單位集資詐騙罪起訴書

XX市人民檢察院

起訴書

張檢訴刑訴〔2015〕156號(hào)

被告人繆XX，男，1976年XX月XX日生，身份證號(hào)碼3205821976XXXXXXXX，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住XX市XX鎮(zhèn)XX別墅XX區(qū)XX幢XX號(hào)。被告人繆XX因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2014年4月19日被XX市公安局刑事拘留，同年5月23日經(jīng)本院以涉嫌合同詐騙罪、詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由XX市公安局偵查終結(jié)，以被告人繆XX涉嫌集資詐騙罪、合同詐騙罪、詐騙罪，于2014年8月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2014年8月25日已告知被告人繆XX有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，依法訊問(wèn)了被告人繆XX，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2014年9月22日、12月6日、2015年2月20日三次決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2014年10月7日、2014年12月21日兩次決定將本案退回XX市公安局補(bǔ)充偵查。2015年1月20日，XX市公安局補(bǔ)充偵查完畢，再次將本案移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、集資詐騙

2008年4月，被告人繆XX伙同楊某某(另案處理)經(jīng)商議后決定共同放貸經(jīng)營(yíng)。2009年5月，因被告人繆XX將錢款借給他人后借款人逃跑，楊某某要求被告人繆XX歸還其本金及利息，并以4%的月息向他人借款后將相關(guān)錢款轉(zhuǎn)借給被告人繆XX，由被告人繆XX按照15%的月息支付其利息。被告人繆XX明知自己沒(méi)有還款能力，以做放貸生意等為由，以年息20%的高額利息為誘餌，開(kāi)始向社會(huì)公眾非法集資。2011年12月，被告人繆XX告知楊某某自己欠款過(guò)多已無(wú)還款能力，要求楊某某幫其還款。后二人經(jīng)商議，由被告人繆XX繼續(xù)以高息對(duì)外向社會(huì)公眾非法集資，集資所得轉(zhuǎn)往楊某某處，并由楊某某從中提供資金供被告人繆XX周轉(zhuǎn)并予對(duì)外宣傳。后被告人繆XX繼續(xù)虛構(gòu)其本人從事土地開(kāi)發(fā)、開(kāi)廠經(jīng)營(yíng)、開(kāi)典當(dāng)行、做放貸生意需要資金等事實(shí)，以月息2%-4.5%的高額利息為誘餌，向社會(huì)公眾非法集資。至案發(fā)時(shí)，被告人繆XX非法集資共計(jì)人民幣8363.1萬(wàn)元，集資款除歸還利息及支付承兌匯票貼現(xiàn)費(fèi)用外，均轉(zhuǎn)賬給楊某某及用于個(gè)人揮霍，至案發(fā)尚有人民幣3961.88萬(wàn)元不能歸還，數(shù)額特別巨大。

1.2010年1月，被告人繆XX虛構(gòu)中外合資XX電梯有限公司需要集資的事實(shí)，以高息為誘餌，向繆某甲非法集資人民幣44萬(wàn)元，至案發(fā)尚有人民幣8.8萬(wàn)元未歸還。

2.2010年4月，被告人繆XX虛構(gòu)做放貸生意的事實(shí)，以高息為誘餌，向丁某某非法集資人民幣50萬(wàn)元，至案發(fā)尚有2萬(wàn)元不能歸還。

3.2010年6月到2013年9月，被告人繆XX虛構(gòu)做放貸生意的事實(shí)，以高息為誘餌，向徐某甲非法集資人民幣900萬(wàn)元，至案發(fā)尚有495.15萬(wàn)元未能歸還。

4.2010年12月到2013年1月，被告人繆XX虛構(gòu)做資金生意的事實(shí)，以高息為誘餌，向許某某非法集資人民幣620萬(wàn)元，至案發(fā)尚有人民幣168.8萬(wàn)元不能歸還。

5.2011年7月，被告人繆XX虛構(gòu)中外合資XX電梯有限公司需要集資的事實(shí)，以高息為誘餌，向蔣某某非法集資人民幣144萬(wàn)元，至案發(fā)尚有人民幣86.4萬(wàn)元未歸還。

6.2011年12月至2013年1月，被告人繆XX虛構(gòu)做放貸生意的事實(shí)，以高息為誘餌，向被害人張某某非法集資人民幣740萬(wàn)元，至案發(fā)尚有280.1萬(wàn)元不能歸還。

7.2012年1月，被告人繆XX虛構(gòu)開(kāi)擔(dān)保公司可以使用承兌匯票的事實(shí)，以高息為誘餌，向孟某某非法集資承兌匯票。其中2014年2月至2014年4月，共集資面額為2630.1萬(wàn)元的承兌匯票，至案發(fā)尚有1216.8萬(wàn)元未歸還。

8.2012年2月至2012年8月，被告人繆XX虛構(gòu)投資建廠的事實(shí)，以高息為誘餌，向李某甲非法集資人民幣390萬(wàn)元，至案發(fā)尚有14.7萬(wàn)元未能歸還。

9.2012年2月，被告人繆XX虛構(gòu)中外合資XX電梯有限公司需要集資的事實(shí)，以高息為誘餌，向錢某甲非法集資人民幣70萬(wàn)元，至案發(fā)尚有人民幣42萬(wàn)元未歸還。

10.2012年3月至8月，被告人繆XX虛構(gòu)做放貸生意的事實(shí)，以高息為誘餌，向陳某甲非法集資人民幣20萬(wàn)元，至案發(fā)尚未歸還。

11.2012年5月至2014年1月，被告人繆XX虛構(gòu)做高利貸生意的事實(shí)，以高息為誘餌，向被害人徐某乙非法集資人民幣985萬(wàn)元，至案發(fā)尚有554.98萬(wàn)元不能歸還。

12.2012年9月至2013年8月，被告人繆XX虛構(gòu)XX市XX超聲電子有限公司需要資金周轉(zhuǎn)的事實(shí)，以高息為誘餌，向錢某乙非法集資人民幣80萬(wàn)元，至案發(fā)尚有人民幣2.2萬(wàn)元未能歸還。

13.2013年2月，被告人繆XX虛構(gòu)需要資金周轉(zhuǎn)的事實(shí)，向繆某乙非法集資人民幣47萬(wàn)元，至案發(fā)尚有37.65萬(wàn)元未能歸還。

14.2013年2月至2014年1月，被告人繆XX虛構(gòu)做放貸生意的事實(shí)，以高息為誘餌，向被害人陶某某非法集資人民幣50萬(wàn)元，至案發(fā)尚有38萬(wàn)元不能歸還。

15.2013年3月至11月，被告人繆XX虛構(gòu)XXXX超聲電氣有限公司需要資金周轉(zhuǎn)及本人從事土地開(kāi)發(fā)的事實(shí)，以高息為誘餌，向被害人李某乙非法集資人民幣450萬(wàn)元，至案發(fā)尚有人民幣165萬(wàn)元不能歸還。

16.2013年4月至2014年1月20日，被告人繆XX虛構(gòu)做放貸生意的事實(shí)，以高息為誘餌，向陳某某法集資人民幣60萬(wàn)元，至案發(fā)尚有人民幣45萬(wàn)元不能歸還。

17.2013年7月至12月，被告人繆XX虛構(gòu)做放貸生意的事實(shí)，以高息為誘餌，向曹某某非法集資人民幣108萬(wàn)元，至案發(fā)尚有人民幣82萬(wàn)元未能歸還。

18.2013年7月至2013年9月，被告人繆XX虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)小額貸款公司需要資金的事實(shí)，以高息為誘餌，向趙某甲非法集資人民幣75萬(wàn)元，至案發(fā)尚有人民幣60萬(wàn)元不能歸還。

19.2013年7月至2014年12月，被告人繆XX虛構(gòu)公司需要資金周轉(zhuǎn)的事實(shí)，以高息為誘餌，向被害人林某某非法集資人民幣300萬(wàn)元，至案發(fā)尚有人民幣177萬(wàn)元不能歸還。

20.2013年8月至2014年2月，被告人繆XX虛構(gòu)做放貸生意的事實(shí)，以高息為誘餌，向徐某丙非法集資人民幣200萬(wàn)元，至案發(fā)尚有人民幣170.3萬(wàn)元未能歸還。

21.2013年12月，被告人繆XX虛構(gòu)資金緊張的事實(shí)，以高息為誘餌，向趙某乙集資人民幣100萬(wàn)元，至案發(fā)未能歸還。

22.2013年12月至2014年1月，被告人繆XX虛構(gòu)開(kāi)典當(dāng)行的事實(shí)，以高息為誘餌，向田某某非法集資人民幣300萬(wàn)元，至案發(fā)尚有195萬(wàn)元不能歸還。

2014年4月18日，被告人繆XX主動(dòng)向XX市公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：涉案借條、銀行憑證等;

2.證人繆某丙、李某丙、姚某某等人的證言;

3.被害人李某乙、張某某、許某某等人的陳述;

4.被告人繆XX的供述和辯解;

二、詐騙

2012年1月至2013年10月，被告人繆XX虛構(gòu)做資金生意需要送禮的事實(shí)，騙得張某某價(jià)值人民幣2萬(wàn)元的購(gòu)物卡，騙得李某甲、徐某甲、徐某乙、孟某某、許某某價(jià)值共計(jì)人民幣5萬(wàn)元的購(gòu)物卡，并將騙得的購(gòu)物卡用于個(gè)人消費(fèi)。

被告人繆XX歸案后，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：涉案借款合同、保證合同、銀行憑證等;

2.被害人張某某、李某甲、徐某甲等人的證言;

3.被告人繆XX的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人繆XX伙同他人以非法占有為目的，采用詐騙的方法非法集資人民幣8363.1萬(wàn)元，至案發(fā)尚有人民幣3961.88萬(wàn)元元不能歸還，侵犯了國(guó)家正常的金融管理秩序和公民財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條的規(guī)定;被告人繆XX以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人繆XX犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款、第二款的規(guī)定，應(yīng)予數(shù)罪并罰。被告人繆XX在集資詐騙共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人繆XX雖不具有自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己的詐騙罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，對(duì)詐騙罪可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

XX市人民法院

代理檢察員：楊XX

2015年3月5日

附：

1.被告人繆XX現(xiàn)羈押于XX市看守所;

2.案卷材料和證據(jù);

3.公安機(jī)關(guān)扣押的卡地亞手表等贓物現(xiàn)暫存于XX市公安局。

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