高利轉(zhuǎn)貸罪辯護(hù)詞

尊敬的各位法官：

在XX高壓打黑的態(tài)勢之下，再想到司法之現(xiàn)狀，本案不可能出現(xiàn)無罪的結(jié)果，盡管如此，我還是要為江某作無罪辯護(hù)，法律必須被信仰!江某剛才在自我辯護(hù)時也提到：“牢是坐定了，但我不認(rèn)罪!”，作為辯護(hù)人，我將從本案的事實出發(fā)，結(jié)合法律規(guī)定，分別發(fā)表江某在本案中不構(gòu)成參加黒社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、高利放貸罪的意見。

一、關(guān)于江某不構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪的辯護(hù)意見。

公訴機(jī)關(guān)指控江某在本案第一被告人陳某的領(lǐng)導(dǎo)下，以XX**公司為平臺，以房地產(chǎn)業(yè)為主要對象，長期進(jìn)行有組織地發(fā)放高利貸違法犯罪活動，對民間借貸市場形成重大影響，嚴(yán)重擾亂XX房地產(chǎn)市場的正常經(jīng)營，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序。

二、關(guān)于江某不構(gòu)成非法拘禁罪的辯護(hù)意見。

本案關(guān)于非法拘禁罪的指控即是指陳某、江某為了討債而非法拘禁喬-偉一事。此事能與江某聯(lián)系起來的，無非是喬-偉同時欠陳某與江某的錢，受陳某授意討債的汪某是江某的司機(jī)，由于江某本人沒有實際參與非法拘禁的行為，在此前提下江某是否構(gòu)成非法拘禁，一是看其與陳某有無共謀策劃非法拘禁喬-偉;二是看江某有無直接明確地指使汪某非法拘禁喬某。

三、關(guān)于江某不構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪的辯護(hù)意見。

控方認(rèn)為，2008年初，江某將從XX某信托公司貸來的2000萬元轉(zhuǎn)貸給XX某物業(yè)開發(fā)有限公司的行為構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪。高利轉(zhuǎn)貸罪是指違反國家規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為?？梢?，高利轉(zhuǎn)貸行為中“牟利”與“套取”同時具備才能構(gòu)成犯罪。無罪辯護(hù)意見如下：

(一)并非江某從XX某信托公司“套取”資金，而是該公司為了回報**公司的幫助而主動向**公司(**公司的關(guān)聯(lián)企業(yè))提供3000萬元資金用于流動資金周轉(zhuǎn)，其中2000萬元實則用于歸還**公司的無息借款。

(二)“受害人”XX某信托投資有限公司從沒有認(rèn)為自己的資金被“套取”了。

本罪所侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序，江某的行為無論是對信貸資金的發(fā)放還是利率的管理秩序均不造成侵害。在2000萬元資金再使用過程中，XX某信托公司從沒有提出過反對的意見，如果是高利轉(zhuǎn)貸行為，那么該公司是受害者，但整個案卷材料看不到該公司對此事的評價，因為作為金融機(jī)構(gòu)，其對所放貸的資金使用情況有追蹤調(diào)查的義務(wù)，如果是放貸行為，該公司履行追蹤調(diào)查的義務(wù)了嗎?如果沒有履行，是為什么沒有履行?如果履行了，面對資金被“改變”用途的情況下，該公司有什么反應(yīng)?而這方面證據(jù)的缺失，從另一角度可以說明，XX某信托公司通過這一形式歸還借款，是與**公司、**公司心照不宣的，換句話說，該筆資金的使用并不違背XX某信托公司的意志。

綜上所述，江某無罪。希望你們拋開一切案外因素，本著公平、公正的司法理念，做出一個經(jīng)得起歷史考驗的判決，謝謝!

在實際中，辯護(hù)詞需要根據(jù)案件的具體情況來進(jìn)行陳訴，并且要有對應(yīng)的證據(jù)才能得到法院的接受。如果您的情況比較復(fù)雜，律霸網(wǎng)也提供律師在線咨詢服務(wù)，歡迎您進(jìn)行法律咨詢。