股東大會議事規(guī)則

第一條為促進公司規(guī)范運作，提高股東大會議事效率，保障股東合法權(quán)益，保證大會程序及決議內(nèi)容的合法有效性，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及公司《章程》的規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，特制訂本規(guī)則。第二條公司股東大會由全體股東組成，是公司最高權(quán)力機構(gòu)。出席股東大會的還可包括：非股東的董事、監(jiān)事及公司高級管理人員；公司聘請的會計師事務(wù)所會計師、律師事務(wù)所律師及法規(guī)另有規(guī)定或會議主持人同意的其他人員。第三條本規(guī)則自生效之日起，即成為規(guī)范股東大會、股東、董事、監(jiān)事、董事會秘書、經(jīng)理和其他高級管理人員的具有約束力的文件。

第四條股東大會依照《公司法》和《公司章程》行使以下權(quán)利：1.決定公司經(jīng)營方針和投資計劃，授權(quán)董事會不超過公司凈資產(chǎn)的百分之二十的單個項目投資；2.選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項；3.選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；4.審議批準(zhǔn)董事會的報告；5.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告；6.審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；7.審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；8.對公司增加或者減少注冊資本作出決議；9.對發(fā)行公司債券作出決議；10.對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議；11.修改公司章程；12.對公司聘用、解聘會計師事務(wù)所作出決議；13.審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案；14.審議變更募集資金投向；15.審議需股東大會審議的關(guān)聯(lián)交易；16.審議需股東大會審議的收購或出售資產(chǎn)事項；17.審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項。

第五條股東大會分為年度股東大會（即年度股東大會）和臨時股東大會，年度股東大會每年召開一次，并應(yīng)于上一個會計年度完結(jié)之后的六個月之內(nèi)舉行。第六條有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起兩個月以內(nèi)召開臨時股東大會。1.董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于本章程所定人數(shù)的三分之二時；2.公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時；3.單獨或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十以上的股東書面請求時；4.董事會認(rèn)為必要時；5.公司半數(shù)以上獨立董事聯(lián)名提議召開時；6.監(jiān)事會提議召開時；7.公司章程規(guī)定的其他情形。前述第3項持股股數(shù)按股東提出書面要求日計算。第七條股東大會的召開方式為現(xiàn)場表決方式及通訊表決方式兩種。股東大會的召開一般為現(xiàn)場表決方式進行，通訊表決方式僅適用議案少、議題簡單的特殊情況。第八條年度股東大會和應(yīng)股東或監(jiān)事會的要求提議召開的股東大會，不得采取通訊表決方式；臨時股東大會只對通知中列明的事項作出決議；臨時股東大會審議下列事項時，不得采取通訊表決方式：1.公司增加或者減少注冊資本；2.發(fā)行公司債券；3.公司的分立、合并、解散和清算；4.《公司章程》的修改；5.利潤分配方案和彌補虧損方案；6.董事會和監(jiān)事會成員的任免；7.變更募股資金投向；8.需股東大會審議的關(guān)聯(lián)交易；