常見(jiàn)的經(jīng)濟(jì)犯罪案件證據(jù)清單有哪些

金融憑證詐騙案

1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。

2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況的書(shū)面材料。

3、提供犯罪嫌疑人使用的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的原件。

4、所損失物品的特征、照片(可提供同類(lèi)物品的照片)。

5、受害單位資金、物品進(jìn)出的會(huì)計(jì)資料、憑證復(fù)印件，并加蓋單位印章、注明出處。

信用卡詐騙案

1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。

2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況的書(shū)面材料。

3、犯罪嫌疑人在辦卡開(kāi)戶時(shí)的登記資料或被盜用、冒用信用卡用戶的資料。

4、被騙款項(xiàng)的銀行帳單，銀行催收通知憑據(jù)。

5、其他所掌握的證明犯罪嫌疑人利用信用卡詐騙的證據(jù)。

票據(jù)詐騙案

1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。

2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況的書(shū)面材料。

3、提供犯罪嫌疑人使用的原始票據(jù)及合同協(xié)議、收付單據(jù)、承諾保證書(shū)和其他證據(jù)材料。

4、所損失物品的特征、照片(可用同類(lèi)物品的照片))。

5、受害單位資金、物品進(jìn)出的會(huì)計(jì)資料、憑證原件和復(fù)印件。

貸款詐騙案

1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。

2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況的書(shū)面材料。

3、報(bào)案單位的經(jīng)營(yíng)許可證、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。貸款的原始合同和復(fù)印件，犯罪嫌疑人貸款時(shí)留下的文件、證明材料等資料。

4、犯罪嫌疑人開(kāi)戶資料，開(kāi)戶時(shí)留下的文件資料。

5、騙取貸款后資金流向的票據(jù)、憑證、銀行帳頁(yè)等相關(guān)證據(jù)。復(fù)印資料應(yīng)由提供單位加蓋印章并注明出處。

合同詐騙案

1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。

2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況的書(shū)面材料。

3、報(bào)案單位的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照及經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件(加蓋公章)。

4、犯罪嫌疑人使用留下的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等相關(guān)證明材料。

5、涉案合同和擔(dān)保方文件的原件和復(fù)印件。

6、擔(dān)保、抵押、支付等使用的票據(jù)、收付單據(jù)、承諾保證書(shū)或其他證據(jù)。

7、所損失物品的特征、照片(可提供同類(lèi)物品的照片)，可能的請(qǐng)?zhí)峁?shí)物樣品。

8、受害單位資金、物品進(jìn)出的會(huì)計(jì)資料、憑證原件和復(fù)印件。

9、其他可提供的相關(guān)證明材料。

挪用資金案

1、單位報(bào)案的書(shū)面報(bào)案材料并加蓋公章。

2、知情人員如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)的書(shū)面材料。

3、報(bào)案單位的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)，犯罪嫌疑人是本單位職工的相關(guān)證明材料，如錄用、聘用合同、本人填寫(xiě)的登記表、任命書(shū)、犯罪發(fā)生期間的工資單及簽收、福利發(fā)放及簽收等。

4、涉案的發(fā)票、借貸憑證、物品庫(kù)存、收據(jù)、財(cái)務(wù)帳冊(cè)、領(lǐng)(用)款憑證、銀行出庫(kù)、提貨憑證等原件和復(fù)印件。

5、犯罪嫌疑人的簽名(偽造簽名)或使用的印章的原件和復(fù)印件。

6、犯罪嫌疑人擔(dān)任與犯罪有關(guān)的職務(wù)、職責(zé)的證明材料。

大家看完本文的內(nèi)容之后都清楚了吧，這也是目前比較重要的法律知識(shí)。如果您有其他問(wèn)題，歡迎咨詢律霸網(wǎng)專(zhuān)業(yè)律師。