集資詐騙需要哪些證據(jù)才可以定罪

一、對犯罪主體的證明

(一)對刑事責任年齡的證明

證明刑事責任年齡的證據(jù)主要有戶籍證明、身份證、出生證明、護照等，只要以上有一證據(jù)查證屬實，即可證明犯罪嫌疑人的刑事責任年齡。如果犯罪嫌疑人提出證據(jù)，主張沒有達到刑事責任年齡，公安機關(guān)應當補強證明。證據(jù)主要包括：

1、犯罪嫌疑人父母、周圍居民、老師、同學的證言；

2、犯罪嫌疑人父母做絕育手術(shù)的證明、犯罪嫌疑人兄弟、姐妹的戶籍、身份證、護照等。

根據(jù)以上證據(jù)，綜合認定犯罪嫌疑人是否達到刑事責任年齡。

(二)對刑事責任能力的證明

只要犯罪嫌疑人達到刑事責任年齡，就認為其具有刑事責任能力。如果犯罪嫌疑人一方提出證據(jù)，主張不具有刑事責任能力，公安機關(guān)應當補強證明。證據(jù)主要包括：

1、精神病鑒定；

2、周圍居民、老師、同學、同事對犯罪嫌疑人行為能力的評價；

3、知情者證明犯罪嫌疑人一方提供的鑒定意見是偽造的或者鑒定人無鑒定資格或者鑒定人被收買，以證明犯罪嫌疑人提供的證據(jù)不可信。

根據(jù)以上證據(jù)，綜合評價犯罪嫌疑人的刑事責任能力。

二、對犯罪主客觀方面的證明

證明犯罪主客觀方面的方法主要是勘驗檢查、扣押書證、物證、鑒定、訊問犯罪嫌疑人、詢問證人、詢問被害人、推定。

(一)勘驗檢查

對犯罪嫌疑人的公司、企業(yè)勘驗檢查，以證明公司、企業(yè)有無實際經(jīng)營。

(二)扣押物證、書證

1、扣押與集資詐騙有關(guān)的宣傳廣告、宣傳工具，以證明犯罪嫌疑人有無虛假宣傳；

2、扣押公司、企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、納稅資料、公司、企業(yè)往來帳目，以證明公司、企業(yè)有無實際經(jīng)營；

3、扣押集資證明、房屋租賃合同、集資款的相關(guān)憑證，以證明為犯罪制造條件；

4、扣押贓款、贓物，以證明非法占有。

(三)鑒定

1、對犯罪嫌疑人用于集資宣傳的文件、證件鑒定，以證明其內(nèi)容是否真實；

2、對公司、企業(yè)的財務帳目審計，查明集資款的用途及公司企業(yè)經(jīng)營情況，以證明犯罪嫌疑人有無虛假宣傳；

3、對被害人持有的集資憑證鑒定，以證明是否犯罪嫌疑人簽發(fā)。

(四)詢問被害人

1、交納集資款的時間、地點、數(shù)額，犯罪嫌疑人是否給予憑證，以證明犯罪過程；

2、犯罪嫌疑人允諾的返利方式、期限，犯罪嫌疑人第一次返利的時間，后續(xù)返利是否持續(xù)，犯罪嫌疑人實際返利的數(shù)額、財產(chǎn)損失情況，以證明財產(chǎn)損失的數(shù)額；

3、犯罪嫌疑人用于宣傳的文件、資產(chǎn)證明是否真實，如何擔保按期還款付息的，擔保方式是否有效，以證明犯罪嫌疑人是否虛構(gòu)事實；

4、在中止返還利潤后，犯罪嫌疑人是否避而不見，是否中斷聯(lián)系，以證明犯罪嫌疑人有無非法占有的目的。

三、對有關(guān)量刑情節(jié)的證明

1、對犯罪嫌疑人有無前科、是否累犯的證明，證據(jù)主要是法院的判決、公安網(wǎng)上的資料。

2、對犯罪嫌疑人在集資詐騙中作用的證明，證據(jù)主要有同案犯供述、證人證言、占有集資款的份額。

3、對集資詐騙是否引發(fā)群體性事件的證明，證據(jù)主要有證人證言、錄音錄像。

4、對犯罪嫌疑人有無投案自首，檢舉揭發(fā)、立功的證明，證據(jù)主要是證人證言，公安機關(guān)的記錄。

四、補強證明

(一)當犯罪嫌疑人推翻原先的供述，理由是受到刑訊逼供時，公安機關(guān)應當補強證明，證據(jù)包括：

1、錄音錄像、訊問筆錄，證明公安機關(guān)訊問的合法性、客觀性；

2、看守所的體檢證明，證明犯罪嫌疑人身上的傷痕是原有的；

3、證人證言，包括犯罪嫌疑人同監(jiān)室囚犯的證言以及看守所民警的證言，證明犯罪嫌疑人沒有受到刑訊逼供。

(二)當犯罪嫌疑人辯解在犯罪中不起主要作用，公安機關(guān)應當補強證明，證據(jù)包括：

1、證人證言，證明犯罪嫌疑人是公司、企業(yè)的實際控制人；

2、書證，證明集資款是由犯罪嫌疑人控制的，證人證明公司、企業(yè)其他人員是由犯罪嫌疑人聘用的。

(三)犯罪嫌疑人辯解，沒有向被害人返還本金與利潤是因商業(yè)虧損造成的，公安機關(guān)應當補強證明，證據(jù)包括：

1、證人證言，證明犯罪嫌疑人所說的商業(yè)項目根本不存在；

2、財務審計，證明犯罪嫌疑人沒有將集資款用于約定的項目；

3、銀行資料，證明被害人的集資款被犯罪嫌疑人挪作他用。

刑法

第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

第一百九十九條犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪，數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財產(chǎn)。

第二百條單位犯本節(jié)第一百九十二條、第一巨九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。

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