在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
信用卡詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
1、使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額在5000元以上的行為。
刑法第一百九十六條第一款第(三)項所稱“冒用他人信用卡”，包括以下情形：
(一)拾得他人信用卡并使用的;
(二)騙取他人信用卡并使用的;
(三)竊取、收買、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡信息資料，并通過互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的;
(四)其他冒用他人信用卡的情形。
2、惡意透支1萬元以上的行為。
持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過3個月仍不歸還的，應(yīng)當(dāng)認定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“惡意透支”。有以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)認定為刑法第一百九十六條第二款規(guī)定的“以非法占有為目的”：
(一)明知沒有還款能力而大量透支，無法歸還的;
(二)肆意揮霍透支的資金，無法歸還的;
(三)透支后逃匿、改變聯(lián)系方式，逃避銀行催收的;
(四)抽逃、轉(zhuǎn)移資金，隱匿財產(chǎn)，逃避還款的;
(五)使用透支的資金進行違法犯罪活動的;
(六)其他非法占有資金，拒不歸還的行為。惡意透支的數(shù)額，是指在第一款規(guī)定的條件下持卡人拒不歸還的數(shù)額或者尚未歸還的數(shù)額。不包括復(fù)利、滯納金、手續(xù)費等發(fā)卡銀行收取的費用。
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復(fù)
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
辦健康證可以異地辦理嗎
2021-03-11房屋拆遷補償流程
2021-01-26刑事案件撤案后可以追訴嗎
2021-01-15上海離職后住房公積金怎么提取
2020-12-15效力待定合同怎么補救
2021-02-13海事法院是否受理買賣合同糾紛
2021-01-13交通事故同等責(zé)任怎么賠償
2021-02-02發(fā)生車禍后怎樣收集證據(jù)
2021-02-14法律上對繼承權(quán)的順序是如何規(guī)定的
2021-03-15女職工權(quán)益保護專項集體合同
2020-12-19用人單位符合法律、法規(guī)規(guī)定的主體資格是勞動關(guān)系成立的前提條件
2021-02-05休了半年產(chǎn)假的怎么算離職補償金
2020-12-31國家規(guī)定關(guān)于試用期工資標(biāo)準(zhǔn)是什么
2021-01-04職工在廠里吃早餐時猝死能否認定為工傷
2021-02-22人身保險合同轉(zhuǎn)讓的分類
2021-03-05保險合同成立的必要條件是什么
2021-01-09人身保險合同可以雙賠嗎
2021-01-19民生人壽跨省理賠16萬
2020-11-27失業(yè)保險基金是存在哪里的
2021-02-06汽車保險每年都交嗎?車險到期不買后果會怎樣
2020-12-30