下列挪用公款情形之一的，應(yīng)予立案：

1、挪用公款歸個人使用，數(shù)額在5千元至1萬元以上，進(jìn)行非法活動的;

2、挪用公款數(shù)額在1萬元至3萬元以上，歸個人進(jìn)行營利活動的;

3、挪用公款歸個人使用，數(shù)額在1萬元至3萬元以上，超過3個月未還的。

各省級人民檢察院可以根據(jù)本地實(shí)際情況，在上述數(shù)額幅度內(nèi)，確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，并報最高人民檢察院備案。

“挪用公款歸個人使用”，既包括挪用者本人使用，也包括給他人使用。

多次挪用公款不還的，挪用公款數(shù)額累計計算;多次挪用公款并以后次挪

三、行賄罪立案標(biāo)準(zhǔn)

1、行賄案(刑法第三百八十九條、第三百九十條)

行賄罪是指為謀取不正當(dāng)利益，給予國家工作人員以財物的行為。

在經(jīng)濟(jì)往來中，違反國家規(guī)定，給予國家工作人員以財物，數(shù)額較大的，或者違反國家規(guī)定，給予國家工作人員以各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)的，以行賄罪追究刑事責(zé)任。

涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：

1)行賄數(shù)額在一萬元以上的;

2)行賄數(shù)額不滿一萬元，但具有下列情形之一的：

①為謀取非法利益而行賄的;

②向三人以上行賄的;

③向黨政領(lǐng)導(dǎo)、司法工作人員、行政執(zhí)法人員行賄的;

④致使國家或者社會利益遭受重大損失的。

因被勒索給予國家工作人員以財物，已獲得不正當(dāng)利益的，以行賄罪追究刑事責(zé)任。

2、對單位行賄案(刑法第三百九十一條)

對單位行賄罪是指為謀取不正當(dāng)利益，給予國家機(jī)關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體以財物，或者在經(jīng)濟(jì)往來中，違反國家規(guī)定，給予上述單位各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)的行為。

涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：

1)個人行賄數(shù)額在十萬元以上、單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的;

2)個人行賄數(shù)額不滿十萬元、單位行賄數(shù)額在十萬元以上不滿二十萬元，但具有下列情形之一的：

①為謀取非法利益而行賄的;

②向三個以上單位行賄的;

③向黨政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)行賄的;

④致使國家或者社會利益遭受重大損失的。

3、單位行賄案(刑法第三百九十三條)

單位行賄罪是指公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體為謀取不正當(dāng)利益而行賄，或者違反國家規(guī)定給予國家工作人員以回扣、手續(xù)費(fèi)，情節(jié)嚴(yán)重的行為。

涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：

1)單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的;

2)單位為謀取不正當(dāng)利益而行賄，數(shù)額在十萬元以上不滿二十萬元，但具有下列情形之一的：

①為謀取非法利益而行賄的;

②向三人以上行賄的;

③向黨政領(lǐng)導(dǎo)、司法工作人員、行政執(zhí)法人員行賄的;

④致使國家或者社會利益遭受重大損失的。

因行賄取得的違法所得歸個人所有的，依照本規(guī)定關(guān)于個人行賄的規(guī)定立案，追究其刑事責(zé)任。

(四)受賄罪立案標(biāo)準(zhǔn)

涉嫌下列受賄情形之一的，應(yīng)予立案：

1、個人受賄數(shù)額在5千元以上的;

2、個人受賄數(shù)額不滿5千元，但具有下列情形之一的：

(1)因受賄行為而使國家或者社會利益遭受重大損失的;

(2)故意刁難、要挾有關(guān)單位、個人，造成惡劣影響的;

(3)強(qiáng)行索取財物的。

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