刑事發(fā)回重審判決書(shū)

安陽(yáng)縣人民法院

刑事判決書(shū)

(20**)安刑初重字第***號(hào)

公訴機(jī)關(guān)安陽(yáng)縣人民檢察院。

被告人于某某，男，1966年7月28日出生，漢族。

辯護(hù)人任**，河南***律師事務(wù)所律師。

被告人于某某受賄一案，由安陽(yáng)縣人民檢察院于2013年9月23日以安縣檢刑訴(20**)**號(hào)起訴書(shū)向本院提起公訴。本院于2013年12月15日作出一審判決。被告人于某某不服判決，上訴至安陽(yáng)市中級(jí)人民法院，2014年8月8日安陽(yáng)市中級(jí)人民法院作出(2014)安中刑一終字第37號(hào)刑事裁定，裁定撤銷(xiāo)原判，發(fā)回重審。發(fā)回重審后，本院另組合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。期間安陽(yáng)縣人民檢察院建議延期審理一次，安陽(yáng)縣人民檢察院檢察員李*海出庭支持公訴，被告人于某某及其辯護(hù)人任*順到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

安陽(yáng)縣人民檢察院指控：2005年至今，被告人于某某在任中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行安陽(yáng)縣支行副行長(zhǎng)期間，利用職務(wù)之便為他人在貸款中提供幫助，分多次收受他人財(cái)物共計(jì)94000元。其中收受安陽(yáng)市**公司劉某某送的購(gòu)物券3000元，現(xiàn)金20000元;收受安陽(yáng)市寶山面業(yè)黃某某送的購(gòu)物券共6000元，現(xiàn)金5000元;收受安陽(yáng)縣**公司石某某送的購(gòu)物券3000元，現(xiàn)金15000元;收受安陽(yáng)縣**公司胡某某送的購(gòu)物券5000元，現(xiàn)金5000元;收受安陽(yáng)市**公司李某某現(xiàn)金30000元，安陽(yáng)市**公司張某某送的購(gòu)物券2000元。于某某將以上錢(qián)物全部用于自己或家庭日常生活開(kāi)支。案發(fā)后贓款已退。

安陽(yáng)縣人民檢察院同時(shí)提供了被告人供述、證人證言、被告人身份證明、貸款合同、到案證明、戶籍證明等證據(jù)指控被告人于某某之行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第(二)項(xiàng)之規(guī)定，構(gòu)成受賄罪，提請(qǐng)本院依法懲處。

被告人于某某及其辯護(hù)人對(duì)起訴書(shū)指控的收受他人賄賂72000元的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議。認(rèn)為收受劉某某10000元用于公務(wù)開(kāi)支，收受安陽(yáng)市**公司李某某現(xiàn)金18000元，不是30000元。認(rèn)為于某某有自首、立功，希望法院從輕、減輕處罰，適用緩刑。

經(jīng)審理查明：2005年至案發(fā)前，被告人于某某任中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行安陽(yáng)縣支行(以下簡(jiǎn)稱縣農(nóng)*行)副行長(zhǎng)，其職責(zé)為負(fù)責(zé)計(jì)劃信貸工作，被告人利用職務(wù)之便為他人在貸款中提供幫助，分多次收受他人財(cái)物共計(jì)72000元。全部用于日常生活開(kāi)支。具體犯罪事實(shí)如下：

一、2010年至2012年安陽(yáng)市**生物科技開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱**公司)為在縣農(nóng)*行順利貸款，該公司經(jīng)理劉某某于2010年春節(jié)前送給于某某丹*斯商場(chǎng)購(gòu)物卡3000元;2011年春節(jié)前、2012年中秋節(jié)前分別送給于某某5000元現(xiàn)金;以上共計(jì)13000元。

二、2005年至2007年，安陽(yáng)市**面業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱**面業(yè)公司)為在縣農(nóng)*行順利貸款，該公司負(fù)責(zé)人黃某某于2005年、2006年春節(jié)前，各送給于某某3000元衛(wèi)東商場(chǎng)代金券，2007年春節(jié)前送給于某某5000元現(xiàn)金，以上共計(jì)11000元。

三、2005年至2008年河南省**縣棉麻公司(以下簡(jiǎn)稱縣棉麻公司)為在縣農(nóng)*行順利貸款，該公司經(jīng)理石某某于2005年春節(jié)前送給于某某3000元衛(wèi)東商場(chǎng)代金券，2006年至2008年每年春節(jié)前分別送給于某某5000元現(xiàn)金;以上共計(jì)18000元。

四、2009年2012年**泰豐食品有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱**公司)為在縣農(nóng)*行順利貸款，該公司會(huì)計(jì)李某某于2009年至2011年，每年中秋節(jié)、春節(jié)前分別送給于某某3000元現(xiàn)金，2012年春節(jié)前該公司會(huì)計(jì)張某某送給于某某2000元丹*斯商場(chǎng)購(gòu)物卡;以上共計(jì)20000元。

五、2006年至2007年安陽(yáng)市**紡織有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱**公司)為在縣農(nóng)*行順利貸款，該公司經(jīng)理胡某某分別于2006年春節(jié)前送給于某某5000元衛(wèi)東商場(chǎng)購(gòu)物卡;2007年春節(jié)前送給于某某5000元現(xiàn)金;以上共計(jì)10000元。

另查明：被告人于某某受賄一案，系群眾向安陽(yáng)縣檢察院實(shí)名舉報(bào)稱于某某在任安陽(yáng)縣農(nóng)*行副行長(zhǎng)期間收受他人賄賂10萬(wàn)余元，但無(wú)具體行賄人，安陽(yáng)縣人民檢察院于2013年3月24日將于某某帶回安陽(yáng)縣人民檢察院接受調(diào)查，于某某到案后供述了該院尚未掌握的其非法收受他人賄賂94000元的犯罪事實(shí)。為查明王某某是否涉嫌犯受賄罪，2014年1月2日，安陽(yáng)縣檢察院偵查人員在安陽(yáng)縣看守所對(duì)被告人于某某依法進(jìn)行提審過(guò)程中，于某某向該院舉報(bào)了偵查機(jī)關(guān)未掌握的王某某非法收受**公司、**公司、**公司賄賂犯罪的線索。根據(jù)于某某提供的線索，該院得以偵破王某某涉嫌受賄犯罪案件。該院于2014年1月7日以涉嫌受賄犯罪對(duì)王某某進(jìn)行立案?jìng)刹椤?013年4月1日，于某某向安陽(yáng)縣人民檢察院退出94000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、被告人于某某供述

從2002年底至2013年在縣農(nóng)*行任副行長(zhǎng)，主要負(fù)責(zé)計(jì)劃信貸工作，工作職責(zé)是對(duì)客戶貸款情況進(jìn)行管理。在任副行長(zhǎng)期間，收受**公司劉某某送給我的購(gòu)物券3000元，現(xiàn)金10000元;收受**面業(yè)公司黃某某送給我的代金券分兩次共6000元，現(xiàn)金5000元;收受縣棉麻公司石某某送給我的代金券3000元，分三次送給我的現(xiàn)金共15000元錢(qián);收受縣**公司胡某某送給我的代金券5000元，現(xiàn)金5000元;收受**公司李某某送的現(xiàn)金18000元，安陽(yáng)市**公司張某某送的購(gòu)物卡2000元，以上共計(jì)72000元。我全部用于生活開(kāi)支了。這些人都是縣農(nóng)*行的貸款戶，我是負(fù)責(zé)信貸的副行長(zhǎng)，他們?yōu)榱俗屛以谫J款方面提供幫助才給我送的這些購(gòu)物券和現(xiàn)金。另外，2011年4月份劉某某申請(qǐng)世界銀行貸款，要通過(guò)縣農(nóng)*行轉(zhuǎn)貸款，因需要**農(nóng)*行總行協(xié)調(diào)對(duì)接，劉某某給我10000元，說(shuō)是活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，我和劉某某到北京，我用于協(xié)調(diào)貸款中的吃飯煙酒住宿等開(kāi)支了9000余元，我將發(fā)票及剩余錢(qián)給了劉某某。

2、證人李某某(**公司會(huì)計(jì))證言

我在**泰豐食品有限公司上班任會(huì)計(jì)時(shí)，我單位在縣農(nóng)*行貸款5000萬(wàn)元，貸款期限是一年，每年都要續(xù)貸翻合同，我都要找縣農(nóng)*行的主管信貸副行長(zhǎng)于某某簽手續(xù)，于某某副行長(zhǎng)每次都很快給我們辦理。從2009年中秋節(jié)開(kāi)始，我從單位會(huì)計(jì)上拿3000元現(xiàn)金到縣農(nóng)*行于某某副行長(zhǎng)的辦公室給他3000元現(xiàn)金;2009年中秋節(jié)至2011年春節(jié)，共六次共給他18000元現(xiàn)金。于某某是縣農(nóng)*行主管信貸的副行長(zhǎng)，每次我單位續(xù)貸時(shí)他都很快辦理，沒(méi)有為難我們，為了向他表示感謝給的他錢(qián)。這些錢(qián)是從單位拿的錢(qián)。

3、證人張某某(**公司會(huì)計(jì))證言

2012年11月份，我單位在縣農(nóng)*行的5000萬(wàn)元貸款到期，領(lǐng)導(dǎo)安排我續(xù)貸，我找到縣農(nóng)*行的主管副行長(zhǎng)于某某簽手續(xù)。于行長(zhǎng)在很短時(shí)間內(nèi)給我簽了手續(xù)，讓我在很短時(shí)間內(nèi)辦結(jié)了貸款手續(xù)。為了向于某某表示感謝，我在2013年春節(jié)前到于某某辦公室給他2000元的丹*斯購(gòu)物卡。

4、證人胡*彬又名胡某某(**公司總經(jīng)理)證言

2006年12月份經(jīng)中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行河南省分行批準(zhǔn)后縣農(nóng)*行給我們**公司發(fā)放了2.7億元貸款。貸款發(fā)放之后快過(guò)春節(jié)了，我到于某某辦公室，對(duì)他說(shuō)企業(yè)貸款給幫了不少忙，沒(méi)少費(fèi)心，給了于某某5000元衛(wèi)東商場(chǎng)購(gòu)物券。2007年12月份安陽(yáng)縣農(nóng)*行給我們**公司發(fā)放了1.5億的貸款。2007年年底的春節(jié)前，我到農(nóng)*行于某某辦公室感謝他對(duì)**公司貸款方面的關(guān)心支持，并留下5000元現(xiàn)金。10000元是從**公司財(cái)務(wù)上支出的。于某某在貸款申請(qǐng)上報(bào)市農(nóng)*行、省農(nóng)*行批準(zhǔn)過(guò)程中積極協(xié)調(diào)幫了不少忙，對(duì)我們公司比較關(guān)照。

5、證人劉某某(**公司經(jīng)理)證言

2009年我公司在縣農(nóng)*行貸款500萬(wàn)元，在這次貸款過(guò)程中，于某某給我協(xié)調(diào)了很多關(guān)系，在2010年年底春節(jié)前，我到于某某辦公室送給他3000元的丹*斯購(gòu)物卡。2011年4、5月份我們**公司貸了一筆款，但需到**農(nóng)*行總行辦理轉(zhuǎn)貸手續(xù)，于某某副行長(zhǎng)和我一起到**農(nóng)*行總行，我給了于某某10000元，讓于某某以銀行的名義請(qǐng)農(nóng)*行總行，在北京請(qǐng)了幾次客，后來(lái)于某某給了我9000余元的飯費(fèi)、煙酒票及剩下的幾百元。2012年元月份，我公司在農(nóng)*行的500萬(wàn)元貸款到期，在于某某的幫助下，成功續(xù)貸。為了表示對(duì)于某某的感謝，我用信封裝著5000元錢(qián)在于某某辦公室給了他。2012年7月26日，我公司在農(nóng)*行貸款1000萬(wàn)元，2012年中秋節(jié)前，為了表示對(duì)于某某在這次貸款中給予的幫助，我用信封裝著5000元錢(qián)在于某某辦公室給了他。

6、證人黃某某(**面業(yè)公司承包人)證言

2005年因**面業(yè)公司周轉(zhuǎn)資金困難，在縣農(nóng)*行貸款500萬(wàn)元，2006年和2007年分別進(jìn)行了續(xù)貸，為了讓于某某在貸款時(shí)不為難我們，早點(diǎn)把錢(qián)貸下來(lái)，在2005年底、2006年年底春節(jié)前，分別到于某某辦公室給他3000元的衛(wèi)東商場(chǎng)代金券，2007年年底春節(jié)前到于某某辦公室給他5000元現(xiàn)金，11000元從我單位拿的錢(qián)。

7、證人石某某(縣棉麻公司經(jīng)理)、王某甲(縣棉麻公司董事會(huì)成員)證言

縣棉麻公司為了和縣農(nóng)*行搞好關(guān)系，2005年春節(jié)前石某某到于某某辦公室給他送了3000元的代金券，2006年至2008年每年春節(jié)前石某某到于某某辦公室給他送5000元現(xiàn)金，這四年算下來(lái)共計(jì)18000元。因?yàn)橛谀衬呈强h農(nóng)*行主管信貸的副行長(zhǎng)，給他送禮就是為了和他搞好關(guān)系，跑貸款手續(xù)的時(shí)候能夠好辦點(diǎn)，少找麻煩。

8、被告人戶籍證明

證明于某某出生于1966年7月28日，作案時(shí)系完全刑事責(zé)任能力人。

9、貸款合同

證明行賄人企業(yè)在安陽(yáng)縣農(nóng)*行貸款情況。

10、被告人身份證明及干部履歷表、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行營(yíng)業(yè)執(zhí)照等書(shū)證

證明于某某國(guó)家工作人員身份。

11、安陽(yáng)縣人民檢察院扣押決定書(shū)及收據(jù)

證明2013年4月1日安陽(yáng)縣人民檢察院扣押于某某一案的案款94000元。

12、安陽(yáng)縣人民檢察院反貪污賄賂局到案證明

證明于某某受賄一案，系群眾向安陽(yáng)縣檢察院舉報(bào)稱于某某在任安陽(yáng)縣農(nóng)*行副行長(zhǎng)期間收受他人賄賂10萬(wàn)余元，但無(wú)具體行賄人，安陽(yáng)縣人民檢察院于2013年3月24日將于某某帶回安陽(yáng)縣人民檢察院接受調(diào)查，于某某到案后供述了該院尚未掌握的于某某非法收受他人賄賂94000元的犯罪事實(shí)。安陽(yáng)縣人民檢察院于同日對(duì)于某某受賄一案立案?jìng)刹椤?/p>

13、安陽(yáng)縣人民檢察院反貪污賄賂局情況說(shuō)明、證明、王某某一案立案決定書(shū)、詢問(wèn)于某某筆錄、王某某刑事判決書(shū)。

證明王某某涉嫌受賄一案系群眾向安陽(yáng)縣人民檢察院實(shí)名舉報(bào)，舉報(bào)材料稱王某某在任行長(zhǎng)期間收受他人賄賂，但無(wú)具體行賄人。為查明王某某是否涉嫌犯受賄罪，2014年1月2日，安陽(yáng)縣檢察院偵查人員在安陽(yáng)縣看守所對(duì)被告人于某某依法進(jìn)行提審，在提審過(guò)程中，于某某向該院舉報(bào)了王某某非法收受**公司、**公司、**公司賄賂犯罪的線索。根據(jù)于某某提供的線索，該院得以偵破王某某涉嫌受賄犯罪案件。該院于2014年1月7日以涉嫌受賄犯罪對(duì)王某某進(jìn)行立案?jìng)刹椤Ｓ谀衬车男袨閼?yīng)屬于有立功表現(xiàn)。

上述證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證，證據(jù)確實(shí)、充分，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人于某某身為國(guó)家工作人員，利用主管計(jì)劃信貸工作職務(wù)之便，多次收受他人財(cái)物共計(jì)72000元，為他人在貸款中提供幫助，核其行為構(gòu)成受賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。起訴書(shū)指控被告人于某某收受劉某某10000元的犯罪事實(shí)，經(jīng)查，于某某在原一審?fù)彆r(shí)即翻供稱該10000元已用于為劉某某協(xié)調(diào)貸款支出，無(wú)受賄故意，劉某某已當(dāng)庭作證予以證實(shí)，與公訴機(jī)關(guān)出示的劉某某的證言和于某某的供述相印證，故該10000元不屬受賄，不應(yīng)認(rèn)定為犯罪數(shù)額，本院對(duì)公訴機(jī)關(guān)的該項(xiàng)指控不予支持。起訴書(shū)指控被告人于某某收受李某某30000元的犯罪事實(shí)，經(jīng)查，于某某在原一審?fù)彆r(shí)即翻供稱收到李某某18000元，李某某當(dāng)庭作證予以證實(shí)，與公訴機(jī)關(guān)出示的李某某的證言和于某某的供述相印證，故對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人于某某收受李某某12000元的犯罪事實(shí)不予支持。于某某到案后供述了偵查機(jī)關(guān)尚未掌握的非法收受他人賄賂的犯罪事實(shí)，當(dāng)庭如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬自首;且已全部退贓;于某某揭發(fā)他人犯罪事實(shí)，經(jīng)查證屬實(shí)，具有立功表現(xiàn);綜上，對(duì)于某某予以減輕處罰。對(duì)被告人及辯護(hù)人予以減輕處罰的辯解理由予以采信。經(jīng)本院審判委員會(huì)決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第(二)項(xiàng)、第六十四條、第六十七條第一款、第六十八條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人于某某犯受賄罪，判處有期徒刑二年;

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年9月23日起至2015年9月11日止。)

二、被告人于某某受賄所得贓款72000元予以沒(méi)收，由扣押機(jī)關(guān)安陽(yáng)縣人民檢察院上繳國(guó)庫(kù)。

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向河南省安陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審判長(zhǎng)呂**

審判員韓*

人民陪審員王**

二〇一五年二月三日

書(shū)記員鄧*

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