偽造信用卡刑事判決書

刑事判決書

(2005)滬二中刑初字第137號

公訴機關(guān)上海市人民檢察院第二分院。

被告人張某，男，1967年l2月4日出生于上海市，漢族，大學文化，……。

因本案于2004年10月22日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕?，F(xiàn)羈押于上海市看守所。

辯護人XXX

被告人李某，化名“江某”、“張某志”、“汪*健”，男，l968年5月8日出生于上海市，漢族，高中文化，……。因本案于2004年10月22日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市看守所。

辯護人XXX

上海市人民檢察院第二分院指控被告人張某、李某偽造金融票證罪一案，于2005年8月1日以滬檢二分刑訴字(2005)126號起訴書向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2005年9月29日公開開庭審理了本案。上海市人民檢察院第二分院指派代理檢察員李*文出庭支持公訴。被告人張某及其辯護人王*華、被告人李某及其辯護人傅*勇到庭參加訴訟。審理期間，李某的辯護人申請延長審理期限一次。現(xiàn)已審理終結(jié)。

上海市人民檢察院第二分院指控：被告人張某、李某等人經(jīng)事先共謀，合伙偽造信用卡，由張某負責收買他人信用卡信息資料，李某負責郵寄偽造的信用卡卡面等。2004年5月18日、6月7日、6月9日李某分別化名“江某”、“張某志”、“汪*健”，先后三次將偽造的印有JCB、VISA、MASTER等信用卡標識及圖案的卡面共計788張，通過本市石門二路郵政局、曹家渡郵政局、上海市長寧第一郵政局郵寄至日本國。同年10月22日，公安人員在張某的住所查獲寫有他人信用卡信息資料等的紙條8張。在李某的住所查獲有JCB、V、M標志的金屬壓鉗三只。

為證實上述指控事實，公訴人當庭出示了上海市公安局的《文檢鑒定書》、《搜查筆錄》、《扣押物品清單》等書證;宣讀了證人王-維、王*圓、洪*昊、耿*娣、陸*杰等人的證言及被告人張某、李某的供述。

上海市人民檢察院第二分院認為，被告人張某、李某共同偽造信用卡，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條第一款第(四)項、第二十五條及《中華人民共和國刑法修正案(五)》第一條第一款第(一)項、第二款之規(guī)定，依法應子懲處。

被告人張某、李某及其辯護人對公訴機關(guān)指控兩被告人的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條及《中華人民共和國刑法修正案(五)》的有關(guān)規(guī)定不持異議。張某、李某辯稱兩人并無共謀，且各自實施的行為之間沒有關(guān)聯(lián)。張某、李某的辯護人除同意兩被告人的上述辯解外，均認為張某、李某系犯罪未遂，且情節(jié)一般，請求法庭對兩被告人從輕處罰。

經(jīng)審理查明：

一、被告人李某于2004年5月18日、6月7日、6月9日分別化名“江某”、“張某志”、“汪*健”，先后三次將印有JCB、VISA、MASTER等標識及圖案卡面的偽造的空白信用卡共計788張，通過本市石門二路郵政局、曹家渡郵政局、長寧第一郵政局郵寄至日本國。

上述事實有證人洪*昊、耿*娣、陸*杰的陳述筆錄及辨認照片、國際特快專遞郵件詳情單、上海市公安局的《文檢鑒定書》等證據(jù)證實。

二、2004年10月22日，公安機關(guān)在被告人張某的住所查獲張寫有20個他人信用卡卡號信息資料的紙條，其中18個信息資料系VISA國際卡的卡號磁道信息。

上述事實有上海市公安局的《搜查證》、《搜查筆錄》、《扣押物品清單》、中國銀聯(lián)股份有限公司風險管理部及VISA國際代表處出具的證明等證據(jù)證實。

證明上述事實的證據(jù)均經(jīng)質(zhì)證、辨認等法庭調(diào)查程序查證屬實。

本院認為，被告人張某非法收集他人信用卡信息資料，被告人李某明知是偽造的空白信用卡而運輸，數(shù)量較大，兩被告人的行為均已分別構(gòu)成妨害信用卡管理罪，依法應子處罰。公訴機關(guān)指控張某、李某的基本犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分?，F(xiàn)有證據(jù)尚不能證明張某、李某系經(jīng)事先商議而后分工實施了起訴書指控的事實，故兩人應對其各自實施的收集他人信用卡信息資料及運輸偽造信用卡的行為分別承擔刑事責任，兩被告人及其辯護人關(guān)于張某、李某無共謀、不構(gòu)成共同犯罪的辯解、辯護意見，本院子以采納。

鑒于張某收集的20條信用卡信息和李某運的788張空白信用卡均未流向社會，未造成嚴重后果，對張某、李某可酌情從輕處罰。為維護國家金融管理秩序，保障信用卡管理制度的正常實施，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第十二條、第一百七十七條第一款第(四)項、《中華人民共和國刑法修正案(五)》第一條第一款第(一)項、第二款的規(guī)定，判決如下：

一、被告人張某犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2004年10月22日起至2005年10月21日止)。

二、被告人李某犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2004年10月22日起至2005年10月21日止)。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。

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