陜西省定邊縣人民法院

刑事判決書(shū)

(2015)定刑初字第00205號(hào)

公訴機(jī)關(guān)定邊縣人民檢察院。

被告人李某X，男，漢族，大專文化程度，無(wú)業(yè)，2015年4月2日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被定邊縣公安局刑事拘留，同年5月6日被逮捕，同日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于定邊縣看守所。

辯護(hù)人李*，陜西**律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人尹**，陜西**律師事務(wù)所實(shí)習(xí)律師。

被告人楊X，男，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，2015年3月27日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被定邊縣公安局刑事拘留，同年4月15日被逮捕，次日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于定邊縣看守所。

被告人易某X，女，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，2015年3月12日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被定邊縣公安局刑事拘留，同年4月15日被逮捕，次日被執(zhí)行逮捕，同年4月17日被定邊縣公安局取保候?qū)?，同?月17日被本院取保候?qū)?，同?0月13日被本院決定逮捕，現(xiàn)羈押于定邊縣看守所。

辯護(hù)人闕**，江西**律師事務(wù)所律師。

被告人李某X，男，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，2015年4月9日被中衛(wèi)市公安局宣和派出所抓獲，并臨時(shí)寄押于中衛(wèi)市看守所。2015年4月14日移交給定邊縣公安局并因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被定邊縣公安局刑事拘留，同年5月6日被逮捕，同日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于定邊縣看守所。

被告人李某X，男，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，2014年12月5日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被定邊縣公安局刑事拘留，2015年1月9日被批準(zhǔn)逮捕，同日?qǐng)?zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于定邊縣看守所。

被告人舒某X，男，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，2015年3月18日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被定邊縣公安局刑事拘留，同年4月16日被批準(zhǔn)逮捕，同日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于定邊縣看守所。

被告人陳某X，男，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，2014年12月5日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被定邊縣公安局刑事拘留，2015年1月9日被逮捕，同日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于定邊縣看守所。

被告人柯某X，男，=漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，=2014年12月5日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被定邊縣公安局刑事拘留，2015年1月9日被逮捕，同日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于定邊縣看守所。

被告人路X，男，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，2014年12月5日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被定邊縣公安局刑事拘留，2015年1月9日被逮捕，同日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于定邊縣看守所。

被告人章某X，男，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，2014年12月19日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被定邊縣公安局刑事拘留，2015年1月9日被逮捕，同日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于定邊縣看守所。

被告人林某X，男，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，2014年12月5日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被定邊縣公安局刑事拘留，2015年1月9日被批準(zhǔn)逮捕，同日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于定邊縣看守所。

被告人程某X，男，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，2014年12月5日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被定邊縣公安局刑事拘留，2015年1月9日被批準(zhǔn)逮捕，同日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于定邊縣看守所。

被告人羅某X，女，漢族，大專文化程度，無(wú)業(yè)，2014年12月5日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被定邊縣公安局刑事拘留，2015年1月9日被批準(zhǔn)逮捕，同日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于定邊縣看守所。

被告人羅某X，男，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，2014年12月8日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被定邊縣公安局刑事拘留，2015年1月9日被批準(zhǔn)逮捕，同日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于定邊縣看守所。

被告人彭某X，女，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，2014年12月5日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被定邊縣公安局刑事拘留，2015年1月9日被批準(zhǔn)逮捕，同日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于定邊縣看守所。

被告人余某X，女，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，2014年12月5日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被定邊縣公安局刑事拘留，2015年1月9日被批準(zhǔn)逮捕，同日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于定邊縣看守所。

定邊縣人民檢察院以定檢訴刑訴(2015)168號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某X、楊某、易某X、李某X、李某X、舒某X、陳某X、柯某X、路某、章某X、林某X、程某X、羅某X、羅某X、彭某X、余某X犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年8月17日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。定邊縣人民檢察院指派檢察員米*華、代理檢察員高*霞出庭支持公訴，被告人李某X、楊某、易某X、李某X、李某X、舒某X、陳某X、柯某X、路某、章某X、林某X、程某X、羅某X、羅某X、彭某X、余某X、被告人李某X的辯護(hù)人李*、尹**及被告人易某X的辯護(hù)人闕**到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

定邊縣人民檢察院指控，2013年6月至2014年12月，被告人李某X、楊某等人組成的傳銷組織竄至定邊縣，以推銷“香港蝶卡琳娜化妝品”為幌子進(jìn)行傳銷活動(dòng)。該組織分為五個(gè)層級(jí)，業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理、總經(jīng)理，要求每人繳納2900元人民幣獲得加入資格，以發(fā)展人員或者加套晉升層級(jí)，獲取高額報(bào)酬為誘餌，鼓勵(lì)參與人員發(fā)展下線或者加套。被告人李某X、楊某、易某X，在該傳銷組織中擔(dān)任最大經(jīng)理，通過(guò)課堂領(lǐng)導(dǎo)、上線經(jīng)理、寢室領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督部長(zhǎng)管理全部參與傳銷人員和事務(wù);被告人李某X在組織里擔(dān)任賓館經(jīng)理，協(xié)助被告人楊X、易某X工作，向下面參與傳銷的所有人員做動(dòng)員講話，鼓勵(lì)他們發(fā)展下線;被告人李某X、舒某X、陳某X、柯某X、路某、章某X、林某X、程某X、羅某X在組織里擔(dān)任寢室領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)安排寢室里面所有人員的伙食、發(fā)展下線、交通出行等;被告人李某X還擔(dān)任課堂領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)安排人員上課、聽(tīng)課，抓市場(chǎng);被告人陳某X還擔(dān)任寢室領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)監(jiān)督所有人員;被告人路X還擔(dān)任上線經(jīng)理，負(fù)責(zé)收集所有人員的指紋信息并收取入會(huì)費(fèi)和加套費(fèi)交給被告人李某X、楊某、易某X;被告人羅某X和彭某X在傳銷組織里給參與人員講課洗腦;被告人余某X擔(dān)任主持，起到培訓(xùn)和宣傳作用。至2014年12月，該傳銷組織發(fā)展至71人。

上述事實(shí)，有被告人供述、證人證言、書(shū)證、物證、辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄等證據(jù)在卷佐證。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某X、楊某、易某X、李某X、李某X、舒某X、陳某X、柯某X、路某、章某X、林某X、程某X、羅某X、羅某X、彭某X、余某X的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，請(qǐng)依法予以處罰。

庭審中，被告人李某X、易某X、李某X、李某X、舒某X、陳某X、柯某X、路某、章某X、林某X、程某X、彭某X對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)均無(wú)異議。

被告人李某X的辯護(hù)人稱對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)及定性無(wú)異議，對(duì)于量刑部分的意見(jiàn)是：1、李某X系被迫參加傳銷組織，主觀惡性小，應(yīng)從輕處罰;2、李某X歸案后認(rèn)罪態(tài)度好，能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，有悔罪表現(xiàn)，且參加傳銷時(shí)年齡較小，也認(rèn)識(shí)到了自己的錯(cuò)誤，應(yīng)從輕處罰。本案中傳銷的人數(shù)以及獲利的數(shù)額屬于一般情節(jié)，建議判處被告人李某X有期徒刑二年或三年以下，并適用緩刑。

被告人楊X對(duì)起訴書(shū)指控的該傳銷組織人員總數(shù)至2014年12月發(fā)展到71人無(wú)異議，但認(rèn)為其只發(fā)展了17人，其發(fā)展的人員與其他人員都沒(méi)有關(guān)系，其他人在李某X、易某X、李某X名下，工資和報(bào)酬也不是其發(fā)的，對(duì)起訴書(shū)指控的其他事實(shí)無(wú)異議。

被告人易某X的辯護(hù)人稱被告人易某X在本案中僅起輔助、次要作用，其退出傳銷組織后，對(duì)該組織人員的人事及組織活動(dòng)的安排均不知情，組織中也沒(méi)有發(fā)展下線，社會(huì)危害性小，其本人也屬于受害者，既沒(méi)有限制其他傳銷人員的人身自由，也沒(méi)有脅迫行為，更沒(méi)有造成他人人身傷害及其他惡劣影響，同時(shí)因被告人易某X于2014年7月11日生育一女孩，而本案被告人李某X系其女兒父親，故易某X需撫養(yǎng)年幼的女兒，且悔罪態(tài)度較好，請(qǐng)法庭對(duì)被告人易某X減輕、從輕判處，并適用緩刑。

辯護(hù)人向法庭提供了李*琳的出生醫(yī)學(xué)證明一份，證明被告人易某X與被告人李某X生有一女兒李*琳，出生日期為2014年7月11日。

被告人羅某X對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)無(wú)異議，但其認(rèn)為其開(kāi)始不知道是傳銷組織，別人說(shuō)是國(guó)家秘密交稅組織，并且其不知道沒(méi)有產(chǎn)品，在其交2900元時(shí)給其看過(guò)產(chǎn)品。

被告人羅某X對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，僅對(duì)起訴書(shū)指控其是上課的有異議，其是被他人誘騙進(jìn)來(lái)的，其在組織里講過(guò)課，但不是講課領(lǐng)導(dǎo)，是寢室領(lǐng)導(dǎo)安排的，進(jìn)組織后其先交了2900元，后來(lái)又交了2900元，講課也不給其掙工資，只是說(shuō)其學(xué)會(huì)講課會(huì)有成就感，并且這個(gè)組織里的人都會(huì)講課。

被告人余某X對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，但認(rèn)為其不知道是違法行為，其擔(dān)任主持是因?yàn)樗麄冋f(shuō)加入組織都要學(xué)會(huì)主持，且每天主持的人都是不一樣的。

經(jīng)審理查明，2013年6月至2014年12月，被告人李某X、楊某等人組成的傳銷組織竄至定邊縣，以推銷“香港蝶卡琳娜化妝品”為幌子進(jìn)行傳銷活動(dòng)。該組織分為五個(gè)層級(jí)，業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理、總經(jīng)理，要求每人繳納2900元人民幣獲得加入資格，以發(fā)展人員或者加套晉升層級(jí)，獲取高額報(bào)酬為誘餌，鼓勵(lì)參與人員發(fā)展下線或者加套。每發(fā)展到一定的套數(shù)就上升到一定的級(jí)別，一個(gè)人可以發(fā)展多人，沒(méi)有上線。然后根據(jù)各自發(fā)展的人數(shù)計(jì)酬，業(yè)務(wù)員每發(fā)展一個(gè)人所交納的2900元返15%，主管每發(fā)展一人返20%，主任每發(fā)展一人返30%，經(jīng)理每發(fā)展一人返42%，老總每發(fā)展一人返52%。這個(gè)組織還分為賓館經(jīng)理、課堂領(lǐng)導(dǎo)、上線經(jīng)理、寢室領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督部部長(zhǎng)，由這些人具體管理參與傳銷的人員。業(yè)務(wù)員晉升主管經(jīng)營(yíng)3套，主管晉升主任經(jīng)營(yíng)15套，主任晉升經(jīng)理經(jīng)營(yíng)94套，經(jīng)理晉升總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)450至500套。經(jīng)營(yíng)就是發(fā)展一個(gè)人交2900元或者自己交2900元。被告人李某X、楊某、易某X，在該傳銷組織中擔(dān)任最大經(jīng)理，通過(guò)課堂領(lǐng)導(dǎo)、上線經(jīng)理、寢室領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督部長(zhǎng)管理全部參與傳銷人員和事務(wù)。易某X2013年末懷孕后離開(kāi)傳銷組織，其經(jīng)手的事務(wù)由李某X接管，至2014年7月11日其與李某X的女兒出生后，再未參與傳銷事務(wù)。被告人李某X在組織里擔(dān)任賓館經(jīng)理，協(xié)助被告人楊X、易某X工作，向下面參與傳銷的所有人員做動(dòng)員講話，鼓勵(lì)他們發(fā)展下線;被告人李某X、舒某X、陳某X、柯某X、路某、章某X、林某X、程某X、羅某X在組織里擔(dān)任寢室領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)安排寢室里面所有人員的伙食、發(fā)展下線、交通出行等;被告人李某X還擔(dān)任課堂領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)安排人員上課、聽(tīng)課，抓市場(chǎng);被告人陳某X還擔(dān)任寢室領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)監(jiān)督所有人員;被告人路X還擔(dān)任上線經(jīng)理，負(fù)責(zé)收集所有人員的指紋信息并收取入會(huì)費(fèi)和加套費(fèi)交給被告人李某X、楊某、易某X;被告人羅某X和彭某X在傳銷組織里給參與人員講課洗腦;被告人余某X擔(dān)任主持，起到培訓(xùn)和宣傳作用。至2014年12月，該傳銷組織發(fā)展至71人。

經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、易某X的臨時(shí)羈押證明、移交臨時(shí)羈押人員表、李某X的抓獲經(jīng)過(guò)、出所登記表、李某X歸案說(shuō)明、楊某的抓獲經(jīng)過(guò)、出所登記及臨時(shí)羈押證明、舒某X的抓獲經(jīng)過(guò)、章某X抓獲經(jīng)過(guò)、賓館住宿登記、工商銀行調(diào)取證據(jù)通知書(shū)回執(zhí)及清單、郵政儲(chǔ)蓄銀行協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)回執(zhí)、建設(shè)銀行調(diào)取證據(jù)通知書(shū)回執(zhí)及附件、農(nóng)業(yè)銀行協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)回執(zhí)及信息查詢結(jié)果、扣押物品文件清單、常住人口信息及物證(摩托車四輛、筆記本電腦、手機(jī)、筆錄本、房屋租賃合同等)。

2、證人王*梅證實(shí)，這個(gè)傳銷組織以推銷“香港蝶卡琳娜”化妝品為名，但是沒(méi)有實(shí)物運(yùn)作，只是純資本運(yùn)作。傳銷組織里現(xiàn)在一共有七八十人，總共有5個(gè)寢室，賀圈兩處，東園子兩處，楊*子一處。他們每天基本上都按時(shí)間到被抓獲的那個(gè)地方上課，講課人是羅某X，余某X主持。該傳銷組織分為業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理、總經(jīng)理。要成為業(yè)務(wù)員就必須繳納2900元的會(huì)費(fèi)，每發(fā)展到一定的套數(shù)就上升到一定級(jí)別，一個(gè)人可以發(fā)展多人，沒(méi)有上線。然后根據(jù)各自發(fā)展的人數(shù)計(jì)酬，業(yè)務(wù)員每發(fā)展一個(gè)人(這個(gè)人交2900元)返15%，主管每發(fā)展一人返20%，主任每發(fā)展一人返30%，經(jīng)理每發(fā)展一人返42%，老總每發(fā)展一人返52%。這個(gè)組織還分為賓館經(jīng)理、課堂領(lǐng)導(dǎo)、上線經(jīng)理、寢室領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督部部長(zhǎng)，由這些人具體管理參與傳銷的人員。業(yè)務(wù)員晉升主管經(jīng)營(yíng)3套，主管晉升主任經(jīng)營(yíng)15套，主任晉升經(jīng)理經(jīng)營(yíng)94套，經(jīng)理晉升總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)450至500套。經(jīng)營(yíng)就是發(fā)展一個(gè)人交2900元或者自己交2900元。業(yè)務(wù)員是剛進(jìn)來(lái)的，主要負(fù)責(zé)發(fā)展下線，從家里要錢(qián)加套，由寢室領(lǐng)導(dǎo)安排主任級(jí)別的給業(yè)務(wù)員做工作，從家里要錢(qián)。主管與業(yè)務(wù)員職責(zé)基本一樣。主任級(jí)別的在傳銷組織里面由寢室領(lǐng)導(dǎo)、課堂領(lǐng)導(dǎo)、上線經(jīng)理安排任務(wù)，起到承上啟下的作用，經(jīng)理級(jí)別的起到協(xié)調(diào)、帶頭作用，教剛來(lái)的人干活。組織里到點(diǎn)經(jīng)理有霍*來(lái)、羅某X、陳*紅、王*梅;寢室領(lǐng)導(dǎo)有路某、李某X、陳某X、柯某X;主任有周*根、閔*魁、夏*銀、侯*濤、石-龍、晏*飛、李*剛、程某X、陳*樂(lè)、張*壇、林某X、尤*政、羊*林、蔡*英、許*梅、余某X、彭某X、朱*朵、張-莉、賀*鳳;主管有羅某X;業(yè)務(wù)員有劉*航、曹*旭、夏-尖、黃-磊、張*前、李*紅、闕*強(qiáng)、焦*寶、徐-敬、秦*福、彭*亮、楊-益、何*燕、謝*模、李*俊、楊*林、汪-斌、張*才、鄧*軍、魏*東、王-健、王-騰、楊二軍、劉-森、汪*興、余-波、李*飛、江*久、江*娟、楊*紅、姚*秀、陳*方、任*燕、董*良、熊-敏、曹*元、魏*容、鐘-巧。李某X是該傳銷組織的發(fā)起人，但是已經(jīng)出局了。賓館經(jīng)理有楊某、易某X(給我們打恭喜電話)、李-福、楊*敏。賓館經(jīng)理下面是課堂領(lǐng)導(dǎo)李某X，李某X負(fù)責(zé)管理全部人員和事物;課堂領(lǐng)導(dǎo)下面是上線經(jīng)理路某，負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)，他們交的錢(qián)都要交給路某，路某交給上面誰(shuí)其不知道;監(jiān)督部長(zhǎng)是陳某X，負(fù)責(zé)監(jiān)督他們的生活起居，比如他們出去只讓他們吃饅頭，也不允許他們上網(wǎng);寢室領(lǐng)導(dǎo)有路某、舒某X、李某X、柯某X、陳某X，還有林某X和程某X也做過(guò)寢室領(lǐng)導(dǎo)。寢室領(lǐng)導(dǎo)是管理他們寢室里面人員的生活財(cái)務(wù)、伙食，包括他們出去都由寢室領(lǐng)導(dǎo)安排人員跟隨他們，說(shuō)是為了他們的安全，其實(shí)是防止他們逃跑。寢室領(lǐng)導(dǎo)每天都要給所有寢室的人做工作，發(fā)展下線。他們每天還要交8元錢(qián)生活費(fèi)給寢室領(lǐng)導(dǎo)。

2、證人陳*紅證言證實(shí)，該傳銷組織的層級(jí)、交納會(huì)費(fèi)及返利、組織里面的人數(shù)、具體人員的層級(jí)狀況、組織的名稱及運(yùn)行方式、住所、晉升、講課的基本內(nèi)容、寢室領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)、課堂領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)、上線經(jīng)理及職責(zé)、監(jiān)督部長(zhǎng)及職責(zé)、組織的發(fā)起人等情況與王*梅證言基本一致。講課人員一般由寢室領(lǐng)導(dǎo)決定，每個(gè)人都可以講，羅某X講課的次數(shù)比較多，彭某X也講過(guò)很多次，余某X主持。路某是上線經(jīng)理，負(fù)責(zé)上線、收錢(qián)、管理財(cái)務(wù)、收集所有人員的資料和指紋。李某X負(fù)責(zé)定邊所有人員和全盤(pán)事物，發(fā)工資、安排上課，還有如果內(nèi)部成員之間發(fā)生矛盾或者犯錯(cuò)誤，由寢室領(lǐng)導(dǎo)告訴李某X，李某X再給賓館經(jīng)理說(shuō)，賓館經(jīng)理決定怎么處罰，再由李某X宣布下去，李某X還負(fù)責(zé)在課堂上公布誰(shuí)上線或者晉升層級(jí)。

3、證人周*根的證言證實(shí)，該傳銷組織的層級(jí)、交納會(huì)費(fèi)及返利、組織里面的人數(shù)、具體人員的層級(jí)狀況、組織的名稱及運(yùn)行方式、住所、晉升、講課的基本內(nèi)容、業(yè)務(wù)員及職責(zé)、寢室領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)、課堂領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)、上線經(jīng)理及職責(zé)、監(jiān)督部長(zhǎng)及職責(zé)、組織的發(fā)起人等情況與王*梅、陳*紅證言基本一致。林某X、程某X、羅某X也做過(guò)寢室領(lǐng)導(dǎo)。其受章某X的領(lǐng)導(dǎo)，陳某X讓其放哨，如果有情況，就給寢室領(lǐng)導(dǎo)打電話匯報(bào)，其放了四五次哨，也聽(tīng)過(guò)課，講課的人是羅某X，因?yàn)榱_某X的口才好。主持人是余某X。

4、證人許*梅、賀*鳳、張-莉、蔡*英、朱*朵、趙*保、侯*濤、尤*政、李*剛、石-龍、陳*樂(lè)、夏*銀、霍*來(lái)、晏*飛、張*壇、羊*林、閔*魁證言證實(shí)，該傳銷組織的層級(jí)、交納會(huì)費(fèi)及返利、組織里面的人數(shù)、具體人員的層級(jí)狀況、組織的名稱及運(yùn)行方式、住所、晉升、講課的基本內(nèi)容、寢室領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)、課堂領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)、上線經(jīng)理及職責(zé)、監(jiān)督部長(zhǎng)及職責(zé)、組織的發(fā)起人等情況與王*梅、陳*紅證言基本一致。

5、證人羅*旭證言證實(shí)，該傳銷組織的層次、交納會(huì)費(fèi)及返利、具體人數(shù)與證人王*梅證言基本一致，其是王*梅發(fā)展來(lái)的，是業(yè)務(wù)員，其受舒某X的領(lǐng)導(dǎo)，舒某X是寢室領(lǐng)導(dǎo)。該組織在定邊有四處住所、楊*子有一處、賀圈有一處、東園子有兩處。組織里大概有七八十人，當(dāng)場(chǎng)被傳喚的大概有六十九人。他們每天基本按時(shí)到被抓獲的地方上課，講課的是羅某X，由余某X主持。講課的內(nèi)容是賺錢(qián)理念、鼓動(dòng)大家發(fā)展下線、收會(huì)費(fèi)。

6、證人熊-敏、王-騰、夏-尖、謝*來(lái)、曹*元、謝*模、劉-森、闕*強(qiáng)、魏*東、任*燕、董*良、鐘-巧、姚*秀、張*前、張*才、李*紅、劉*航、王-健、黃-磊、鄧*軍、楊*江、彭*亮、楊二軍、汪*興、李*俊、楊*林、秦*福、余-波、曹*旭、徐-敬、何*燕、楊-益、陳*芳、魏*容、江*娟、李*飛、汪-斌、江*久、焦*寶證言，與羅*旭的陳述基本一致，主要證明各自是怎么被發(fā)展來(lái)的以及在被抓獲時(shí)講課的是羅某X，主持人是余某X。

7、被告人李某X的供述證實(shí)，其于2008年在遼寧鞍山參加的以推銷“香港蝶卡琳娜”化妝品為幌子的傳銷組織。這個(gè)傳銷組織分為業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理、總經(jīng)理五個(gè)級(jí)別。每個(gè)會(huì)員加入時(shí)需要交2900的會(huì)費(fèi)，然后每加一套就交2900元，根據(jù)規(guī)定計(jì)算點(diǎn)數(shù)，點(diǎn)數(shù)到一定的程度就到了一定的級(jí)別。2010年該組織到了寧夏銀川，2013年初到了靖邊縣，2013年6、7月份到了定邊，最多時(shí)候人數(shù)達(dá)到一百多人。在定邊活動(dòng)了大約一年半的時(shí)間，有五個(gè)寢室，一個(gè)課堂。發(fā)展下線就是由參加傳銷的人以騙取自己的親戚、朋友或者網(wǎng)友來(lái)上班或做生意、玩等理由參加傳銷組織。管理層的人有寢室領(lǐng)導(dǎo)，課堂領(lǐng)導(dǎo)，上線經(jīng)理，負(fù)責(zé)收取入會(huì)費(fèi)和加套費(fèi)，并收集傳銷人員資料，這個(gè)資料一般一個(gè)多月就毀掉了，還有監(jiān)督部部長(zhǎng)，賓館經(jīng)理，最大經(jīng)理。最大經(jīng)理就是通過(guò)賓館經(jīng)理、課堂領(lǐng)導(dǎo)、上線經(jīng)理、寢室領(lǐng)導(dǎo)等來(lái)管理所有參加傳銷的人員。其擔(dān)任過(guò)寢室領(lǐng)導(dǎo)、賓館經(jīng)理、最大經(jīng)理，這些都是其在銀川擔(dān)任過(guò)的。其在2012年初做了最大經(jīng)理，其在2012年11月份就出局了，出局后他們才到定邊，由于易某X和楊某有時(shí)候無(wú)法管理和協(xié)調(diào)這個(gè)傳銷組織的有些事情，所以他們就讓其幫忙管理。當(dāng)時(shí)章某X離開(kāi)的時(shí)候，其就幫助他們協(xié)調(diào)解決，路某收取的加套費(fèi)或者入會(huì)費(fèi)有一部分交給楊某，一部分直接交給其，其再交給易某X和楊某，這個(gè)錢(qián)是他們誰(shuí)下面發(fā)展的人其就交給誰(shuí)。因?yàn)橐啄砐是其女朋友，在2013年7、8月份懷孕后，她就基本不管事了，其代為管理。其在銀川做最大經(jīng)理時(shí)除過(guò)開(kāi)支，收了大約二十幾萬(wàn)元。其幫易某X的時(shí)候大約收了五萬(wàn)多元。楊某也是除過(guò)開(kāi)支收了五萬(wàn)多元。二十幾萬(wàn)元其做生意時(shí)全賠了。這個(gè)開(kāi)支包括他們本人的伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、請(qǐng)下面的人吃飯、唱歌、洗澡的費(fèi)用，還要給所有沒(méi)升到賓館經(jīng)理發(fā)工資500元，給寢室領(lǐng)導(dǎo)、上線領(lǐng)導(dǎo)、課堂領(lǐng)導(dǎo)發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)助。李某X在2013年年底擔(dān)任賓館經(jīng)理的，他也會(huì)去課堂，會(huì)在課堂和他們聊天，激勵(lì)他們，鼓勵(lì)他們。他主要是自己外出打工，有時(shí)候參加他們的聚會(huì)，到了中衛(wèi)后李某X就做到了最大經(jīng)理。在2014年12月4日，公安機(jī)關(guān)將正在上課的傳銷人員抓獲后，當(dāng)時(shí)其就讓舒某X把這些人帶到了中衛(wèi)和平?jīng)?/a>，其和楊某給他們出錢(qián)讓他們找課堂和寢室。該傳銷組織從遼寧鞍山到銀川、靖邊、定邊、中衛(wèi)歷任最大經(jīng)理是孔-雀、溫*陽(yáng)、陳*明、劉*忠、劉*劍、袁*義、何*龍、劉-琳、周*華、其、易某X、楊某、李某X。下面交上來(lái)的錢(qián)每個(gè)月會(huì)毀一次帳，在一個(gè)月之內(nèi)，誰(shuí)收下面的錢(qián)，誰(shuí)給下面的人發(fā)工資，誰(shuí)就記賬，楊某記楊某的那條線的賬，其記其這條線的賬，或者其和楊某誰(shuí)在誰(shuí)記帳，如果是其他的開(kāi)銷，比如說(shuō)去KTV，就是誰(shuí)的線誰(shuí)出錢(qián)，都去的話兩條線均攤，這些錢(qián)都是從下面收來(lái)的加套的和加入公司的錢(qián)。

一、被告人李某X犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2015年4月2日起至2017年4月1日止)，并處罰金人民幣二萬(wàn)元，于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。

二、被告人楊X犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2015年3月27日起至2017年3月26日止)，并處罰金人民幣二萬(wàn)元，于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。

三、被告人易某X犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，宣告緩刑三年(緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算)，并處罰金人民幣三萬(wàn)元，于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。

四、被告人李某X犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2015年4月9日起至2016年12月8日止)，并處罰金人民幣二千元，于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。

五、被告人李某X犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月5日起至2016年6月4日止)，并處罰金人民幣二千元，于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。

六、被告人舒某X犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2015年3月18日起至2016年9月17日止)，并處罰金人民幣二千元，于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。

七、被告人陳某X犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月5日起至2016年6月4日止)，并處罰金人民幣二千元，于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。

八、被告人柯某X犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月5日起至2016年6月4日止)，并處罰金人民幣二千元，于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。

九、被告人路X犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月5日起至2016年6月4日止)，并處罰金人民幣二千元，于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。

十、被告人章某X犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月19日起至2016年6月18日止)，并處罰金人民幣二千元，于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。

十一、被告人林某X犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月5日起至2016年6月4日止)，并處罰金人民幣二千元，于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。

十二、被告人程某X犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月5日起至2016年6月4日止)，并處罰金人民幣二千元，于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。

十三、被告人羅某X犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月5日起至2016年6月4日止)，并處罰金人民幣二千元，于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。

十四、被告人羅某X犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月8日起至2015年12月7日止)，并處罰金人民幣一千元，于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。

十五、被告人彭某X犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月5日起至2015年12月4日止)，并處罰金人民幣一千元，于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。

十六、被告人余某X犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月5日起至2015年12月4日止)，并處罰金人民幣一千元，于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。

十七、涉案摩托車四輛，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)通過(guò)本院或者直接向陜西省榆林市中級(jí)人民法院提起上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審判長(zhǎng)李*

審判員賈**

人民陪審員賀*

二〇一五年十一月四日

書(shū)記員齊**

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